02-06-2017, 01:38 AM | #9891 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,171
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) والله الموفق ،،، |
#9891
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) والله الموفق ،،، |
02-06-2017, 01:39 AM | #9892 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,171
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية والتي تنتهي في 11-02-2018م والأعضاء المرشحين هم: الأستاذ - أحمد محمد السري (رئيس اللجنة ) الأستاذ - أحمد علي الشدوي (عضواً) المهندس - عبد المحسن عبد العزيز اليحيى (عضواً) الأستاذ - لطفي قاسم أحمد شحادة (عضو مستقل من خارج المجلس) مع العلم أنه لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نسبة 25 % من رأس مال الشركة على الأقل ،علماً بأنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع الأول فأنه سوف يتم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، وفي جميع الاحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر من السادة المساهمين وأياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه يحق حضور الجمعية العامة للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائحة ، وللمساهم أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ، وذلك لتمثيله في الجمعية بموجب توكيل مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو من الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وذلك حسب النموذج المرفق ، و ترسل نسخة من التوكيل الى الشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية بيومين على الأقل على العنوان التالي بمقر الشركة خلف مكتبة جرير بالعليا- بمدينة الرياض ص.ب 295300 الرمز البريدي 11351 على ان يسلم اصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية العامة العادية ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة العادية أو وكيله إحضار الهوية الشخصية وأهمية التواجد قبل ساعة من موعد الاجتماع لإنهاء إجراءات تسجيله . وسيكون بمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي الإستفادة من خدمة التصويت الإلكتروني والبدء في إجراء التصويت إعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة 14/ 9 / 1438هـ الموافق 9 / 6 / 2017م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم إنعقاد الجمعية، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام ممن يتعذر عليهم الحضور شخصياً إلى المشاركة والتصويت عن بعد علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط التالي https://tadawulaty.com.sa. ولمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف 0114623260 تحويلة 1530 فاكس 0112934915 |
#9892
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية والتي تنتهي في 11-02-2018م والأعضاء المرشحين هم: الأستاذ - أحمد محمد السري (رئيس اللجنة ) الأستاذ - أحمد علي الشدوي (عضواً) المهندس - عبد المحسن عبد العزيز اليحيى (عضواً) الأستاذ - لطفي قاسم أحمد شحادة (عضو مستقل من خارج المجلس) مع العلم أنه لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نسبة 25 % من رأس مال الشركة على الأقل ،علماً بأنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع الأول فأنه سوف يتم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، وفي جميع الاحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر من السادة المساهمين وأياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه يحق حضور الجمعية العامة للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائحة ، وللمساهم أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ، وذلك لتمثيله في الجمعية بموجب توكيل مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو من الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وذلك حسب النموذج المرفق ، و ترسل نسخة من التوكيل الى الشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية بيومين على الأقل على العنوان التالي بمقر الشركة خلف مكتبة جرير بالعليا- بمدينة الرياض ص.ب 295300 الرمز البريدي 11351 على ان يسلم اصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية العامة العادية ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة العادية أو وكيله إحضار الهوية الشخصية وأهمية التواجد قبل ساعة من موعد الاجتماع لإنهاء إجراءات تسجيله . وسيكون بمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي الإستفادة من خدمة التصويت الإلكتروني والبدء في إجراء التصويت إعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة 14/ 9 / 1438هـ الموافق 9 / 6 / 2017م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم إنعقاد الجمعية، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام ممن يتعذر عليهم الحضور شخصياً إلى المشاركة والتصويت عن بعد علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط التالي https://tadawulaty.com.sa. ولمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف 0114623260 تحويلة 1530 فاكس 0112934915 |
02-06-2017, 01:40 AM | #9893 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,171
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
#9893
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
02-06-2017, 01:40 AM | #9894 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,171
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وعليه، تود الهيئة التأكيد على أنه يجري العمل حالياً على التحقيق في ما تم من قبل شركة أم القرى للتنمية والإعمار لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. |
#9894
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وعليه، تود الهيئة التأكيد على أنه يجري العمل حالياً على التحقيق في ما تم من قبل شركة أم القرى للتنمية والإعمار لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. |
05-06-2017, 02:06 AM | #9895 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,171
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
#9895
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
05-06-2017, 02:07 AM | #9896 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,171
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1. التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م. 2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م. 3. التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م. 4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م. 5. التصويت على إختيار مراقب الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية بما فيها الربع الأول من العام المالي 2018م وتحديد أتعابه. 6. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة ساسكو وبعض أعضاء مجلس الإدارة الذين لهم مصلحة مباشرة او غير مباشرة والترخيص بها لعام قادم (حسب المرفق). 7. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط أعمالها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 29 يونيو 2018م ، علماً بأن الأعضاء هم: (الأستاذ/ ناصر بن عبدالله العوفي – رئيس اللجنة ، الدكتور/ عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد –عضواً ، الأستاذ/ سليمان بن علي الخضير – عضواً ، الأستاذ/ فواز بن سليمان الراجحي –عضواً) (مرفق السير الذاتية). 8. التصويت على إعتماد لائحة عمل لجنة المراجعة وضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد إختيار أعضائها وكيفية ترشيحهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم بما يتفق مع لائحة حوكمة الشركات (حسب المرفق). 9. التصويت على إعتماد لائحة عمل لجنة الترشيحات وضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد إختيار أعضائها وكيفية ترشيحهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم بما يتفق مع لائحة حوكمة الشركات (حسب المرفق). 10. التصويت على إعتماد لائحة عمل لجنة المكافآت وضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد إختيار أعضائها وكيفية ترشيحهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم بما يتفق مع لائحة حوكمة الشركات (حسب المرفق). 11. التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع نظام الشركات الجديد (حسب المرفق). ولكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية العامة بحسب الأنظمة واللوائح حق حضور الإجتماع ، وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد له الحق في أن يوكل عنه شخصاً آخر لحضور الإجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق (حسب المرفق) وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل وإرساله على العنوان التالي: (المقر الرئيسي ، شارع الإحساء ، حي الملز ، مدينة الرياض ، الرياض 11553 ص.ب. 51880 عناية /الرئيس التنفيذي) ، وذلك قبل يومين على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية. وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الإجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الإجتماع وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الإجتماع ، علما بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثاني) هو (25 %) من رأس المال على الأقل. وسيكون بمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي ممن يتعذر عليهم الحضور شخصياً المشاركة والتصويت عن بُعد من خلال الإستفادة من خدمة التصويت الإلكتروني التي بدأت إعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس 6 رمضان 1438هـ الموافق 01 يونيو 2017م وتستمر حتى الساعة الرابعة عصر يوم إنعقاد الجمعية ، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط التالي https://tadawulaty.com.sa. ، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. للإستفسار يرجى الإتصال بإدارة المساهمين على الهاتف 2068855-011 تحويلة 1112. والله الموفق،،، |
#9896
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1. التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م. 2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م. 3. التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م. 4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م. 5. التصويت على إختيار مراقب الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية بما فيها الربع الأول من العام المالي 2018م وتحديد أتعابه. 6. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة ساسكو وبعض أعضاء مجلس الإدارة الذين لهم مصلحة مباشرة او غير مباشرة والترخيص بها لعام قادم (حسب المرفق). 7. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط أعمالها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 29 يونيو 2018م ، علماً بأن الأعضاء هم: (الأستاذ/ ناصر بن عبدالله العوفي – رئيس اللجنة ، الدكتور/ عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد –عضواً ، الأستاذ/ سليمان بن علي الخضير – عضواً ، الأستاذ/ فواز بن سليمان الراجحي –عضواً) (مرفق السير الذاتية). 8. التصويت على إعتماد لائحة عمل لجنة المراجعة وضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد إختيار أعضائها وكيفية ترشيحهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم بما يتفق مع لائحة حوكمة الشركات (حسب المرفق). 9. التصويت على إعتماد لائحة عمل لجنة الترشيحات وضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد إختيار أعضائها وكيفية ترشيحهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم بما يتفق مع لائحة حوكمة الشركات (حسب المرفق). 10. التصويت على إعتماد لائحة عمل لجنة المكافآت وضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد إختيار أعضائها وكيفية ترشيحهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم بما يتفق مع لائحة حوكمة الشركات (حسب المرفق). 11. التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع نظام الشركات الجديد (حسب المرفق). ولكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية العامة بحسب الأنظمة واللوائح حق حضور الإجتماع ، وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد له الحق في أن يوكل عنه شخصاً آخر لحضور الإجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق (حسب المرفق) وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل وإرساله على العنوان التالي: (المقر الرئيسي ، شارع الإحساء ، حي الملز ، مدينة الرياض ، الرياض 11553 ص.ب. 51880 عناية /الرئيس التنفيذي) ، وذلك قبل يومين على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية. وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الإجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الإجتماع وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الإجتماع ، علما بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثاني) هو (25 %) من رأس المال على الأقل. وسيكون بمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي ممن يتعذر عليهم الحضور شخصياً المشاركة والتصويت عن بُعد من خلال الإستفادة من خدمة التصويت الإلكتروني التي بدأت إعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس 6 رمضان 1438هـ الموافق 01 يونيو 2017م وتستمر حتى الساعة الرابعة عصر يوم إنعقاد الجمعية ، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط التالي https://tadawulaty.com.sa. ، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. للإستفسار يرجى الإتصال بإدارة المساهمين على الهاتف 2068855-011 تحويلة 1112. والله الموفق،،، |
05-06-2017, 02:08 AM | #9897 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,171
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1- الموافقة على ماجاء بتقرير مجلس الإدارة عن الفتـرة المالية من 01/01/2016م إلى 31/12/2016م. 2-الموافقة على القوائم المالية المدققة للشركة عن العام المنتهي في 31/12/2016م. 3-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المنتهي في 31/12/2016م 4-الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2016م بواقع 1 ريال للسهم الواحد ما نسبة 10% من رأس مال الشركة. 5-الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن فترة الربع الرابع من عام 2016م بواقع 1 ريال للسهم الواحد ما نسبة 10% من رأس مال الشركة. 6-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 01/01/2016م إلى 31/12/2016م. 7- الموافقة علي صرف مبلغ ( 1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م . 8-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة البابطين للمقاولات (ذ.م.م) حيث أن كلاً من إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين وعبد الكريم حمد عبدالله البابطين وخالد محمد عبد الله أبابطين ومنصور محمد عبد الله أبابطين وسلطان حمد عبد الله البابطين ومنصور إبراهيم عبد الله أبابطين شركاء في تلك الشركة والتصريح بها لعام قادم مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2016 هي 15,740,422 ريال. 9-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة البابطين للتجارة (ذ.م.م) حيث أن كلاً من إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعبد العزيز عبد الله إبراهيم البابطين وعبد الكريم حمد عبد الله البابطين وخالد محمد عبد الله أبابطين ومنصور محمد عبد الله أبابطين وسلطان حمد عبد الله البابطين ومنصور إبراهيم عبد الله أبابطين شركاء في تلك الشركة والتصريح بها لعام قادم مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2016 هي 28,260 ريال 10-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة البابطين للصناعات الهندسية (ذ.م.م) حيث أن كلاً من إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين وعبد الكريم حمد عبد الله البابطين وخالد محمد عبد الله أبابطين ومنصور محمد عبد الله أبابطين وسلطان حمد عبد الله البابطين ومنصور إبراهيم عبد الله أبابطين شركاء في تلك الشركة والتصريح بها لعام قادم مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2016 هي 7,866,828 ريال 11-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة الإعلان الأزرق (ذ.م.م) حيث أن كلاً من إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعبد الكريم حمد عبد الله البابطين شركاء في تلك الشركة والتصريح بها لعام قادم مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2016 هي 20,500 ريال 12-الموافقة على إيقاف تجينب (10%) من صافي الأرباح كاحتياطي نظامي حيث بلغ الاحتياطي النظامي (30%) من رأس المال المدفوع 13-الموافقة على تعيين مكتب طلال أبو غزالة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والميزانية العمومية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م والربع الأول من عام 2018م وتحديد اتعابه. 14-الموافقة على تعديل النظام الاساسي للشركة وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. 15-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين خلال العام المالي 2017م مع تحديد تاريخ الأحقية والتوزيع. 16-الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي في 26/07/2018م علماً بأن المعينين هم: الدكتور ياسين عبد الرحمن حسن الجفري عضو مجلس إدارة مستقل والأستاذ عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين عضو مجلس إدارة غير تنفيذي و الأستاذ عبد الكريم حمد عبد الله البابطين عضو مجلس إدارة غير تنفيذي. 17-الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المتوافقة مع تعديلات الحوكمة. 18-الموافقة على إضافة مادة جديدة المادة (التاسعة) الخاصة بالأسهم الممتازة. 19-الموافقة على تعديل المادة (التاسعة عشرة) الخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة. 20-الموافقة على تعديل المادة (الحادية والعشرون) الخاصة بصلاحيات الرئيس. والله ولي التوفيق |
#9897
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1- الموافقة على ماجاء بتقرير مجلس الإدارة عن الفتـرة المالية من 01/01/2016م إلى 31/12/2016م. 2-الموافقة على القوائم المالية المدققة للشركة عن العام المنتهي في 31/12/2016م. 3-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المنتهي في 31/12/2016م 4-الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2016م بواقع 1 ريال للسهم الواحد ما نسبة 10% من رأس مال الشركة. 5-الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن فترة الربع الرابع من عام 2016م بواقع 1 ريال للسهم الواحد ما نسبة 10% من رأس مال الشركة. 6-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 01/01/2016م إلى 31/12/2016م. 7- الموافقة علي صرف مبلغ ( 1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م . 8-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة البابطين للمقاولات (ذ.م.م) حيث أن كلاً من إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين وعبد الكريم حمد عبدالله البابطين وخالد محمد عبد الله أبابطين ومنصور محمد عبد الله أبابطين وسلطان حمد عبد الله البابطين ومنصور إبراهيم عبد الله أبابطين شركاء في تلك الشركة والتصريح بها لعام قادم مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2016 هي 15,740,422 ريال. 9-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة البابطين للتجارة (ذ.م.م) حيث أن كلاً من إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعبد العزيز عبد الله إبراهيم البابطين وعبد الكريم حمد عبد الله البابطين وخالد محمد عبد الله أبابطين ومنصور محمد عبد الله أبابطين وسلطان حمد عبد الله البابطين ومنصور إبراهيم عبد الله أبابطين شركاء في تلك الشركة والتصريح بها لعام قادم مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2016 هي 28,260 ريال 10-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة البابطين للصناعات الهندسية (ذ.م.م) حيث أن كلاً من إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين وعبد الكريم حمد عبد الله البابطين وخالد محمد عبد الله أبابطين ومنصور محمد عبد الله أبابطين وسلطان حمد عبد الله البابطين ومنصور إبراهيم عبد الله أبابطين شركاء في تلك الشركة والتصريح بها لعام قادم مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2016 هي 7,866,828 ريال 11-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة الإعلان الأزرق (ذ.م.م) حيث أن كلاً من إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعبد الكريم حمد عبد الله البابطين شركاء في تلك الشركة والتصريح بها لعام قادم مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2016 هي 20,500 ريال 12-الموافقة على إيقاف تجينب (10%) من صافي الأرباح كاحتياطي نظامي حيث بلغ الاحتياطي النظامي (30%) من رأس المال المدفوع 13-الموافقة على تعيين مكتب طلال أبو غزالة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والميزانية العمومية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م والربع الأول من عام 2018م وتحديد اتعابه. 14-الموافقة على تعديل النظام الاساسي للشركة وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. 15-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين خلال العام المالي 2017م مع تحديد تاريخ الأحقية والتوزيع. 16-الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي في 26/07/2018م علماً بأن المعينين هم: الدكتور ياسين عبد الرحمن حسن الجفري عضو مجلس إدارة مستقل والأستاذ عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين عضو مجلس إدارة غير تنفيذي و الأستاذ عبد الكريم حمد عبد الله البابطين عضو مجلس إدارة غير تنفيذي. 17-الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المتوافقة مع تعديلات الحوكمة. 18-الموافقة على إضافة مادة جديدة المادة (التاسعة) الخاصة بالأسهم الممتازة. 19-الموافقة على تعديل المادة (التاسعة عشرة) الخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة. 20-الموافقة على تعديل المادة (الحادية والعشرون) الخاصة بصلاحيات الرئيس. والله ولي التوفيق |
