متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تُعلن شركة هرفى للخدمات الغذائية عن قرار مجلس الإدارة (بالتمرير) بتاريخ 30/05/2023م الموافق 10/11/1444هـ بقبول استقالة عضو لجنة المراجعة الأستاذ صالح مقبل الخلف (عضو من خارج المجلس) من عضويته بلجنة المراجعة، على أن تسري الإستقالة اعتباراً من 1/06/2023م الموافق 12/11/1444هـ .
ويتقدم مجلس الإدارة بالشُكر والتقدير للأستاذ/ صالح مقبل الخلف على جهوده التي بذلها خلال فترة عضويته في لجنة المراجعة متمنياً له دوامَ التوفيق والنجاح.

بند توضيح
اسم العضو المستقيل الأستاذ/ صالح مقبل الخلف
تاريخ تقديم الاستقالة 1444-11-05 الموافق 2023-05-25
تاريخ سريان الاستقالة 1444-11-12 الموافق 2023-06-01
اسباب الاستقالة لارتباطاته العملية التى قد تحول دون قيامه بمهامه كعضو باللجنة .
تاريخ بداية عضوية العضو المستقيل 1442-09-19 الموافق 2021-05-01
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تُعلن شركة هرفى للخدمات الغذائية عن قرار مجلس الإدارة (بالتمرير) بتاريخ 30/05/2023م الموافق 10/11/1444هـ بقبول استقالة عضو لجنة المراجعة الأستاذ صالح مقبل الخلف (عضو من خارج المجلس) من عضويته بلجنة المراجعة، على أن تسري الإستقالة اعتباراً من 1/06/2023م الموافق 12/11/1444هـ .
ويتقدم مجلس الإدارة بالشُكر والتقدير للأستاذ/ صالح مقبل الخلف على جهوده التي بذلها خلال فترة عضويته في لجنة المراجعة متمنياً له دوامَ التوفيق والنجاح.

بند توضيح
اسم العضو المستقيل الأستاذ/ صالح مقبل الخلف
تاريخ تقديم الاستقالة 1444-11-05 الموافق 2023-05-25
تاريخ سريان الاستقالة 1444-11-12 الموافق 2023-06-01
اسباب الاستقالة لارتباطاته العملية التى قد تحول دون قيامه بمهامه كعضو باللجنة .
تاريخ بداية عضوية العضو المستقيل 1442-09-19 الموافق 2021-05-01
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

إعلان تصحيحي من الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال (الاجتماع الأول)

بند توضيح
تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1444-11-09 الموافق 2023-05-29
رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية اضغط هنا
البيان الخاطئ في الاعلان السابق البند (13): الموافقة على تحديث النظام الأساسي ليتوافق مع نظام الشركات الجديد.
تصحيح الخطأ البند (13): التصويت على تحديث النظام الأساسي ليتوافق مع نظام الشركات الجديد.
معلومات اضافية كما نرفق البنود المعدلة في لائحة المراجعة.
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzc0MDQ4/

[ابوشهد999]

إعلان تصحيحي من الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال (الاجتماع الأول)

بند توضيح
تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1444-11-09 الموافق 2023-05-29
رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية اضغط هنا
البيان الخاطئ في الاعلان السابق البند (13): الموافقة على تحديث النظام الأساسي ليتوافق مع نظام الشركات الجديد.
تصحيح الخطأ البند (13): التصويت على تحديث النظام الأساسي ليتوافق مع نظام الشركات الجديد.
معلومات اضافية كما نرفق البنود المعدلة في لائحة المراجعة.
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzc0MDQ4/

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها في تمام الساعة 06:30 مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 02-12-1444هجري الموافق 20-06-2023م ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة سيعقد الإجتماع بمقر الشركة الرئيس حي الحمراء – طريق المدينة النازل – مركز المساعدية التجاري (عن طريق وسائل التقنية الحديثة)
رابط بمقر الاجتماع https://www.any-meeting.com
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-12-02 الموافق 2023-06-20
وقت انعقاد الجمعية العامة 16:30
حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقا للمادة (32) من النظام الأساسي للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية البند الأول: الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2022م ومناقشته.
البند الثاني : الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2022م بعد مناقشته.

البند الثالث : التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2022م بعد مناقشته.

البند الرابع : التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.

البند الخامس : التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد اتعابهم.

البند السادس : التصويت على صرف مبلغ 1,905ألف ريال سعودي كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.

