رد: &&& المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ( الاحد 10/7/1432 هـ ) &&& تعلن شركة الكابلات السعودية عن نتائج إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية السادس والثلاثون ( المرة الثانية )
2011-06-08 (1432-07-06 ) 08:00:14
روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة
تعلن شركة الكابلات السعودية عن نتائج إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية السادس والثلاثون والتي عقدت في مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة يوم الثلاثاء 05 رجب 1432هـ الموافق 07 يونيه 2011 م الساعة الرابعة والنصف عصراً ، وقد تمت الموافقة على كافة جدول أعمال الجمعية كالتالي :
أولاً : تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أداء الشركة لعام 2010 م.
ثانيا ً : تمت المصادقة على القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م وتقرير المدقق الخارجي عنها.
ثالثاً : تمت الموافقة على تعيين المدقق الخارجي لحسابات الشركة لعام 2011 م (برايس وترهاوس كوبرز ) وذلك من بين مكاتب التدقيق المرشحة من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه .
رابعاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2010 م .
خامساً : تمت المصادقة على نظام عمل الترشيحات والمكافآت .
سادساً : تمت المصادقة على تعيين الأستاذ/شوكت عزيز عضواً في مجلس الإدارة .
سابعاً : تمت الموافقة على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة ولمدة ثلاث سنوات .
ثامناً : تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 م وقيمتها 57 مليون ريال اي بنسبة 7,5 % من رأس المال وبواقع 75 هللة للسهم الواحد وستكون احقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة ، على أن يكون توزيع الأرباح على دفعتين متساويتين ، بحيث توزع الدفعة الآولى خلال شهر يونيو 2011 م والثانية خلال شهر ديسمبر 2011 م .
تاسعاً : تمت المصادقة على تعاملات مع جهات ذات علاقة .
عاشراً : تمت المصادقة على إقرار لائحة حوكمة شركة الكابلات السعودية .
حادي عشر : تمت المصادقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين |