13-04-2017, 12:25 PM
| #9151 |
| الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,696
|  رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1/ التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م. 2/ التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م. 3/ التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م. 4/ التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي 2016م . 5/ التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م. 6/ التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. 7/ التصويت على تشكيل لجنة المراجعة واعتماد تعديل لائحتها والتي تشمل على مهامها وضوابط عملها وتحديد مكافآت أعضائها لأعمال الدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 2015/05/01م ولمدة ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 2018/04/30م علماً بأن المرشحين هم 1/ المهندس / عبد الغني عبد الرحيم ولي (رئيس اللجنة) 2/ الأستاذ / محمد سامي محمد رفــه ( عضو اللجنة ) 3/ الأستاذ / خالد احمد عبدالعزيز الحمدان ( عضو اللجنة) 8/ التصويت على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات المصرفية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص الفقرة (أ) من المادة (19) من النظام الاساسي للشركة. 9/ التصويت على الترخيص لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / خالد أحمد الحمدان بشغل منصب عضو مجلس المديرين بالشركة العربية للسلفونات المحدودة ممثلاً لشركة المصافي العربية السعودية التي تضمن الشركة العربية للسلفونات المحدودة في تسهيلات بنكية مجموع قيمتها(10,200,000 ريال)ومدتها سنة تجدد سنوياً وذلك وفقا لشروط عقدي التسهيلات. 10/ التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد الصادر من وزارة التجارة والاستثمار ( مرفق النظام الأساسي المعدل ). هذا ويكون الاجتماع صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه . ولكل مساهم حق حضور الاجتماع طبقاً لنظام الشركات. وبإمكان المساهم الذي يرغب في توكيل غيره أن يوكل عنه شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها , مع وجوب إرسال نسخة من التوكيلات الأصلية ( مرفق نموذج التوكيل ) مصدقه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المرخصة التي يوجد بها حساب للمساهم أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق الى المركز الرئيسي للشركة جده حي الرويس مبنى أدهم التجاري طريق المدينة هاتف: 0126517016 / 0126518050 تحويلة 23 و 24 و 25 وفاكس تحويلة (30) وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل , على أن يراعى إحضار أصل التوكيل والبطاقة الشخصية والمستندات الدالة على ملكية الأسهم. والله الموفق مجلس الإدارة |
|  |
|
#9151
13-04-2017
, 12:25 PM
| |||
| |||
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1/ التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م. 2/ التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م. 3/ التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م. 4/ التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي 2016م . 5/ التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م. 6/ التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. 7/ التصويت على تشكيل لجنة المراجعة واعتماد تعديل لائحتها والتي تشمل على مهامها وضوابط عملها وتحديد مكافآت أعضائها لأعمال الدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 2015/05/01م ولمدة ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 2018/04/30م علماً بأن المرشحين هم 1/ المهندس / عبد الغني عبد الرحيم ولي (رئيس اللجنة) 2/ الأستاذ / محمد سامي محمد رفــه ( عضو اللجنة ) 3/ الأستاذ / خالد احمد عبدالعزيز الحمدان ( عضو اللجنة) 8/ التصويت على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات المصرفية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص الفقرة (أ) من المادة (19) من النظام الاساسي للشركة. 9/ التصويت على الترخيص لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / خالد أحمد الحمدان بشغل منصب عضو مجلس المديرين بالشركة العربية للسلفونات المحدودة ممثلاً لشركة المصافي العربية السعودية التي تضمن الشركة العربية للسلفونات المحدودة في تسهيلات بنكية مجموع قيمتها(10,200,000 ريال)ومدتها سنة تجدد سنوياً وذلك وفقا لشروط عقدي التسهيلات. 10/ التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد الصادر من وزارة التجارة والاستثمار ( مرفق النظام الأساسي المعدل ). هذا ويكون الاجتماع صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه . ولكل مساهم حق حضور الاجتماع طبقاً لنظام الشركات. وبإمكان المساهم الذي يرغب في توكيل غيره أن يوكل عنه شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها , مع وجوب إرسال نسخة من التوكيلات الأصلية ( مرفق نموذج التوكيل ) مصدقه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المرخصة التي يوجد بها حساب للمساهم أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق الى المركز الرئيسي للشركة جده حي الرويس مبنى أدهم التجاري طريق المدينة هاتف: 0126517016 / 0126518050 تحويلة 23 و 24 و 25 وفاكس تحويلة (30) وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل , على أن يراعى إحضار أصل التوكيل والبطاقة الشخصية والمستندات الدالة على ملكية الأسهم. والله الموفق مجلس الإدارة |
|
13-04-2017, 12:26 PM
| #9152 |
| الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,696
