متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تعلن شركة الباحة للإستثمار والتنمية عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي كان بتاريخ 25-05-2016 في الباحة بلجرشي المنطقة الصناعية مقر الشركة وذلك نظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الباحة للإستثمار والتنمية عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي كان بتاريخ 25-05-2016 في الباحة بلجرشي المنطقة الصناعية مقر الشركة وذلك نظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الباحة للإستثمار والتنمية عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية والذي كان بتاريخ 25-05-2016 في الباحة بلجرشي المنطقة الصناعية مقر الشركة وذلك نظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الباحة للإستثمار والتنمية عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية والذي كان بتاريخ 25-05-2016 في الباحة بلجرشي المنطقة الصناعية مقر الشركة وذلك نظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن استلامها بتاريخ 18/08/1437هـ الموافق 25/05/2016م خطابات مؤسسة النقد العربي السعودي رقم
371000092175
371000092177
371000092178
371000092179
371000092193
371000092195
371000092197
371000092200
371000092202
371000092203

المؤرخة في 18/08/1437هـ الموافق 25/05/2016م والمتضمنة الموافقة النهائية على منتجات التأمين التالية :
1. التأمين على الممتلكات (جميع المخاطر).
2. التأمين البحري شحنة واحدة.
3. التامين ضد الأخطاء المهنية الطبية .
4. التأمين البحري وثيقة مفتوحة.
5. التأمين البحري ( عبور بري - وثيقة مفتوحة ).
6. تأمين المسئولية المدنية و مسئولية المنتجات.
7. تأمين تمديد ضمان المصنع.
8. تأمين إصابات العمال.
9. تأمين الحريق و الأخطار الأخرى.
10. التأمين على المسئولية المهنية.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن استلامها بتاريخ 18/08/1437هـ الموافق 25/05/2016م خطابات مؤسسة النقد العربي السعودي رقم
371000092175
371000092177
371000092178
371000092179
371000092193
371000092195
371000092197
371000092200
371000092202
371000092203

المؤرخة في 18/08/1437هـ الموافق 25/05/2016م والمتضمنة الموافقة النهائية على منتجات التأمين التالية :
1. التأمين على الممتلكات (جميع المخاطر).
2. التأمين البحري شحنة واحدة.
3. التامين ضد الأخطاء المهنية الطبية .
4. التأمين البحري وثيقة مفتوحة.
5. التأمين البحري ( عبور بري - وثيقة مفتوحة ).
6. تأمين المسئولية المدنية و مسئولية المنتجات.
7. تأمين تمديد ضمان المصنع.
8. تأمين إصابات العمال.
9. تأمين الحريق و الأخطار الأخرى.
10. التأمين على المسئولية المهنية.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر والذي كان من المقرر انعقاده يوم الأربعاء بتاريخ 18-08-1437هـ الموافق 25-05-2016م بمقر الشركة الرئيسي بحي المصيف، الدائري الشمالي بين مخرج 5و6 بالرياض وذلك لعدم إكتمال النصاب القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر والذي كان من المقرر انعقاده يوم الأربعاء بتاريخ 18-08-1437هـ الموافق 25-05-2016م بمقر الشركة الرئيسي بحي المصيف، الدائري الشمالي بين مخرج 5و6 بالرياض وذلك لعدم إكتمال النصاب القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

[ابوشهد999]

تعلن شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني عن تعيين السعودي الهولندي المالية كمستشار مالي لتخفيض راس مال الشركة بتاريخ 26/05/2016م.

