متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تعلن شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض (عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة).
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-11-09 الموافق 2023-05-29
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00
نسبة الحضور 24.49%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من:
1- م. عبدالعزيز فهد عبد الله الخيال

2- أ. علي محمد علي ال سفلان

3- أ. أحمد عبد الرحمن عبد العزيز المحسن

4- أ. بكر عبد الرحمن عبد الكريم المهناء

5- أ. تركي عبدالله صالح الجعويني.

6- أ. رائد عبد الله صالح التميمي

7- د. سعد عبدالعزيز سليمان الحقيل

8- د. محمد حمد راشد الكثيري

9- م. عبدالرحمن بن عبدالعزيز محمد بن سليمان

وقد اعتذر عن الحضور أ. إبراهيم حمد عبدالله الراشد

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها - م. عبدالعزيز فهد الخيال (رئيس اللجنة التنفيذية)
- أ. أحمد عبدالرحمن المحسن (رئيس لجنة المراجعة)

- أ. بكر عبدالرحمن المهناء (رئيس لجنة الاستثمار)

- أ. رائد عبدالله التميمي (رئيس لجنة إدارة المخاطر)

- أ. تركي عبدالله الجعويني (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته.
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م

3- تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م

5- الموافقة على صرف مبلغ (3,505,211) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م

6- عدم الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.

7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م

8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

معلومات اضافية نظراً لعدم الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة وذلك لعدم اكتمال النسبة اللازمة للموافقة، فسيتم عقد جمعية عامة بذلك للتصويت على هذا البند.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض (عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة).
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-11-09 الموافق 2023-05-29
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00
نسبة الحضور 24.49%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من:
1- م. عبدالعزيز فهد عبد الله الخيال

2- أ. علي محمد علي ال سفلان

3- أ. أحمد عبد الرحمن عبد العزيز المحسن

4- أ. بكر عبد الرحمن عبد الكريم المهناء

5- أ. تركي عبدالله صالح الجعويني.

6- أ. رائد عبد الله صالح التميمي

7- د. سعد عبدالعزيز سليمان الحقيل

8- د. محمد حمد راشد الكثيري

9- م. عبدالرحمن بن عبدالعزيز محمد بن سليمان

وقد اعتذر عن الحضور أ. إبراهيم حمد عبدالله الراشد

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها - م. عبدالعزيز فهد الخيال (رئيس اللجنة التنفيذية)
- أ. أحمد عبدالرحمن المحسن (رئيس لجنة المراجعة)

- أ. بكر عبدالرحمن المهناء (رئيس لجنة الاستثمار)

- أ. رائد عبدالله التميمي (رئيس لجنة إدارة المخاطر)

- أ. تركي عبدالله الجعويني (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته.
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م

3- تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م

5- الموافقة على صرف مبلغ (3,505,211) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م

6- عدم الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.

7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م

8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

معلومات اضافية نظراً لعدم الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة وذلك لعدم اكتمال النسبة اللازمة للموافقة، فسيتم عقد جمعية عامة بذلك للتصويت على هذا البند.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة قمة السعودية للتجارة عن الحصول على تسهيلات مرابحة قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل بقيمة 10,000,000 ريال سعودي من بنك التصدير والاستيراد السعودي.
تاريخ الحصول على التمويل 1444-11-09 الموافق 2023-05-29
الجهة الممولة بنك التصدير والاستيراد السعودي
قيمة التمويل 10,000,000 ريال سعودي
مدة التمويل تسهيلات لمدة 120 يومًا دوارة وتنتهي الاتفاقية بتاريخ 30-09-2023
الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لامر
الهدف من التمويل تمويل توريد مدخلات أنشطة التصدير
أطراف ذات علاقة لا يوجد
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة قمة السعودية للتجارة عن الحصول على تسهيلات مرابحة قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل بقيمة 10,000,000 ريال سعودي من بنك التصدير والاستيراد السعودي.
تاريخ الحصول على التمويل 1444-11-09 الموافق 2023-05-29
الجهة الممولة بنك التصدير والاستيراد السعودي
قيمة التمويل 10,000,000 ريال سعودي
مدة التمويل تسهيلات لمدة 120 يومًا دوارة وتنتهي الاتفاقية بتاريخ 30-09-2023
الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لامر
الهدف من التمويل تمويل توريد مدخلات أنشطة التصدير
أطراف ذات علاقة لا يوجد
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة سهل للتمويل عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2022م
تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1444-10-24 الموافق 2023-05-14
اجمالي المبلغ الموزع 50,000,000 ريال سعودي
عدد الأسهم المستحقة للأرباح 100,000,000
حصة السهم من التوزيع 0.50 ريال سعودي
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 5
تاريخ الأحقية تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة للشركة ( والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ إنعقاد الجمعية العامة.
تاريخ التوزيع سيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة.
معلومات اضافية نود أن نلفت عناية السادة المساهمين الأجانب غير المقيمين الى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الإستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.
كما تود الشركة بتذكير مساهميها الكرام بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم المصرفية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً في حساباتهم مباشرة.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة سهل للتمويل عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2022م
تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1444-10-24 الموافق 2023-05-14
اجمالي المبلغ الموزع 50,000,000 ريال سعودي
عدد الأسهم المستحقة للأرباح 100,000,000
حصة السهم من التوزيع 0.50 ريال سعودي
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 5
تاريخ الأحقية تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة للشركة ( والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ إنعقاد الجمعية العامة.
تاريخ التوزيع سيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة.
معلومات اضافية نود أن نلفت عناية السادة المساهمين الأجانب غير المقيمين الى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الإستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.
كما تود الشركة بتذكير مساهميها الكرام بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم المصرفية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً في حساباتهم مباشرة.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الثاني) عبر وسائل التقنية الحديثة، والذي عقد في تمام الساعة 9:00 مساءً من يوم الاثنين 09/11/1444هـ الموافق 29/05/2023م، وذلك بعد ساعة من المدة المحددة من الاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة بمدينة الرياض – حي الصحافة، برج مجموعة شاكر ومن خلال استخدام منظومة تداولاتي للتصويت الالكتروني، حيث تم عقد الاجتماع عن بُعد حسب ما تم الإعلان عنه.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-11-09 الموافق 2023-05-29
وقت انعقاد الجمعية العامة 21:00
نسبة الحضور % 38.6629
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1- السيد/ عبدالاله بن عبدالله أبونيان (رئيس مجلس الإدارة).
2- السيد/ مصعب بن سليمان المهيدب (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- المهندس/ عزام بن سعود المديهيم (عضو مجلس الإدارة)

4- السيد/ عبدالرؤوف بن وليد البيطار (عضو مجلس الإدارة)

5- السيد/ عيد بن فالح الشامري (عضو مجلس الإدارة)

6- السيد/ رشيد بن عبدالرحمن الرشيد (عضو مجلس الإدارة)

7- السيد/ حسام بن علي شبكشي (عضو مجلس الإدارة)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1- الأستاذ/ عيد فالح الشامري (رئيس لجنة المراجعة).
2- الأستاذ/ حسام شبكشي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشتها.
2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشتها.

3- الموافقة على تعيين السادة/ برايس وترهاوس كوبرز (PWC) كمراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابة.

4- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

5- الموافقة على صرف مبلغ 1,206,564 ريال سعودي مكافأه لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

7- الموافقة على تعديل النظام الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

8- الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة وذلك بعد الموافقة على تعديل النظام الأساس.

9- الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك بعد الموافقة على تعديل النظام الأساس.

10- الموافقة على تعديل سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وذلك بعد الموافقة على تعديل النظام الأساس.

11- الموافقة على تعديل سياسة ومعايير عضوية لمجلس الإدارة وذلك بعد الموافقة على تعديل النظام الأساس.

12- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبدالله أبونيان التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالإله أبونيان ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عزام المديهيم مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن عقد أمر شراء لتوريد رافعات شوكية كهربائية للشركة بمبلغ (360,000) ألف ريال سعودي.

13- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مصعب سليمان المهيدب مصلحة (غير مباشرة) فيها, وهي عبارة عن عدد (2) عقود أعمال صيانة مقدمة من قبل الشركة لشركة مصدر لمواد البناء, بمبلغ (89,700) ريال سعودي.

14- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الثاني) عبر وسائل التقنية الحديثة، والذي عقد في تمام الساعة 9:00 مساءً من يوم الاثنين 09/11/1444هـ الموافق 29/05/2023م، وذلك بعد ساعة من المدة المحددة من الاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة بمدينة الرياض – حي الصحافة، برج مجموعة شاكر ومن خلال استخدام منظومة تداولاتي للتصويت الالكتروني، حيث تم عقد الاجتماع عن بُعد حسب ما تم الإعلان عنه.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-11-09 الموافق 2023-05-29
وقت انعقاد الجمعية العامة 21:00
نسبة الحضور % 38.6629
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1- السيد/ عبدالاله بن عبدالله أبونيان (رئيس مجلس الإدارة).
2- السيد/ مصعب بن سليمان المهيدب (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- المهندس/ عزام بن سعود المديهيم (عضو مجلس الإدارة)

4- السيد/ عبدالرؤوف بن وليد البيطار (عضو مجلس الإدارة)

5- السيد/ عيد بن فالح الشامري (عضو مجلس الإدارة)

6- السيد/ رشيد بن عبدالرحمن الرشيد (عضو مجلس الإدارة)

7- السيد/ حسام بن علي شبكشي (عضو مجلس الإدارة)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1- الأستاذ/ عيد فالح الشامري (رئيس لجنة المراجعة).
2- الأستاذ/ حسام شبكشي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشتها.
2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشتها.

3- الموافقة على تعيين السادة/ برايس وترهاوس كوبرز (PWC) كمراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابة.

4- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

5- الموافقة على صرف مبلغ 1,206,564 ريال سعودي مكافأه لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

7- الموافقة على تعديل النظام الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

8- الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة وذلك بعد الموافقة على تعديل النظام الأساس.

9- الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك بعد الموافقة على تعديل النظام الأساس.

10- الموافقة على تعديل سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وذلك بعد الموافقة على تعديل النظام الأساس.

11- الموافقة على تعديل سياسة ومعايير عضوية لمجلس الإدارة وذلك بعد الموافقة على تعديل النظام الأساس.

12- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبدالله أبونيان التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالإله أبونيان ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عزام المديهيم مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن عقد أمر شراء لتوريد رافعات شوكية كهربائية للشركة بمبلغ (360,000) ألف ريال سعودي.

13- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مصعب سليمان المهيدب مصلحة (غير مباشرة) فيها, وهي عبارة عن عدد (2) عقود أعمال صيانة مقدمة من قبل الشركة لشركة مصدر لمواد البناء, بمبلغ (89,700) ريال سعودي.

14- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

سر مجلس إدارة شركة ملان لمنتجات الحديد "شركة مساهمة مدرجة" إعلان نتائج الجمعية العامة العادية "الاجتماع الاول" والذي عقد في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الإثنين الموافق 09 -11- 1444هـ الموافق 29 -05 2023م، عبر وسائل التقنية الحديثة، وقد بلغت نسبة الحضور 58.97%.
وبعد اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد اجتماع الجمعية، كانت نتائج التصويت على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية على النحو الآتي:

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة في مقر الشركة بالرياض.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-11-09 الموافق 2023-05-29
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
نسبة الحضور 58,97%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين كما حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1- الأستاذ/ عبدالرحمن إبراهيم العضيبي - رئيس مجلس الإدارة

2- المهندس/ بندر إبراهيم العضيبي - نائب رئيس مجلس الإدارة

3- الأستاذ/ عبدالعزيز إبراهيم العضيبي - عضو مجلس الإدارة

4- المهندس/ مثنى عبدالعزيز الرقطان - عضو مجلس الإدارة

وتغيب عن حضور الجمعية كل من:

1- الأستاذ/ فيصل بن مرزوق الفهادي - عضو مجلس الإدارة

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها كما حضر رئيس لجنة المراجعة المهندس/ بندر إبراهيم العضيبي
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2022م ومناقشته.
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م بعد مناقشتها.

3- تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م ومناقشتها.

4- الموافقة على تعيين السادة / المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية RSM مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م.

6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربع سنوي عن العام المالي 2023م.

7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق. وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

سر مجلس إدارة شركة ملان لمنتجات الحديد "شركة مساهمة مدرجة" إعلان نتائج الجمعية العامة العادية "الاجتماع الاول" والذي عقد في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الإثنين الموافق 09 -11- 1444هـ الموافق 29 -05 2023م، عبر وسائل التقنية الحديثة، وقد بلغت نسبة الحضور 58.97%.
وبعد اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد اجتماع الجمعية، كانت نتائج التصويت على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية على النحو الآتي:

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة في مقر الشركة بالرياض.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-11-09 الموافق 2023-05-29
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
نسبة الحضور 58,97%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين كما حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1- الأستاذ/ عبدالرحمن إبراهيم العضيبي - رئيس مجلس الإدارة

2- المهندس/ بندر إبراهيم العضيبي - نائب رئيس مجلس الإدارة

3- الأستاذ/ عبدالعزيز إبراهيم العضيبي - عضو مجلس الإدارة

4- المهندس/ مثنى عبدالعزيز الرقطان - عضو مجلس الإدارة

وتغيب عن حضور الجمعية كل من:

1- الأستاذ/ فيصل بن مرزوق الفهادي - عضو مجلس الإدارة

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها كما حضر رئيس لجنة المراجعة المهندس/ بندر إبراهيم العضيبي
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2022م ومناقشته.
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م بعد مناقشتها.

3- تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م ومناقشتها.

4- الموافقة على تعيين السادة / المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية RSM مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م.

6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربع سنوي عن العام المالي 2023م.

7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق. وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى ما تم تداوله إعلامياً حول نية الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) إجراء طرح عام أولي للشركة المتحدة للخدمات المالية (تسهيل) - إحدى الشركات التابعة لإكسترا،
تود الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) أن توضح بأنها تعمل حالياً على تقييم عدد من الخيارات الاستراتيجية المتعلقة بأنشطة التمويل الاستهلاكي، بما في ذلك احتمالية إجراء طرح عام أولي لإحدى شركاتها التابعة بهدف تعزيز القيمة المضافة للمساهمين.

كما تؤكد اكسترا بأن أي من الخيارات الإستراتيجية التي يتم تقييمها حالياً تخضع لاستكمال الدراسات المتعلقة بالنواحي المالية والتقنية والقانونية وكذلك إكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة والحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات التنظيمية ذات العلاقة.

وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات في حينه وفقا لما تقتضيه الأنظمة.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى ما تم تداوله إعلامياً حول نية الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) إجراء طرح عام أولي للشركة المتحدة للخدمات المالية (تسهيل) - إحدى الشركات التابعة لإكسترا،
تود الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) أن توضح بأنها تعمل حالياً على تقييم عدد من الخيارات الاستراتيجية المتعلقة بأنشطة التمويل الاستهلاكي، بما في ذلك احتمالية إجراء طرح عام أولي لإحدى شركاتها التابعة بهدف تعزيز القيمة المضافة للمساهمين.

كما تؤكد اكسترا بأن أي من الخيارات الإستراتيجية التي يتم تقييمها حالياً تخضع لاستكمال الدراسات المتعلقة بالنواحي المالية والتقنية والقانونية وكذلك إكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة والحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات التنظيمية ذات العلاقة.

وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات في حينه وفقا لما تقتضيه الأنظمة.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية لإنتاج الانابيب الفخارية عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 18/10/2023م ولمدة ثلاثة سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 17-10-2026م وفقاً للشروط والضوابط والمتطلبات الواردة في نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة ولائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية وسياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة المعتمدة من الجمعية العامة (مرفق)، ووفقاً للشروط والضوابط والإجراءات النظامية المعمول بها بذات الخصوص علماً بأنه سيتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورته الجديدة خلال اجتماع الجمعية العامة القادم والتي سيعلن عن موعدها في وقت لاحق بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة
نوع دورة المجلس دورة جديدة
تاريخ بداية الدورة 1445-04-03 الموافق 2023-10-18
تاريخ نهاية الدورة 1448-05-06 الموافق 2026-10-17
عدد الاعضاء 7
تاريخ فتح باب الترشح 1444-11-12 الموافق 2023-06-01
تاريخ انتهاء باب الترشح 1444-12-14 الموافق 2023-07-02
طريقة استلام طلبات الترشيح يرسل طلب الترشح ومرفقاته لعناية لجنة الترشيحات والمكافآت بإحدى الطرق التالية:
1- البريد الالكتروني muhannad@svcp-sa.com

2- البريد المسجل: الشركة السعودية لإنتاج الانابيب الفخارية، مدينة الرياض ـ حي الزهراء ـ شارع صلاح الدين الايوبي، ص.ب 6415 الرمز البريدي 12812 رقم المبنى 6567 الرقم الإضافي 2305 الوحدة رقم (4304) ـ المنطقة: الوسطى ـ المدينة: الرياض.

3- التسليم مناولة لأمانة مجلس الإدارة بمقر الشركة الرئيسي بالرياض، خلال ساعات العمل الرسمية للشركة من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً، في الموقع الموضح بهذا الرابط:

https://goo.gl/maps/9qa4bdMHv8RVYuHk7

وللتواصل مع إدارة علاقات المساهمين على رقم الهاتف (0114769192) أثناء ساعات العمل الرسمية للشركة من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة والنصف مساءً.

شروط الترشح - إكمال وتوقيع نموذج طلب الترشح الخاص بالشركة. (مرفق)
- إكمال نموذج رقم (1) السيرة الذاتية. (مرفق)

- إكمال وتوقيع نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة. (مرفق)

- سيرة المرشح الذاتية، متضمنةً معلومات عن مهنته والوظيفة الأساسية التي يشغلها حالياً، ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة.

- إرفاق بيان بعدد وتاريخ عضويته في مجالس إدارات الشركات المساهمة، واللجان التي تولى أو لايزال يتولى عضويتها.

- إرفاق بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالا شبيهه بأعمال الشركة.

- صورة واضحة من الهوية الوطنية (الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين) ، متضمنة أرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.

- جميع الوثائق والشهادات المؤيدة لما ورد في طلب الترشح باللغة العربية.

إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية، فيجب عليه أن يرفق بطلب الترشح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:

1- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.

-2 اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.

وسوف تتولى لجنة المكافآت والترشيحات دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها وذلك بناء على ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة الخامسة والستون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية والتي ذكرت أن من اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.

علماً بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط السابقة.

الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية لإنتاج الانابيب الفخارية عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 18/10/2023م ولمدة ثلاثة سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 17-10-2026م وفقاً للشروط والضوابط والمتطلبات الواردة في نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة ولائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية وسياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة المعتمدة من الجمعية العامة (مرفق)، ووفقاً للشروط والضوابط والإجراءات النظامية المعمول بها بذات الخصوص علماً بأنه سيتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورته الجديدة خلال اجتماع الجمعية العامة القادم والتي سيعلن عن موعدها في وقت لاحق بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة
نوع دورة المجلس دورة جديدة
تاريخ بداية الدورة 1445-04-03 الموافق 2023-10-18
تاريخ نهاية الدورة 1448-05-06 الموافق 2026-10-17
عدد الاعضاء 7
تاريخ فتح باب الترشح 1444-11-12 الموافق 2023-06-01
تاريخ انتهاء باب الترشح 1444-12-14 الموافق 2023-07-02
طريقة استلام طلبات الترشيح يرسل طلب الترشح ومرفقاته لعناية لجنة الترشيحات والمكافآت بإحدى الطرق التالية:
1- البريد الالكتروني muhannad@svcp-sa.com

2- البريد المسجل: الشركة السعودية لإنتاج الانابيب الفخارية، مدينة الرياض ـ حي الزهراء ـ شارع صلاح الدين الايوبي، ص.ب 6415 الرمز البريدي 12812 رقم المبنى 6567 الرقم الإضافي 2305 الوحدة رقم (4304) ـ المنطقة: الوسطى ـ المدينة: الرياض.

3- التسليم مناولة لأمانة مجلس الإدارة بمقر الشركة الرئيسي بالرياض، خلال ساعات العمل الرسمية للشركة من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً، في الموقع الموضح بهذا الرابط:

https://goo.gl/maps/9qa4bdMHv8RVYuHk7

وللتواصل مع إدارة علاقات المساهمين على رقم الهاتف (0114769192) أثناء ساعات العمل الرسمية للشركة من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة والنصف مساءً.

شروط الترشح - إكمال وتوقيع نموذج طلب الترشح الخاص بالشركة. (مرفق)
- إكمال نموذج رقم (1) السيرة الذاتية. (مرفق)

- إكمال وتوقيع نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة. (مرفق)

- سيرة المرشح الذاتية، متضمنةً معلومات عن مهنته والوظيفة الأساسية التي يشغلها حالياً، ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة.

- إرفاق بيان بعدد وتاريخ عضويته في مجالس إدارات الشركات المساهمة، واللجان التي تولى أو لايزال يتولى عضويتها.

- إرفاق بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالا شبيهه بأعمال الشركة.

- صورة واضحة من الهوية الوطنية (الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين) ، متضمنة أرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.

- جميع الوثائق والشهادات المؤيدة لما ورد في طلب الترشح باللغة العربية.

إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية، فيجب عليه أن يرفق بطلب الترشح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:

1- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.

-2 اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.

وسوف تتولى لجنة المكافآت والترشيحات دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها وذلك بناء على ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة الخامسة والستون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية والتي ذكرت أن من اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.

علماً بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط السابقة.

الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

إعلان تصحيحي من شركة مصنع مياه الجوف الصحية بخصوص اعلانها عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )

بند توضيح
تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1444-11-08 الموافق 2023-05-28
رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية اضغط هنا
البيان الخاطئ في الاعلان السابق لم يتم إرفاق تبليغ رئيس مجلس الإدارة وما يوضح تعديلات النظام الأساس
تصحيح الخطأ تم ارفاق تبليغ رئيس مجلس الإدارة
وتم ارفاق بيان المقارنة لتعديلات مواد النظام الاساس

الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzc0MDM1/

[ابوشهد999]

إعلان تصحيحي من شركة مصنع مياه الجوف الصحية بخصوص اعلانها عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )

بند توضيح
تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1444-11-08 الموافق 2023-05-28
رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية اضغط هنا
البيان الخاطئ في الاعلان السابق لم يتم إرفاق تبليغ رئيس مجلس الإدارة وما يوضح تعديلات النظام الأساس
تصحيح الخطأ تم ارفاق تبليغ رئيس مجلس الإدارة
وتم ارفاق بيان المقارنة لتعديلات مواد النظام الاساس

الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzc0MDM1/

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الصناعات الكهربائية دعوة السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال (الاجتماع الأول)، من خلال وسائل التقنية الحديثة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية مقر الشركة الرئيس بمدينة الدمام - عبر وسائل التقنية الحديثة
رابط بمقر الاجتماع www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1444-12-03 الموافق 2023-06-21
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 19:00
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح. ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (50%) من رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (25%) من رأس المال على الأقل.
جدول الاعمال 1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية وفقاً لما يلي:
أ‌-المبلغ الإجمالي للزيادة (112,500,000) ريال سعودي.