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م. 2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م . 3) التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م . 4) التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2017م والربع لأول من عام 2018م وتحديد أتعابه . 5) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م . 6) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة من التالية أسماؤهم وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضاءها للدورة الحالية المنتهية في 27/11/2018م ، والمرشحين هم: 1. محمد سعد أحمد الغامدي عضو مجلس الإدارة /مستقل رئيسا 2. د. وليد جميل قطان عضو مجلس الإدارة /مستقل عضوا 3. رائد محمد عبدالله كاتي عضو مجلس الإدارة/ مستقل عضوا ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة بنود جدول الاجتماع أو توكيل غيرهم في الحضور نيابة عنهم بشرط أن يكون الموكل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، وموافاة الشركة بنسخة من التوكيل - مصدقة من الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، مناولة باليد أو بالبريد أو الفاكس قبل يومين من انعقاد الجمعية وذلك بمقر المركز الرئيسي (جدة ، شارع المحجر ، جوار مستشفى الملك عبد العزيز ص ب 6352 جدة 21442 ، تلفون 0126357007 ، فاكس 0126357006) ، وإحضار أصل التوكيل للجمعية ، مع مراعاة الحضور قبل الاجتماع بساعة لإتمام إجراءات التسجيل مع أهمية إحضار بطاقة الأحوال ، كما ستتاح الفرصة للمساهمين للتصويت الالكتروني عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa وسيتم الاعلان لاحقا عن ذلك .هذا ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل ، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع سوف يتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. للاستفسار يرجى الاتصال على الرقم 0126357007 تحويله 150 أو 123 . |
|
| |
|
#9152
13-04-2017
, 12:26 PM
| |||
| |||
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م. 2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م . 3) التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م . 4) التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2017م والربع لأول من عام 2018م وتحديد أتعابه . 5) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م . 6) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة من التالية أسماؤهم وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضاءها للدورة الحالية المنتهية في 27/11/2018م ، والمرشحين هم: 1. محمد سعد أحمد الغامدي عضو مجلس الإدارة /مستقل رئيسا 2. د. وليد جميل قطان عضو مجلس الإدارة /مستقل عضوا 3. رائد محمد عبدالله كاتي عضو مجلس الإدارة/ مستقل عضوا ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة بنود جدول الاجتماع أو توكيل غيرهم في الحضور نيابة عنهم بشرط أن يكون الموكل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، وموافاة الشركة بنسخة من التوكيل - مصدقة من الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، مناولة باليد أو بالبريد أو الفاكس قبل يومين من انعقاد الجمعية وذلك بمقر المركز الرئيسي (جدة ، شارع المحجر ، جوار مستشفى الملك عبد العزيز ص ب 6352 جدة 21442 ، تلفون 0126357007 ، فاكس 0126357006) ، وإحضار أصل التوكيل للجمعية ، مع مراعاة الحضور قبل الاجتماع بساعة لإتمام إجراءات التسجيل مع أهمية إحضار بطاقة الأحوال ، كما ستتاح الفرصة للمساهمين للتصويت الالكتروني عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa وسيتم الاعلان لاحقا عن ذلك .هذا ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل ، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع سوف يتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. للاستفسار يرجى الاتصال على الرقم 0126357007 تحويله 150 أو 123 . |
|
13-04-2017, 12:27 PM
| #9153 |
| الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,696
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1) التصويت على القوائم المالية الموحدة (المدققة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م. 2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م. 3) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م. 4) التصويت على إبراء ذمــة أعضـاء مجلس الإدارة مـن مسئولية إدارة الشركة عـن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م. 5) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وإدارة المخاطر لتدقيق حسابات الشركة ربع السنوية والختامية للعام المالي 2017 (الربع الثاني 2017م وحتى الربع الأول 2018م) وتحديد أتعابه. 6) التصويت على صرف مبلغ (2,200,000) ريال لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016 بواقع (200) ألف ريال مكافأة لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م. 7) التصويت على التعامل الذي سيتم بين الشركة وشركة مدرار العامة للإنشاءات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور أحمد بن حسن العرجاني مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها لعام آخر وهي عبارة عن عقود خدمات إدارة تصاميم مشاريع الشركة الموقعة مع شركة مدرار العامة للإنشاءات المحدودة بمبلغ (7,872,000) ريال. علماً أن مبلغ التعامل للعام الماضي بلغ 2,138,529 ريال، حيث (تملك شركة مدينة المعرفة الاقتصادية 60% من رأسمال شركة مدرار العامة للإنشاءات المحدودة، ويشغل عضوية مجلس المديرين بها الدكتور أحمد بن حسن العرجاني، الذي يشغل عضوية مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية) ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذا العمل. 8) التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 28/1/1437ه ولكل مساهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة. ويحق للمساهم الذي لا يستطيع حضور الاجتماع المشار إليه، أن يوكل شخص آخر من مساهمي الشركة أو من غيرهم على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة، ومن غير موظفي الشركة، أو من المكلفين من قبلها بالقيام بعمل فني، أو إداري، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً، وأن يتضمن اسم الوكيل رباعياً، وأن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية، أو أحد البنوك، أو الأشخاص المرخص لهم، أو كتابة العدل، أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وتسليم نسخة من التوكيل لمقر الشركة (ديوان المعرفة، طريق الملك عبد العزيز، المدينة المنورة) أو إرساله عبر البريد السريع أو على العنوان البريدي (ص ب 43033 المدينة المنورة 41561) على أن يصل مقر الشركة الرئيسي قبل يومين على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف (1010 865 014) فاكس (4040 865 014) علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال نصاب الاجتماع الثاني ستوجه دعوة لعقد اجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة. والله الموفق |