[ابوشهد999]

تعلن شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني عن تعيين السعودي الهولندي المالية كمستشار مالي لتخفيض راس مال الشركة بتاريخ 26/05/2016م.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للأسماك عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 18-08-1437 الموافق 25-05-2016 بمبنى ادارة الشركة في مدينة الدمام بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1)الموافقة على الحسابات الختامية للشركة لعام 2015 م .
2)الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
3)الموافقة على تقرير المحاسب القانوني عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م
4)الموافقة على اختيار مكتب (الدار لتدقيق الحسابات )مراقباً لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية والربع الاول من عام 2017م وبأتعاب قدرها (210,000) مئتان وعشرة الآف ريال .
5)الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال عام2015م بعد أستبعاد صوت أعضاء مجلس الادارة الحاضرون على هذا البند.
6)الموافقة على تعيين المهندس/احمد بن صالح الخمشي (عضواغيرتنفيذي) ممثلاً عن وزارة الزراعة خلفاً للمهندس/ جابر بن محمد الشهري (عضوا غير تنفيذي) حسب قرار معالي وزير الزراعة
هذا و قدم رئيس المجلس شكره وتقديره للحضور، ويمكن للسادة المساهمين الاطلاع على محضر الاجتماع على موقع الشركة بعد الانتهاء من صياغته وتوقيعاته ،والله الموفق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للأسماك عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 18-08-1437 الموافق 25-05-2016 بمبنى ادارة الشركة في مدينة الدمام بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1)الموافقة على الحسابات الختامية للشركة لعام 2015 م .
2)الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
3)الموافقة على تقرير المحاسب القانوني عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م
4)الموافقة على اختيار مكتب (الدار لتدقيق الحسابات )مراقباً لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية والربع الاول من عام 2017م وبأتعاب قدرها (210,000) مئتان وعشرة الآف ريال .
5)الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال عام2015م بعد أستبعاد صوت أعضاء مجلس الادارة الحاضرون على هذا البند.
6)الموافقة على تعيين المهندس/احمد بن صالح الخمشي (عضواغيرتنفيذي) ممثلاً عن وزارة الزراعة خلفاً للمهندس/ جابر بن محمد الشهري (عضوا غير تنفيذي) حسب قرار معالي وزير الزراعة
هذا و قدم رئيس المجلس شكره وتقديره للحضور، ويمكن للسادة المساهمين الاطلاع على محضر الاجتماع على موقع الشركة بعد الانتهاء من صياغته وتوقيعاته ،والله الموفق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) أنه تم انعقاد الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية) مساء يوم الأربعاء 18/08/1437هـ الموافق 25/05/2016م بمبنى مكاتب العثمان الواقع على طريق الملك سعود (الدور الأرضي) في مدينة الخبر ، وقد وافقت الجمعية على جميع بنود جدول الأعمال:

1 الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
2 الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
3 التصديق على القوائم المالية للشركة الموحدة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م..
4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
5 الموافقة على تعيين كل من مكتب ابراهيم البسام وعبدالمحسن النمر محاسبون قانونيون ومكتب عبدالعزيز النعيم محاسبون ومراجعون قانونيون كمراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه
6 الموافقة على التعامل الذي سيتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة الاستاذ سليمان بن عبدالله القاضي والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة أقساط 72 الف ريال سعودي لإصدار وثيقة تأمين سيارات خاصة لمدة سنة.
7 الموافقة على التعامل الذي سيتم بين الشركة ومجموعة العثمان والتي يمثلها نائب رئيس مجلس الإدارة الاستاذ عبدالله بن محمد العثمان والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة أقساط 150 الف ريال سعودي
8 الموافقة على التعامل الذي سيتم بين الشركة وشركة الدواء للخدمات الطبية والتي يمثلها عضو مجلس الإدارة الاستاذ وليد بن محمد الجعفري والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة أقساط 1.798 مليون ريال سعودي.
9 الموافقة على التعامل الذي سيتم بين الشركة ومستشفى بروكير / الرعاية والتي يمثلها عضو مجلس الادارة الاستاذ خالد بن عبدالرحمن الراجحي والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة أقساط 81 الف ريال سعودي.
10 الموافقة على التعامل الذي سيتم بين الشركة ومجموعة عصام قباني والتي يمثلها عضو مجلس الإدارة الاستاذ حسان بن عصام قباني عن طريق وسطاء تأمين والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة أقساط 7.762 مليون ريال سعودي.
11 الموافقة على التعامل الذي سيتم بين الشركة ومجموعة أميانتيت والتي يمثلها عضو مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز التويجري عن طريق وسطاء تأمين والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة أقساط 410 الف ريال سعودي.
12 الموافقة على التعامل الذي سيتم بين الشركة ومجموعة الشعيبي والتي يمثلها عضو مجلس الادارة الاستاذ وليد بن سهيل الشعيبي عن طريق وسطاء تأمين والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة أقساط 438 الف ريال سعودي
13 الموافقة على التعامل الذي سيتم بين الشركة ومجموعة العثمان والتي يمثلها عضو مجلس الادارة الاستاذ عبدالله بن محمد العثمان عن طريق وسطاء تأمين والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة أقساط 302 الف ريال سعودي
14 الموافقة على مشاركة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حسان بن عصام قباني بعمل مختص بوساطة التأمين. (عمل منافس) والترخيص له لعام قادم.
15 الموافقة على لائحة حوكة الشركة الداخلية المحدثة بما يتوافق مع المتطلبات الإشرافية.
16 الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المخاطر ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.
17 الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 26/05/2016م ولمدة ثلاث سنوات حتى 25/05/2019م على الشكل التالي:
1 الأستاذ / سليمان بن عبدالله القاضي
2 الدكتور/ عبدالله بن محمد العثمان.
3 الأستاذ / واصف بن سليم الجبشه.
4 الأستاذ / وليد بن محمد الجعفري.
5 الأستاذ / سليمان بن عبدالعزيز التويجري.
6 الأستاذ / وليد بن سهيل الشعيبي
7 الأستاذ / عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم
8 الأستاذ / خالد بن عبدالرحمن الراجحي.
9 الأستاذ / حاتم بن فهد بالغنيم
10 الأستاذ / حسان بن عصام قباني.
18 الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديث قواعد اختيار اعضاء اللجنة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 26/05/2016م ولمدة ثلاث سنوات، على الشكل التالي:
1- الأستاذ / وليد بن محمد العثيمين
2- الأستاذ / عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم
3- الدكتور / عمرو بن خالد كردي

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) أنه تم انعقاد الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية) مساء يوم الأربعاء 18/08/1437هـ الموافق 25/05/2016م بمبنى مكاتب العثمان الواقع على طريق الملك سعود (الدور الأرضي) في مدينة الخبر ، وقد وافقت الجمعية على جميع بنود جدول الأعمال:

1 الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
2 الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
3 التصديق على القوائم المالية للشركة الموحدة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م..
4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
5 الموافقة على تعيين كل من مكتب ابراهيم البسام وعبدالمحسن النمر محاسبون قانونيون ومكتب عبدالعزيز النعيم محاسبون ومراجعون قانونيون كمراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه
6 الموافقة على التعامل الذي سيتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة الاستاذ سليمان بن عبدالله القاضي والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة أقساط 72 الف ريال سعودي لإصدار وثيقة تأمين سيارات خاصة لمدة سنة.
7 الموافقة على التعامل الذي سيتم بين الشركة ومجموعة العثمان والتي يمثلها نائب رئيس مجلس الإدارة الاستاذ عبدالله بن محمد العثمان والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة أقساط 150 الف ريال سعودي
8 الموافقة على التعامل الذي سيتم بين الشركة وشركة الدواء للخدمات الطبية والتي يمثلها عضو مجلس الإدارة الاستاذ وليد بن محمد الجعفري والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة أقساط 1.798 مليون ريال سعودي.
9 الموافقة على التعامل الذي سيتم بين الشركة ومستشفى بروكير / الرعاية والتي يمثلها عضو مجلس الادارة الاستاذ خالد بن عبدالرحمن الراجحي والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة أقساط 81 الف ريال سعودي.
10 الموافقة على التعامل الذي سيتم بين الشركة ومجموعة عصام قباني والتي يمثلها عضو مجلس الإدارة الاستاذ حسان بن عصام قباني عن طريق وسطاء تأمين والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة أقساط 7.762 مليون ريال سعودي.
11 الموافقة على التعامل الذي سيتم بين الشركة ومجموعة أميانتيت والتي يمثلها عضو مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز التويجري عن طريق وسطاء تأمين والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة أقساط 410 الف ريال سعودي.
12 الموافقة على التعامل الذي سيتم بين الشركة ومجموعة الشعيبي والتي يمثلها عضو مجلس الادارة الاستاذ وليد بن سهيل الشعيبي عن طريق وسطاء تأمين والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة أقساط 438 الف ريال سعودي
13 الموافقة على التعامل الذي سيتم بين الشركة ومجموعة العثمان والتي يمثلها عضو مجلس الادارة الاستاذ عبدالله بن محمد العثمان عن طريق وسطاء تأمين والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة أقساط 302 الف ريال سعودي
14 الموافقة على مشاركة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حسان بن عصام قباني بعمل مختص بوساطة التأمين. (عمل منافس) والترخيص له لعام قادم.
15 الموافقة على لائحة حوكة الشركة الداخلية المحدثة بما يتوافق مع المتطلبات الإشرافية.
16 الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المخاطر ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.
17 الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 26/05/2016م ولمدة ثلاث سنوات حتى 25/05/2019م على الشكل التالي:
1 الأستاذ / سليمان بن عبدالله القاضي
2 الدكتور/ عبدالله بن محمد العثمان.
3 الأستاذ / واصف بن سليم الجبشه.
4 الأستاذ / وليد بن محمد الجعفري.
5 الأستاذ / سليمان بن عبدالعزيز التويجري.
6 الأستاذ / وليد بن سهيل الشعيبي
7 الأستاذ / عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم
8 الأستاذ / خالد بن عبدالرحمن الراجحي.
9 الأستاذ / حاتم بن فهد بالغنيم
10 الأستاذ / حسان بن عصام قباني.
18 الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديث قواعد اختيار اعضاء اللجنة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 26/05/2016م ولمدة ثلاث سنوات، على الشكل التالي:
1- الأستاذ / وليد بن محمد العثيمين
2- الأستاذ / عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم
3- الدكتور / عمرو بن خالد كردي

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين في الشركة الذين يملكون (20) عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والمقرّر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة 7:30 مساءً من يوم الأربعاء 25 شعبان 1437هـ الموافق 1 يونيو 2016م بمقرّ شركة بوبا العربية، شارع الأمير سعود الفيصل، حيّ الخالدية في مدينة جدة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2015/12/31م .

ثانياً: التصويت على تقرير مُراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2015/12/31م .

ثالثاً: التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2015/12/31م .

رابعاً: التصويت على تعيين مُراجع حسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المُراجعة، وذلك لفحص و مراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية و الميزانية العمومية للسنة الحالية 2016م وتحديد أتعابه.

خامساً: التصويت على تعيين السيد مارتن بوتكنز وَ السيد بول جون دايفس عضويّ جدد في مجلس الإدارة في دورته الحالية بدلاً من العضوين المستقيلين السيد اجناكيو بيرالتا جارسيا وَ السيد إدوارد جورج هنان.

سادساً: التصويت على الأعمال والعُقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة لعام 2015م ولأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها والترخيص بها للعام القادم، وهيَ كما في المرفق.

سابعاً: التصويت على توزيع أرباح على المساهمين بواقع ( 2 ريال) وإجمالي المبلغ الموزع مائة وستون مليون ريال سعودي ) 160,000,000 ريال(،كما أن نسبة توزيع الأرباح المقترحة تمثل( 20% ) من رأس المال المدفوع، على أن تكون احقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية.

ثامناً: التصويت على صرف مبلغ 1 مليون و20 ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2015م ، وفقاً لنصّ المادة (17) من النظام الأساسي للشركة.

تاسعاً: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.

فعلى السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة التكرم و الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء اجراءات التسجيل، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يصطحب معه ما يثبت ملكية الأسهم الخاصة به ، وبموكليه إن وجد، بالإضافة إلى احضار الهوية الوطنية ( للسعوديين) وَ الإقامة (لغير السعوديين). كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي شركة بوبا العربية) بموجب توكيل مكتوب مصدق عليه من جهـة معترف بها:
-الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا لأحدها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.
-البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك المصدق.
-الجهة التي يعمل فيها المساهم الراغب في التوكيل.
-إحدى الجهات الحكومية المختصة.