05-06-2017, 02:09 AM | #9898 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,171
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) تجدر الإشارة إلى أن الاستاذ/ زياد الشعار حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت ويتمتع بسيرة مهنية متميزة وخبرة كبيرة في مجال العمل العقاري والمالي والقيادي. بدأ الاستاذ/ زياد مسيرته المهنية منذ ما يزيد عن 16 عاماً، تقلد فيها عدة مناصب، كان آخرها العضو المنتدب لشركة داماك العقارية بدبي. حيث عمل الاستاذ/ زياد على مشاريع كبيرة ومتنوعه، وتمتد تجربته من المجمعات السكنية إلى المجمعات التجارية والضيافة والتجزئة، وفي مجال الاستخدامات المتعددة في الشرق الأوسط. |
#9898
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) تجدر الإشارة إلى أن الاستاذ/ زياد الشعار حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت ويتمتع بسيرة مهنية متميزة وخبرة كبيرة في مجال العمل العقاري والمالي والقيادي. بدأ الاستاذ/ زياد مسيرته المهنية منذ ما يزيد عن 16 عاماً، تقلد فيها عدة مناصب، كان آخرها العضو المنتدب لشركة داماك العقارية بدبي. حيث عمل الاستاذ/ زياد على مشاريع كبيرة ومتنوعه، وتمتد تجربته من المجمعات السكنية إلى المجمعات التجارية والضيافة والتجزئة، وفي مجال الاستخدامات المتعددة في الشرق الأوسط. |
05-06-2017, 02:09 AM | #9899 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,171
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) (رابط الوصول لمكان الانعقاد :https://goo.gl/maps/MHFwrUg7Kip )، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي : 1-التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة الثالث عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2016 م 2-التصويت على تقرير المحاسب القانوني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م 3-التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2016 م 4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م 5-التصويت على اختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل ( لجنة المراجعة ) لمراجعة وفحص القوائم المالية عن العام المالي 2017 م ، والربع الأول من عام 2018 م ، وتحديد أتعابه ، علماً بأن تقرير لجنة المراجعة إلى الجمعية العامة يتضمن تفاصيل عروض أسعار المراجعين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة. 6-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة التي ستنتهي في تاريخ 03/07/2018م ( مرفق السيرة الذاتية للمرشحين ) ، علماً بأن المرشحين هم السادة : أ. الأستاذ أحمد سعيد العي رئيس اللجنة -عضو مجلس إدارة مستقل ب. الأستاذ عبد العزيز النويصر - عضو من خارج المجلس ج. الأستاذ عبد الرحمن صالح الخليفي - عضو من خارج المجلس 7-التصويت على تعديلات النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. 8-التصويت على تعديل المادة (4 ) من النظام الأساسي للشركة ( المشاركة والتملك في الشركات ) بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (مرفق ) 9-التصويت على تعديل المادة (6 ) من النظام الأساسي للشركة ( مدة الشركة ) بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (مرفق) 10-التصويت على تعديل المادة ( 9 ) من النظام الأساسي للشركة ( الأسهم الممتازة) بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد(مرفق ) 11- التصويت على تعديل المادة ( 16 ) من النظام الأساسي للشركة (إدارة الشركة ) بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (مرفق ) . 12- التصويت على تعديل المادة ( 32 )من النظام الأساسي للشركة ( نصاب اجتماع الجمعية العادية) بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (مرفق ) . على السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التكرم والحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء إجراءات التسجيل ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار الهوية الوطنية ( للسعوديين ) والإقامة ( لغير السعوديين ) ، كما أن لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة أو وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز الإيداع ) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح ، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر ( بموجب توكيل مكتوب وفق الصيغة المرفقة ) على أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ، ويلزم تصديق التوكيل من إحدى الجهات المعترف بها وهي : الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لاحداها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية -البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق -كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق . على أن تسلم نسخة من تلك الوكالات لمقر الشركة على العنوان التالي:ص.ب: 10182 الرياض 11433 -إدارة علاقات المساهمين،أو إرسالها على الفاكس رقم 0114874436 قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. كما نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي (https://login.tadawulaty.com.sa ) علماً بأن التسجيل والتصويت بخدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، كما سيتم الإعلان عن موعد بدء وانتهاء التصويت الإلكتروني لاحقاً.علماً بأنه تنعقد الجمعية بمن حضر من المساهمين . |
#9899
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) (رابط الوصول لمكان الانعقاد :https://goo.gl/maps/MHFwrUg7Kip )، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي : 1-التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة الثالث عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2016 م 2-التصويت على تقرير المحاسب القانوني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م 3-التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2016 م 4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م 5-التصويت على اختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل ( لجنة المراجعة ) لمراجعة وفحص القوائم المالية عن العام المالي 2017 م ، والربع الأول من عام 2018 م ، وتحديد أتعابه ، علماً بأن تقرير لجنة المراجعة إلى الجمعية العامة يتضمن تفاصيل عروض أسعار المراجعين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة. 6-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة التي ستنتهي في تاريخ 03/07/2018م ( مرفق السيرة الذاتية للمرشحين ) ، علماً بأن المرشحين هم السادة : أ. الأستاذ أحمد سعيد العي رئيس اللجنة -عضو مجلس إدارة مستقل ب. الأستاذ عبد العزيز النويصر - عضو من خارج المجلس ج. الأستاذ عبد الرحمن صالح الخليفي - عضو من خارج المجلس 7-التصويت على تعديلات النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. 8-التصويت على تعديل المادة (4 ) من النظام الأساسي للشركة ( المشاركة والتملك في الشركات ) بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (مرفق ) 9-التصويت على تعديل المادة (6 ) من النظام الأساسي للشركة ( مدة الشركة ) بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (مرفق) 10-التصويت على تعديل المادة ( 9 ) من النظام الأساسي للشركة ( الأسهم الممتازة) بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد(مرفق ) 11- التصويت على تعديل المادة ( 16 ) من النظام الأساسي للشركة (إدارة الشركة ) بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (مرفق ) . 12- التصويت على تعديل المادة ( 32 )من النظام الأساسي للشركة ( نصاب اجتماع الجمعية العادية) بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (مرفق ) . على السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التكرم والحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء إجراءات التسجيل ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار الهوية الوطنية ( للسعوديين ) والإقامة ( لغير السعوديين ) ، كما أن لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة أو وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز الإيداع ) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح ، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر ( بموجب توكيل مكتوب وفق الصيغة المرفقة ) على أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ، ويلزم تصديق التوكيل من إحدى الجهات المعترف بها وهي : الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لاحداها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية -البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق -كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق . على أن تسلم نسخة من تلك الوكالات لمقر الشركة على العنوان التالي:ص.ب: 10182 الرياض 11433 -إدارة علاقات المساهمين،أو إرسالها على الفاكس رقم 0114874436 قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. كما نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي (https://login.tadawulaty.com.sa ) علماً بأن التسجيل والتصويت بخدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، كما سيتم الإعلان عن موعد بدء وانتهاء التصويت الإلكتروني لاحقاً.علماً بأنه تنعقد الجمعية بمن حضر من المساهمين . |
05-06-2017, 02:10 AM | #9900 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,171
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) هاتف: 011-2994555 فاكس: 011-2994556 صندوق بريد (85770) الرّياض (11612) المملكة العربيّة السّعوديّة |
#9900
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) هاتف: 011-2994555 فاكس: 011-2994556 صندوق بريد (85770) الرّياض (11612) المملكة العربيّة السّعوديّة |
يشاهد الموضوع الآن : 78 ( الأعضاء 0 والزوار 78) | |
أدوات الموضوع | |
|
| |||
|
الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها
والمنتدى غير مسؤول عنها وعن اي معاملات مالية في الخاص بين الاعضاء
وجميع مايكتب بالمنتدى لايعتبر توصية وليست دعوة
للبيع أوالشراء وشرعية السهم مسؤوليتك والقرار قرارك
عزيزي الزائر يمكن النظر الى ملاحظاتك حول اي موضوع بمراسلة
>> ادارة الموقع