|
| |
|
#9153
13-04-2017
, 12:27 PM
| |||
| |||
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1) التصويت على القوائم المالية الموحدة (المدققة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م. 2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م. 3) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م. 4) التصويت على إبراء ذمــة أعضـاء مجلس الإدارة مـن مسئولية إدارة الشركة عـن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م. 5) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وإدارة المخاطر لتدقيق حسابات الشركة ربع السنوية والختامية للعام المالي 2017 (الربع الثاني 2017م وحتى الربع الأول 2018م) وتحديد أتعابه. 6) التصويت على صرف مبلغ (2,200,000) ريال لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016 بواقع (200) ألف ريال مكافأة لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م. 7) التصويت على التعامل الذي سيتم بين الشركة وشركة مدرار العامة للإنشاءات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور أحمد بن حسن العرجاني مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها لعام آخر وهي عبارة عن عقود خدمات إدارة تصاميم مشاريع الشركة الموقعة مع شركة مدرار العامة للإنشاءات المحدودة بمبلغ (7,872,000) ريال. علماً أن مبلغ التعامل للعام الماضي بلغ 2,138,529 ريال، حيث (تملك شركة مدينة المعرفة الاقتصادية 60% من رأسمال شركة مدرار العامة للإنشاءات المحدودة، ويشغل عضوية مجلس المديرين بها الدكتور أحمد بن حسن العرجاني، الذي يشغل عضوية مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية) ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذا العمل. 8) التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 28/1/1437ه ولكل مساهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة. ويحق للمساهم الذي لا يستطيع حضور الاجتماع المشار إليه، أن يوكل شخص آخر من مساهمي الشركة أو من غيرهم على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة، ومن غير موظفي الشركة، أو من المكلفين من قبلها بالقيام بعمل فني، أو إداري، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً، وأن يتضمن اسم الوكيل رباعياً، وأن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية، أو أحد البنوك، أو الأشخاص المرخص لهم، أو كتابة العدل، أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وتسليم نسخة من التوكيل لمقر الشركة (ديوان المعرفة، طريق الملك عبد العزيز، المدينة المنورة) أو إرساله عبر البريد السريع أو على العنوان البريدي (ص ب 43033 المدينة المنورة 41561) على أن يصل مقر الشركة الرئيسي قبل يومين على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف (1010 865 014) فاكس (4040 865 014) علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال نصاب الاجتماع الثاني ستوجه دعوة لعقد اجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة. والله الموفق |
|
13-04-2017, 12:27 PM
| #9154 |
| الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,696
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 2-التصويت على القوائم المالية للشركة عن عام 2016 م. 3-التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 م. 4-التصويت على توزيع أرباح على المساهمين يعادل 10% من رأس المال المدفوع بواقع ريال واحد للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م بإجمالي مبلغ 50 مليون ريال على ان تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة لمساهمي الشركة وسيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقاَ. 5-التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن ادارتهم للشركة خلال عام 2016 م. 6-التصويت على اختيار مراجع حسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابه . 7-التصويت على صرف مبلغ 1.4 مليون ريال مكافأة لاعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 الف ريال لكل عضو عن عام 2016م . 8-التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتفق ونظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28/01/1437 هـ (حسب المرفق). 9-التصويت على المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس المعدل والخاصة بأغراض الشركة. 10-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الحالية وحتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالي واعتماد تحديث قواعد اختيار أعضاء اللجنة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، علما بأن المرشحين هم :الأستاذ/ ناصر بن عبدالله العوفي ( رئيس اللجنة )الأستاذ / ايمن بن صالح الغامدي ( عضو ) الأستاذ / سامي بن إبراهيم العيسى ( عضو ). 11-التصويت على التعامل مع شركة توزيع الغاز الطبيعي للعام 2017م علما بأنه لا توجد شروط خاصة للتعامل مع هذه الشركة وهي شركة زميلة تشارك شركة الخزف السعودية في رأسمالها وأن ممثل شركة الخزف السعودية في مجلس إدارة شركة توزيع الغاز الطبيعي لعام 2016م هو الأستاذ / عبدالكريم بن ابراهيم النافع ويتمثل نشاطها الرئيس في شراء الغاز الطبيعي وتوزيعه على المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالرياض . وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2016م مبلغ 36.4 مليون ريال . 12-التصويت على التعامل مع شركة الخزف للانابيب للعام 2017 علما بأنه لا توجد شروط خاصة للتعامل مع هذه الشركة وهي شركة زميلة تشارك شركة الخزف السعودية في رأسمالها وأن ممثلي شركة الخزف السعودية في شركة الخزف للانابيب عام 2016م كل من أ. حمد آل الشيخ و م. عيد العنزي و أ. محمد القعود. ويتمثل نشاطها الرئيس في تصنيع وبيع الانابيب الفخارية. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2016م مبلغ 21.8 مليون ريال علما بأن أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم لهم مصلحة في التعامل مع شركة الخزف للانابيب وهم: 1- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 2- المهندس / سعد بن إبراهيم المعجل. علما بأنه يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل ولكل مساهم حق حضور الاجتماع طبقا لنظام الشركات. ويرجى من المساهمين الحاضرين للاجتماع احضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكيتهم للأسهم قبل موعد الاجتماع وذلك لإنهاء اجراءات تسجيلهم. وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع . ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص اخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية او من احد البنوك المرخصة او كتابة العدل او الأشخاص المرخص لهم وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس او البريد الاليكتروني وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية . وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل . ولمزيد من المعلومات او الاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف 4644244/تحويلة 2423 او الفاكس 4981324 بريد اليكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى); مجلس الادارة |
|
| |
|
#9154
13-04-2017
, 12:27 PM
| |||
| |||
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 2-التصويت على القوائم المالية للشركة عن عام 2016 م. 3-التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 م. 4-التصويت على توزيع أرباح على المساهمين يعادل 10% من رأس المال المدفوع بواقع ريال واحد للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م بإجمالي مبلغ 50 مليون ريال على ان تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة لمساهمي الشركة وسيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقاَ. 5-التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن ادارتهم للشركة خلال عام 2016 م. 6-التصويت على اختيار مراجع حسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابه . 7-التصويت على صرف مبلغ 1.4 مليون ريال مكافأة لاعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 الف ريال لكل عضو عن عام 2016م . 8-التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتفق ونظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28/01/1437 هـ (حسب المرفق). 9-التصويت على المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس المعدل والخاصة بأغراض الشركة. 10-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الحالية وحتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالي واعتماد تحديث قواعد اختيار أعضاء اللجنة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، علما بأن المرشحين هم :الأستاذ/ ناصر بن عبدالله العوفي ( رئيس اللجنة )الأستاذ / ايمن بن صالح الغامدي ( عضو ) الأستاذ / سامي بن إبراهيم العيسى ( عضو ). 11-التصويت على التعامل مع شركة توزيع الغاز الطبيعي للعام 2017م علما بأنه لا توجد شروط خاصة للتعامل مع هذه الشركة وهي شركة زميلة تشارك شركة الخزف السعودية في رأسمالها وأن ممثل شركة الخزف السعودية في مجلس إدارة شركة توزيع الغاز الطبيعي لعام 2016م هو الأستاذ / عبدالكريم بن ابراهيم النافع ويتمثل نشاطها الرئيس في شراء الغاز الطبيعي وتوزيعه على المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالرياض . وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2016م مبلغ 36.4 مليون ريال . 12-التصويت على التعامل مع شركة الخزف للانابيب للعام 2017 علما بأنه لا توجد شروط خاصة للتعامل مع هذه الشركة وهي شركة زميلة تشارك شركة الخزف السعودية في رأسمالها وأن ممثلي شركة الخزف السعودية في شركة الخزف للانابيب عام 2016م كل من أ. حمد آل الشيخ و م. عيد العنزي و أ. محمد القعود. ويتمثل نشاطها الرئيس في تصنيع وبيع الانابيب الفخارية. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2016م مبلغ 21.8 مليون ريال علما بأن أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم لهم مصلحة في التعامل مع شركة الخزف للانابيب وهم: 1- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 2- المهندس / سعد بن إبراهيم المعجل. علما بأنه يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل ولكل مساهم حق حضور الاجتماع طبقا لنظام الشركات. ويرجى من المساهمين الحاضرين للاجتماع احضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكيتهم للأسهم قبل موعد الاجتماع وذلك لإنهاء اجراءات تسجيلهم. وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع . ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص اخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية او من احد البنوك المرخصة او كتابة العدل او الأشخاص المرخص لهم وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس او البريد الاليكتروني وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية . وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل . ولمزيد من المعلومات او الاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف 4644244/تحويلة 2423 او الفاكس 4981324 بريد اليكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى); مجلس الادارة |
|
13-04-2017, 12:29 PM
| #9155 |
| الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,696