ب‌- رأس المال قبل الزيادة (450,000,000) ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة (562,500,000) ريال سعودي، بنسبة قدرها 25%

ت‌-عدد الأسهم قبل الزيادة (45,000,000) سهم، وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة (56,250,000) سهم.

ث‌-تهدف هذه التوصية إلى تقوية المركز المالي للشركة لتحقيق استراتيجية نمو أعمال الشركة.

ج‌-ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (112,500,000) ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح (1) سهم لكل (4) أسهم مملوكة.

ح‌-في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

خ‌-في حال وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

-تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال والأسهم (مرفق).

-تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم (مرفق).

2- التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (مرفق).

نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباح يوم الاحد 29-11-1444هـ الموافق 18-06-2023م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات (تداولاتي) متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين من خلال الرابط التالي:www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
طريقة التواصل للاستفسار نأمل التواصل مع علاقات المستثمرين على الهاتف رقم (0138476112)
أو من خلال البريد الإلكتروني: abdulall@eic.com.sa

والله ولي التوفيق،،

الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الصناعات الكهربائية دعوة السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال (الاجتماع الأول)، من خلال وسائل التقنية الحديثة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية مقر الشركة الرئيس بمدينة الدمام - عبر وسائل التقنية الحديثة
رابط بمقر الاجتماع www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1444-12-03 الموافق 2023-06-21
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 19:00
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح. ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (50%) من رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (25%) من رأس المال على الأقل.
جدول الاعمال 1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية وفقاً لما يلي:
أ‌-المبلغ الإجمالي للزيادة (112,500,000) ريال سعودي.

ب‌- رأس المال قبل الزيادة (450,000,000) ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة (562,500,000) ريال سعودي، بنسبة قدرها 25%

ت‌-عدد الأسهم قبل الزيادة (45,000,000) سهم، وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة (56,250,000) سهم.

ث‌-تهدف هذه التوصية إلى تقوية المركز المالي للشركة لتحقيق استراتيجية نمو أعمال الشركة.

ج‌-ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (112,500,000) ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح (1) سهم لكل (4) أسهم مملوكة.

ح‌-في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

خ‌-في حال وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

-تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال والأسهم (مرفق).

-تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم (مرفق).

2- التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (مرفق).

نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباح يوم الاحد 29-11-1444هـ الموافق 18-06-2023م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات (تداولاتي) متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين من خلال الرابط التالي:www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
طريقة التواصل للاستفسار نأمل التواصل مع علاقات المستثمرين على الهاتف رقم (0138476112)
أو من خلال البريد الإلكتروني: abdulall@eic.com.sa

والله ولي التوفيق،،

الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

إعلان تصحيحي من شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )

بند توضيح
تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1444-11-08 الموافق 2023-05-28
رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية اضغط هنا
البيان الخاطئ في الاعلان السابق لم يتم إرفاق تبليغ رئيس مجلس الإدارة
تصحيح الخطأ تم إرفاق تبليغ رئيس مجلس الإدارة
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzc0MDM3/

[ابوشهد999]

إعلان تصحيحي من شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )

بند توضيح
تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1444-11-08 الموافق 2023-05-28
رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية اضغط هنا
البيان الخاطئ في الاعلان السابق لم يتم إرفاق تبليغ رئيس مجلس الإدارة
تصحيح الخطأ تم إرفاق تبليغ رئيس مجلس الإدارة
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzc0MDM3/