على أن تسلم تلك الوكـالات للمركز الرئيسي لشركة بوبا العربية الكائن بطريق الأمير سعود الفيصل(الروضة سابقاً) بمدينة جدة ، صندوق بريد 23807 جدة 21436 أو إرسالها على الفاكس رقـم 0525 692/012، قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع حيث يتم فرز الوكالات والتأكد من صحتها بواسطة مندوب وزارة التجارة حسب تعميم الوزارة.

علماً بأن اجتماع الجمعية العامة العادية لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل بحسب المادة (32) من النظام الأساسي للشركة.

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين في الشركة الذين يملكون (20) عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والمقرّر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة 7:30 مساءً من يوم الأربعاء 25 شعبان 1437هـ الموافق 1 يونيو 2016م بمقرّ شركة بوبا العربية، شارع الأمير سعود الفيصل، حيّ الخالدية في مدينة جدة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2015/12/31م .

ثانياً: التصويت على تقرير مُراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2015/12/31م .

ثالثاً: التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2015/12/31م .

رابعاً: التصويت على تعيين مُراجع حسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المُراجعة، وذلك لفحص و مراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية و الميزانية العمومية للسنة الحالية 2016م وتحديد أتعابه.

خامساً: التصويت على تعيين السيد مارتن بوتكنز وَ السيد بول جون دايفس عضويّ جدد في مجلس الإدارة في دورته الحالية بدلاً من العضوين المستقيلين السيد اجناكيو بيرالتا جارسيا وَ السيد إدوارد جورج هنان.

سادساً: التصويت على الأعمال والعُقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة لعام 2015م ولأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها والترخيص بها للعام القادم، وهيَ كما في المرفق.

سابعاً: التصويت على توزيع أرباح على المساهمين بواقع ( 2 ريال) وإجمالي المبلغ الموزع مائة وستون مليون ريال سعودي ) 160,000,000 ريال(،كما أن نسبة توزيع الأرباح المقترحة تمثل( 20% ) من رأس المال المدفوع، على أن تكون احقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية.

ثامناً: التصويت على صرف مبلغ 1 مليون و20 ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2015م ، وفقاً لنصّ المادة (17) من النظام الأساسي للشركة.

تاسعاً: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.

فعلى السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة التكرم و الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء اجراءات التسجيل، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يصطحب معه ما يثبت ملكية الأسهم الخاصة به ، وبموكليه إن وجد، بالإضافة إلى احضار الهوية الوطنية ( للسعوديين) وَ الإقامة (لغير السعوديين). كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي شركة بوبا العربية) بموجب توكيل مكتوب مصدق عليه من جهـة معترف بها:
-الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا لأحدها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.
-البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك المصدق.
-الجهة التي يعمل فيها المساهم الراغب في التوكيل.
-إحدى الجهات الحكومية المختصة.

على أن تسلم تلك الوكـالات للمركز الرئيسي لشركة بوبا العربية الكائن بطريق الأمير سعود الفيصل(الروضة سابقاً) بمدينة جدة ، صندوق بريد 23807 جدة 21436 أو إرسالها على الفاكس رقـم 0525 692/012، قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع حيث يتم فرز الوكالات والتأكد من صحتها بواسطة مندوب وزارة التجارة حسب تعميم الوزارة.

علماً بأن اجتماع الجمعية العامة العادية لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل بحسب المادة (32) من النظام الأساسي للشركة.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة العالمية للتأمين التعاوني دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي سينعقد بإذن لله في تمام الساعة السادسة مساءً يوم الأربعاء 25/08/1437هـ الموافق 01/06/2016م بالمركز الإعلامي لتداول - أبراج التعاونية (طريق الملك فهد) - البرج الشمالي الدور الأرضي السفلي (LG) - العليا الرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة المعد عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات المعد عن البيانات المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
3. التصويت على القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م .
4. التصويت على الأعمال والتعاقدات التي تمت بين الشركة و أعضاء مجلس الادارة من اصحاب العلاقة و التي تشمل العقود التالية و التي تمت بشروط السوق خلال العام المالي المنتهي في31/12/2015م، و الترخيص بها لعام قادم:
- عقود تأمين مجموعة سيدار بمبلغ151,938 ريال و التي يملك الاستاذ/ محمد البليهد مصلحة فيها ، و
- عقود تأمين للأستاذ/ خالد اللقاني باسمه الشخصي بمبلغ 15,200 ريال، و
- عقود تأمين للأستاذ/ أسامه بخاري باسمه الشخصي بمبلغ 16,783 ريال.
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
7. التصويت على صرف مبلغ إجمالي 420,000 ريال كمكافآة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م. وفقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة و ذلك على النحو الآتي:
- مبلغ180,000ريال للأستاذ / علي حسين علي رضا.
- مبلغ120,000ريال للدكتور/ محمد سعود البليهد.
- مبلغ 120,000ريال للأستاذ/ خالد عبد العزيز الحمدان.
8. التصويت على اختيار المحاسبين القانونيين من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة أعمال الشركة الربع السنوية و السنوية للعام المالي 2016م و الربع الأول من عام 2017م و تحديد أتعابهم.
9. التصويت على التعديلات التى ادخلت على دليل الحوكمة الخاص بالشركة .

ولكل مساهم أن ينيب عنه لحضور الجمعية العامة العادية شخصا أخر من غير أعضاء مجلس الإداره وموظفي الشركة، على أن تكون التوكيلات مصدقة من أحد الغرف التجارية أو أحد البنوك التجارية أو فروعها لمن لديه حساب لتمثيله في الاجتماع في الحضور والتصويت. ويجب أن يتم إرسال أصل التفويض إلى مقر المركز الرئيسي للشركة قبل موعد انعقادالجمعية بثلاثة ايام. وعلى المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة أو وكالة) إحضار إثبات الهوية ولا يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضرها مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل طبقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للشركة، وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.tadawul.com.sa. علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين لمدة خمس ايام قبل انعقاد الجمعية.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة العالمية للتأمين التعاوني دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي سينعقد بإذن لله في تمام الساعة السادسة مساءً يوم الأربعاء 25/08/1437هـ الموافق 01/06/2016م بالمركز الإعلامي لتداول - أبراج التعاونية (طريق الملك فهد) - البرج الشمالي الدور الأرضي السفلي (LG) - العليا الرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة المعد عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات المعد عن البيانات المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
3. التصويت على القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م .
4. التصويت على الأعمال والتعاقدات التي تمت بين الشركة و أعضاء مجلس الادارة من اصحاب العلاقة و التي تشمل العقود التالية و التي تمت بشروط السوق خلال العام المالي المنتهي في31/12/2015م، و الترخيص بها لعام قادم:
- عقود تأمين مجموعة سيدار بمبلغ151,938 ريال و التي يملك الاستاذ/ محمد البليهد مصلحة فيها ، و
- عقود تأمين للأستاذ/ خالد اللقاني باسمه الشخصي بمبلغ 15,200 ريال، و
- عقود تأمين للأستاذ/ أسامه بخاري باسمه الشخصي بمبلغ 16,783 ريال.
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
7. التصويت على صرف مبلغ إجمالي 420,000 ريال كمكافآة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م. وفقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة و ذلك على النحو الآتي:
- مبلغ180,000ريال للأستاذ / علي حسين علي رضا.
- مبلغ120,000ريال للدكتور/ محمد سعود البليهد.
- مبلغ 120,000ريال للأستاذ/ خالد عبد العزيز الحمدان.
8. التصويت على اختيار المحاسبين القانونيين من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة أعمال الشركة الربع السنوية و السنوية للعام المالي 2016م و الربع الأول من عام 2017م و تحديد أتعابهم.
9. التصويت على التعديلات التى ادخلت على دليل الحوكمة الخاص بالشركة .

ولكل مساهم أن ينيب عنه لحضور الجمعية العامة العادية شخصا أخر من غير أعضاء مجلس الإداره وموظفي الشركة، على أن تكون التوكيلات مصدقة من أحد الغرف التجارية أو أحد البنوك التجارية أو فروعها لمن لديه حساب لتمثيله في الاجتماع في الحضور والتصويت. ويجب أن يتم إرسال أصل التفويض إلى مقر المركز الرئيسي للشركة قبل موعد انعقادالجمعية بثلاثة ايام. وعلى المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة أو وكالة) إحضار إثبات الهوية ولا يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضرها مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل طبقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للشركة، وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.tadawul.com.sa. علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين لمدة خمس ايام قبل انعقاد الجمعية.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الإنماء طوكيو مارين عن موافقة مجلس إدارة الشركة بتاريخ 25/05/2016 م على تعيين السيد/ هايروناراي ايواكواما عضواً بمجلس إدارة الشركة ( عضو غير تنفيذي ) وذلك اعتباراً من تاريخ 23/05/2016 م ، على أن يكون بديلاً ومكملاً لعضوية ممثل شركة طوكيو مارين اند نيشدو فاير انشورنس السيد/ كين كامكوشي ( عضو غير تنفيذي ) وذلك بناءً على طلب شركة طوكيو مارين اند نيشدو فاير انشورنس بتاريخ 18/03/2016 م ، علماً بأن السيد/ كين كامكوشي تقدم باستقالته بتاريخ 23/05/2016 م نظراً لظروفه الشخصية حيث تم قبول استقالته بتاريخ 25/05/2016 م ، واعتبارها سارية من تاريخ 23/05/2016 م ، حيث أن موافقة المجلس لا تعد نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.
وتجدر الاشارة الى أن السيد/ هايروناراي ايواكواما تدرج في عدة مناصب تنفيذية كان آخرها الرئيس التنفيذي لشركة طوكيو مارين الشرق الأوسط, وحاصل على درجة البكالريوس في الإقتصاد عام 1983 من Konan University اليابانية . هذا وقد شكر المجلس الممثل السابق لشركة طوكيو مارين اند نيشدو فاير انشورنس السيد/ كين كامكوشي على جهوده السابقة. كما رحب بانضمام السيد/ هايروناراي ايواكواما لعضوية المجلس متمنين له دوام التوفيق والنجاح.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الإنماء طوكيو مارين عن موافقة مجلس إدارة الشركة بتاريخ 25/05/2016 م على تعيين السيد/ هايروناراي ايواكواما عضواً بمجلس إدارة الشركة ( عضو غير تنفيذي ) وذلك اعتباراً من تاريخ 23/05/2016 م ، على أن يكون بديلاً ومكملاً لعضوية ممثل شركة طوكيو مارين اند نيشدو فاير انشورنس السيد/ كين كامكوشي ( عضو غير تنفيذي ) وذلك بناءً على طلب شركة طوكيو مارين اند نيشدو فاير انشورنس بتاريخ 18/03/2016 م ، علماً بأن السيد/ كين كامكوشي تقدم باستقالته بتاريخ 23/05/2016 م نظراً لظروفه الشخصية حيث تم قبول استقالته بتاريخ 25/05/2016 م ، واعتبارها سارية من تاريخ 23/05/2016 م ، حيث أن موافقة المجلس لا تعد نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.
وتجدر الاشارة الى أن السيد/ هايروناراي ايواكواما تدرج في عدة مناصب تنفيذية كان آخرها الرئيس التنفيذي لشركة طوكيو مارين الشرق الأوسط, وحاصل على درجة البكالريوس في الإقتصاد عام 1983 من Konan University اليابانية . هذا وقد شكر المجلس الممثل السابق لشركة طوكيو مارين اند نيشدو فاير انشورنس السيد/ كين كامكوشي على جهوده السابقة. كما رحب بانضمام السيد/ هايروناراي ايواكواما لعضوية المجلس متمنين له دوام التوفيق والنجاح.