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1-الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة السابع والعشرين للعام المالي المنتهي في 2016/12/31م. 2-الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 2016/12/31م. 3-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 2016/12/31م. 4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال الفترة المالية المنتهية في 2016/12/31م. 5-الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الرابع من عـام 2016م بما يعادل ما نسبته 4% من رأس الـمـال بمبلغ (60,000,000) ستين مليون ريـــال بواقع (0.40) ريـــال للســهم الواحد على أن تكون أحقية تلك الأرباح لمساهمي طيبة القابضة المسجلين بسجلات مركز إيداع الأوراق المالية كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وسيتم صرفها خلال أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية. 6-الموافقة على ما تم توزيعه من الأرباح الدورية الذي تم بناءاً على إقتراح مجلس الإدارة عن الثلاثة أرباع الأولى من عام 2016م الذي يعادل ما نسبته 12% من رأس المال بمبلغ (180,000,000) مائة وثمانون مليون ريال بواقع (1.20) ريال عن كل سهم من رصيد الأرباح المتحققة، ليصبح إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة وتلك المقترحة للتوزيع عن العام المالي 2016م مبلغ وقدره (240,000,000) مائتان وأربعون مليون ريال بواقع (1.60) ريال عن السهم الواحد وبما نسبته 16% من رأس المال . 7-الموافقة على صرف مبلغ من الأرباح قدره ( 1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً للفقرة ( 4 ) من المادة ( 46 ) من النظام الأساسي لطيبة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م. 8-اختيار السادة/ مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون مراجعاً خارجياً لحسابات طيبة القابضة الربعية والسنوية للعام المالي 2017م . 9-الموافقة على تفويض مجلس إدارة طيبة القابضة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2017م وفقاً للمتطلبات النظامية الصادرة عن الجهات المختصة. 10-الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة ألفابيبول - ستراتا العالمية لتقنية المعلومات - التي يرأس مجلس إدارتها عضو مجلس ادارة طيبة القابضة الاستاذ/ غسان بن ياسر شلبي لما له من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة والترخيص بها للعام القادم ، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2016م كانت بمبلغ إجمالي قدره ( 438,998) أربعمائة وثمانية وثلاثون الفاً وتسعمائة وثمانية وتسعون ريال والناتج عن متابعة أعمال تنفيذ إتفاقية تطوير وتطبيق برمجيات حلول أعمال نظام مايكروسوفت داينمكس والاتفاقية المكملة المتعلقة - بتطبيق برمجيات نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) - والملحق الثاني الخاص باتفاقية تطبيق برمجيات نظام تخطيط الموارد . |
|
| |
|
#9155
13-04-2017
, 12:29 PM
| |||
| |||
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1-الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة السابع والعشرين للعام المالي المنتهي في 2016/12/31م. 2-الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 2016/12/31م. 3-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 2016/12/31م. 4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال الفترة المالية المنتهية في 2016/12/31م. 5-الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الرابع من عـام 2016م بما يعادل ما نسبته 4% من رأس الـمـال بمبلغ (60,000,000) ستين مليون ريـــال بواقع (0.40) ريـــال للســهم الواحد على أن تكون أحقية تلك الأرباح لمساهمي طيبة القابضة المسجلين بسجلات مركز إيداع الأوراق المالية كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وسيتم صرفها خلال أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية. 6-الموافقة على ما تم توزيعه من الأرباح الدورية الذي تم بناءاً على إقتراح مجلس الإدارة عن الثلاثة أرباع الأولى من عام 2016م الذي يعادل ما نسبته 12% من رأس المال بمبلغ (180,000,000) مائة وثمانون مليون ريال بواقع (1.20) ريال عن كل سهم من رصيد الأرباح المتحققة، ليصبح إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة وتلك المقترحة للتوزيع عن العام المالي 2016م مبلغ وقدره (240,000,000) مائتان وأربعون مليون ريال بواقع (1.60) ريال عن السهم الواحد وبما نسبته 16% من رأس المال . 7-الموافقة على صرف مبلغ من الأرباح قدره ( 1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً للفقرة ( 4 ) من المادة ( 46 ) من النظام الأساسي لطيبة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م. 8-اختيار السادة/ مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون مراجعاً خارجياً لحسابات طيبة القابضة الربعية والسنوية للعام المالي 2017م . 9-الموافقة على تفويض مجلس إدارة طيبة القابضة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2017م وفقاً للمتطلبات النظامية الصادرة عن الجهات المختصة. 10-الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة ألفابيبول - ستراتا العالمية لتقنية المعلومات - التي يرأس مجلس إدارتها عضو مجلس ادارة طيبة القابضة الاستاذ/ غسان بن ياسر شلبي لما له من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة والترخيص بها للعام القادم ، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2016م كانت بمبلغ إجمالي قدره ( 438,998) أربعمائة وثمانية وثلاثون الفاً وتسعمائة وثمانية وتسعون ريال والناتج عن متابعة أعمال تنفيذ إتفاقية تطوير وتطبيق برمجيات حلول أعمال نظام مايكروسوفت داينمكس والاتفاقية المكملة المتعلقة - بتطبيق برمجيات نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) - والملحق الثاني الخاص باتفاقية تطبيق برمجيات نظام تخطيط الموارد . |
|
13-04-2017, 12:29 PM
| #9156 |
| الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,696
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1 ) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2016م. 2 ) الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2016م. 3 ) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2016م. 4 ) الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن إختيار مراجع الحسابات الخارجي بإعادة تعيين السادة / البسام والنمر محاسبون قانونيون من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي 2017م. 5 ) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2016م. 6 ) الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات العلاقة في الاعمال والعقود (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة وشركة الحكمة للتطوير العقاري والتى لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع (رئيس مجلس الإدارة) والأستاذ /عبدالعزيز ناصر السريع (عضو مجلس إدارة سابقاً) مصلحة فيها (شركاء بشركة الحكمة للتطوير العقاري) والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2016م بلغت 9,6 مليون ريال عن عقود ايجار معارض ومستودعات ومكاتب. 7 ) الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات العلاقة في الاعمال والعقود (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة وشركة سناسكو والتى لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع (رئيس مجلس الإدارة) والأستاذ / طلال صالح السريع (عضو مجلس إدارة سابقاً ) مصلحة فيها (شركاء بشركة سناسكو) والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2016م بلغت 4,1 مليون ريال إيجار صالة عرض ومستودع. 8 ) الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات العلاقة في الاعمال والعقود (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة (ماتكس) والتى لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع (رئيس مجلس الإدارة) والأستاذ /عبدالعزيز ناصر السريع (عضو مجلس إدارة سابقاً ) مصلحة فيها (شركاء بشركة ماتكس المحدودة) والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2016م بلغت 23,5 مليون ريال عن توريد مواد خام. 9 ) الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات العلاقة في الاعمال والعقود (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة السريع للاستثمار الصناعي المحدودة والتى لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع (رئيس مجلس الإدارة) والأستاذ /عبدالعزيز ناصر السريع (عضو مجلس إدارة سابقاً) مصلحة فيها (شركاء بمجموعة السريع للإستثمار الصناعي المحدودة ) والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2016م بلغت 12,1 مليون ريال عن توريد مواد خام للمصانع. 10 ) الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات العلاقة في الاعمال والعقود (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة ومؤسسة عبدالعزيز ناصر السريع والمملوكة لعضو مجلس الإدارة سابقاً الأستاذ / عبدالعزيز ناصر السريع والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2016م بلغت 549 الف ريال عن توريد بطانيات ولحف حيث أنه يتم التعامل مع المورد في تركيا والدفع لحسابه مباشرة وتعتبر المؤسسة هي الوكيل الحصري للمنتج في الخليج. 11 ) الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات العلاقة في الاعمال والعقود (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة وشركة الراية والمملوكة لعضو مجلس الإدارة سابقاً الأستاذ /عبدالعزيز ناصر السريع والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2016م بلغت 130 الف ريال عن توريد مواد خام وكيماويات. 12 ) الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات العلاقة في الاعمال والعقود (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة وجريده الإسبوعية والمملوكة لعضو مجلس الإدارة سابقاً الأستاذ /عبدالعزيز ناصر السريع والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2016م بلغت 1,2 مليون ريال عن خدمات دعاية وإعلانات صحفية. كما تؤكد إدارة الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية في مقر الشركة . |
|
| |
|
#9156
13-04-2017
, 12:29 PM
| |||
| |||
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1 ) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2016م. 2 ) الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2016م. 3 ) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2016م. 4 ) الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن إختيار مراجع الحسابات الخارجي بإعادة تعيين السادة / البسام والنمر محاسبون قانونيون من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي 2017م. 5 ) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2016م. 6 ) الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات العلاقة في الاعمال والعقود (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة وشركة الحكمة للتطوير العقاري والتى لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع (رئيس مجلس الإدارة) والأستاذ /عبدالعزيز ناصر السريع (عضو مجلس إدارة سابقاً) مصلحة فيها (شركاء بشركة الحكمة للتطوير العقاري) والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2016م بلغت 9,6 مليون ريال عن عقود ايجار معارض ومستودعات ومكاتب. 7 ) الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات العلاقة في الاعمال والعقود (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة وشركة سناسكو والتى لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع (رئيس مجلس الإدارة) والأستاذ / طلال صالح السريع (عضو مجلس إدارة سابقاً ) مصلحة فيها (شركاء بشركة سناسكو) والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2016م بلغت 4,1 مليون ريال إيجار صالة عرض ومستودع. 8 ) الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات العلاقة في الاعمال والعقود (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة (ماتكس) والتى لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع (رئيس مجلس الإدارة) والأستاذ /عبدالعزيز ناصر السريع (عضو مجلس إدارة سابقاً ) مصلحة فيها (شركاء بشركة ماتكس المحدودة) والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2016م بلغت 23,5 مليون ريال عن توريد مواد خام. 9 ) الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات العلاقة في الاعمال والعقود (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة السريع للاستثمار الصناعي المحدودة والتى لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع (رئيس مجلس الإدارة) والأستاذ /عبدالعزيز ناصر السريع (عضو مجلس إدارة سابقاً) مصلحة فيها (شركاء بمجموعة السريع للإستثمار الصناعي المحدودة ) والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2016م بلغت 12,1 مليون ريال عن توريد مواد خام للمصانع. 10 ) الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات العلاقة في الاعمال والعقود (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة ومؤسسة عبدالعزيز ناصر السريع والمملوكة لعضو مجلس الإدارة سابقاً الأستاذ / عبدالعزيز ناصر السريع والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2016م بلغت 549 الف ريال عن توريد بطانيات ولحف حيث أنه يتم التعامل مع المورد في تركيا والدفع لحسابه مباشرة وتعتبر المؤسسة هي الوكيل الحصري للمنتج في الخليج. 11 ) الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات العلاقة في الاعمال والعقود (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة وشركة الراية والمملوكة لعضو مجلس الإدارة سابقاً الأستاذ /عبدالعزيز ناصر السريع والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2016م بلغت 130 الف ريال عن توريد مواد خام وكيماويات. 12 ) الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات العلاقة في الاعمال والعقود (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة وجريده الإسبوعية والمملوكة لعضو مجلس الإدارة سابقاً الأستاذ /عبدالعزيز ناصر السريع والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2016م بلغت 1,2 مليون ريال عن خدمات دعاية وإعلانات صحفية. كما تؤكد إدارة الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية في مقر الشركة . |
|
13-04-2017, 12:30 PM
| #9157 |
| الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,696
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) ثانياً : الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م . ثالثاً : الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م . رابعاً : الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م . خامساً : الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة واعتماد مكافآت أعضائها، وتحديد مهامها وضوابط عملها، للدورة الحالية (2017م -2019م) علماً بأن المرشحين هم: 1.عبدالملك بن عبدالله الحقيل 2.خالد بن محمد العريفي 3.صالح بن عبدالله الدباسي 4.سعد بن صالح الرويتع سادساً : الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي . سابعاً : الموافقة على صرف مبلغ وقدره (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م . ثامناً : الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة وفقاً لمتطلبات المادة (224) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 28 محرم 1437هـ . |
|
| |
|
#9157
13-04-2017
, 12:30 PM
| |||
| |||
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) ثانياً : الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م . ثالثاً : الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م . رابعاً : الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م . خامساً : الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة واعتماد مكافآت أعضائها، وتحديد مهامها وضوابط عملها، للدورة الحالية (2017م -2019م) علماً بأن المرشحين هم: 1.عبدالملك بن عبدالله الحقيل 2.خالد بن محمد العريفي 3.صالح بن عبدالله الدباسي 4.سعد بن صالح الرويتع سادساً : الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي . سابعاً : الموافقة على صرف مبلغ وقدره (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م . ثامناً : الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة وفقاً لمتطلبات المادة (224) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 28 محرم 1437هـ . |
|
13-04-2017, 12:31 PM
| #9158 |
| الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,696
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م. 2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م. 3- الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م. 4- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة عبر الخليج القابضة والتي يترأس مجلس إدارتها من أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب الاستاذ فهد محمد السجا والترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن تعاملات العام السابق بلغت 13.89 مليون ريال وكانت عبارة عن بيع وشراء أنابيب. 5- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مجموعة الربيعة والنصار والتي يترأس مجلس إدارتها الاستاذ خالد عبد اللطيف الربيعة والذي يترأس كذلك مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب، ويتقلد عضوية مجموعة الربيعة والنصار كذلك نائب رئيس مجلس الإدارة للشركة السعودية لأنابيب الصلب الاستاذ رياض يوسف الربيعة والترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن تعاملات العام السابق بلغت 5.22 مليون ريال. وكانت عبارة عن بيع أنابيب واستئجار مكتب. 6- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة هيو للصلب المحدودة والتي يتقلد عضويتها من أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب الاستاذ هون بارك والترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن تعاملات العام السابق بلغت 299,404 ريال. وكانت عبارة عن عقد مساعدة فنية. 7- الموافقة على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ خالد الربيعة في عمل منافس حيث أنه يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة الربيعة والنصار والتي تعمل في عدة نشاطات أحدها التجارة العامة بعدد من القطاعات ومن ضمنها الأنابيب الصلب الملحومة وغير الملحومة. 8- الموافقة على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ رياض الربيعة في عمل منافس حيث أنه يشغل منصب عضو مجلس إدارة مجموعة الربيعة والنصار والتي تعمل في عدة نشاطات أحدها التجارة العامة بعدد من القطاعات ومن ضمنها الأنابيب الصلب الملحومة وغير الملحومة. 9- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ فهد السجا في عمل منافس حيث أنه يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة عبر الخليج القابضة والتي تعمل في عدة نشاطات ومن ضمنها التجارة في الانابيب بمختلف انواعها. 10- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ هون بارك في عمل منافس حيث أنه يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة هيو للصلب والتي تمتلك مصانع للأنابيب الملحومة في كوريا. 11- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م. 12- الموافقة على إضافة الفقرتين التاليتين للائحة لجنة المراجعة وذلك بما يتماشى مع لائحة حوكمة الشركات: أ) الفقرة ثالثاً : المركز الشاغر في اللجنة إذا شغر مركز أحد مقاعد اللجنة كان لمجلس الإدارة أن يعين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر، على أن تنطبق عليه شروط العضوية وأن لا يخل تعيينه بشروط وبنود تكوين اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه اللائحة. ويجب أن تبلغ بذلك هيئة السوق المالية خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. ب) الفقرة رابعاً ب 4: التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير إدارة المراجعة الداخلية واقتراح مكافأته. |
|
| |
|
#9158
13-04-2017
, 12:31 PM
| |||
| |||
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م. 2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م. 3- الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م. 4- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة عبر الخليج القابضة والتي يترأس مجلس إدارتها من أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب الاستاذ فهد محمد السجا والترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن تعاملات العام السابق بلغت 13.89 مليون ريال وكانت عبارة عن بيع وشراء أنابيب. 5- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مجموعة الربيعة والنصار والتي يترأس مجلس إدارتها الاستاذ خالد عبد اللطيف الربيعة والذي يترأس كذلك مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب، ويتقلد عضوية مجموعة الربيعة والنصار كذلك نائب رئيس مجلس الإدارة للشركة السعودية لأنابيب الصلب الاستاذ رياض يوسف الربيعة والترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن تعاملات العام السابق بلغت 5.22 مليون ريال. وكانت عبارة عن بيع أنابيب واستئجار مكتب. 6- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة هيو للصلب المحدودة والتي يتقلد عضويتها من أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب الاستاذ هون بارك والترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن تعاملات العام السابق بلغت 299,404 ريال. وكانت عبارة عن عقد مساعدة فنية. 7- الموافقة على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ خالد الربيعة في عمل منافس حيث أنه يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة الربيعة والنصار والتي تعمل في عدة نشاطات أحدها التجارة العامة بعدد من القطاعات ومن ضمنها الأنابيب الصلب الملحومة وغير الملحومة. 8- الموافقة على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ رياض الربيعة في عمل منافس حيث أنه يشغل منصب عضو مجلس إدارة مجموعة الربيعة والنصار والتي تعمل في عدة نشاطات أحدها التجارة العامة بعدد من القطاعات ومن ضمنها الأنابيب الصلب الملحومة وغير الملحومة. 9- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ فهد السجا في عمل منافس حيث أنه يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة عبر الخليج القابضة والتي تعمل في عدة نشاطات ومن ضمنها التجارة في الانابيب بمختلف انواعها. 10- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ هون بارك في عمل منافس حيث أنه يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة هيو للصلب والتي تمتلك مصانع للأنابيب الملحومة في كوريا. 11- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م. 12- الموافقة على إضافة الفقرتين التاليتين للائحة لجنة المراجعة وذلك بما يتماشى مع لائحة حوكمة الشركات: أ) الفقرة ثالثاً : المركز الشاغر في اللجنة إذا شغر مركز أحد مقاعد اللجنة كان لمجلس الإدارة أن يعين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر، على أن تنطبق عليه شروط العضوية وأن لا يخل تعيينه بشروط وبنود تكوين اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه اللائحة. ويجب أن تبلغ بذلك هيئة السوق المالية خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. ب) الفقرة رابعاً ب 4: التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير إدارة المراجعة الداخلية واقتراح مكافأته. |
|
13-04-2017, 12:32 PM
| #9159 |
| الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,696
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1) التصويت على النظام الأساسي للشركة بعد تحديثه |
|
| |
|
#9159
13-04-2017
, 12:32 PM
| |||
| |||
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1) التصويت على النظام الأساسي للشركة بعد تحديثه |
|
13-04-2017, 12:33 PM
| #9160 |
| الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,696
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
|
| |
|
#9160
13-04-2017
, 12:33 PM
| |||
| |||
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
 | |
| يشاهد الموضوع الآن : 400 ( الأعضاء 0 والزوار 400) | |
|
| |||
|
الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها
والمنتدى غير مسؤول عنها وعن اي معاملات مالية في الخاص بين الاعضاء
وجميع مايكتب بالمنتدى لايعتبر توصية وليست دعوة
للبيع أوالشراء وشرعية السهم مسؤوليتك والقرار قرارك
عزيزي الزائر يمكن النظر الى ملاحظاتك حول اي موضوع بمراسلة
>> ادارة الموقع