البند السابع : التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في المادة (27) من نظام الشركات الجديد، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

البند الثامن: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في وثائق تأمين الممتلكات ضد جميع الأخطار و تأمين التغطية المصرفية الشاملة و تأمين الممتلكات ضد جميع الأخطار للقروض العقارية للموظفين و تأمين الممتلكات ضد جميع الأخطار للقروض العقارية للعملاء و تقديم تغطية تأمينية لعملاء محفظة التمويل الشخصي الخاصة بعملاء البنك و تقديم اتفاقية خدمات حماية محفظة التمويل العقاري الخاصة بعملاء البنك، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان، و الأستاذ/ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم، و الأستاذ/ خالد بن عثمان العثمان، مصلحة غير مباشرة فيها. علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع البنك في العام السابق بلغ 103,431ألف ريال سعودي دون شروط تفضيلية. (مرفق).

البند التاسع: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) والمتمثلة في أرباح مكتسبة من صناديق الإستثمار ، مصاريف حفظ ، إيرادات أخرى والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان،و الأستاذ/ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم، و الأستاذ/ نايف بن مسند المسند، و الأستاذ/ خالد بن عثمان العثمان، مصلحة غير مباشرة فيها.علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغ 15,305ألف ريال سعودي دون شروط تفضيلية. (مرفق).

نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 01:00 صباحاً من يوم الجمعة 1444/11/27 هجري الموافق 2023/06/16 م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين:
(IR.Inquires@ajt.com.sa)هاتف 0126688877 تحويلة 8385-8577

أو الكتابة إلى العنوان التالي: عناية سكرتير مجلس الإدارة – شركة الجزيرة تكافل تعاوني - ص ب 5215 جده21422.

كما يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة وذلك تطبيقاً للمادة 91 من نظام الشركات الجديد.

الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها في تمام الساعة 06:30 مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 02-12-1444هجري الموافق 20-06-2023م ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة سيعقد الإجتماع بمقر الشركة الرئيس حي الحمراء – طريق المدينة النازل – مركز المساعدية التجاري (عن طريق وسائل التقنية الحديثة)
رابط بمقر الاجتماع https://www.any-meeting.com
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-12-02 الموافق 2023-06-20
وقت انعقاد الجمعية العامة 16:30
حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقا للمادة (32) من النظام الأساسي للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية البند الأول: الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2022م ومناقشته.
البند الثاني : الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2022م بعد مناقشته.

البند الثالث : التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2022م بعد مناقشته.

البند الرابع : التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.

البند الخامس : التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد اتعابهم.

البند السادس : التصويت على صرف مبلغ 1,905ألف ريال سعودي كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.

البند السابع : التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في المادة (27) من نظام الشركات الجديد، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

البند الثامن: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في وثائق تأمين الممتلكات ضد جميع الأخطار و تأمين التغطية المصرفية الشاملة و تأمين الممتلكات ضد جميع الأخطار للقروض العقارية للموظفين و تأمين الممتلكات ضد جميع الأخطار للقروض العقارية للعملاء و تقديم تغطية تأمينية لعملاء محفظة التمويل الشخصي الخاصة بعملاء البنك و تقديم اتفاقية خدمات حماية محفظة التمويل العقاري الخاصة بعملاء البنك، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان، و الأستاذ/ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم، و الأستاذ/ خالد بن عثمان العثمان، مصلحة غير مباشرة فيها. علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع البنك في العام السابق بلغ 103,431ألف ريال سعودي دون شروط تفضيلية. (مرفق).

البند التاسع: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) والمتمثلة في أرباح مكتسبة من صناديق الإستثمار ، مصاريف حفظ ، إيرادات أخرى والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان،و الأستاذ/ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم، و الأستاذ/ نايف بن مسند المسند، و الأستاذ/ خالد بن عثمان العثمان، مصلحة غير مباشرة فيها.علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغ 15,305ألف ريال سعودي دون شروط تفضيلية. (مرفق).

نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 01:00 صباحاً من يوم الجمعة 1444/11/27 هجري الموافق 2023/06/16 م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين:
(IR.Inquires@ajt.com.sa)هاتف 0126688877 تحويلة 8385-8577

أو الكتابة إلى العنوان التالي: عناية سكرتير مجلس الإدارة – شركة الجزيرة تكافل تعاوني - ص ب 5215 جده21422.

كما يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة وذلك تطبيقاً للمادة 91 من نظام الشركات الجديد.

الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء 2023/6/20م الموافق 1444/12/2هـ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيس وهو 12622 طريق مكة المكرمة، حي الوزارات، بجانب فندق الماريوت في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي التصويت الالكتروني فقط.
رابط بمقر الاجتماع www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-12-02 الموافق 2023-06-20
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة. للمساهم الحق فى مناقشة البنود المدرجة فى جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية الأول صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشته.

2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م بعد مناقشته.

3. الاطلاع على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشتها.

4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الاول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.

5. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة سهل للتمويل كطرف ذو علاقة والترخيص بها للعام القادم، والتي لرئيس مجلس الإدارة: الاستاذ/ يوسف بن عبدالله الشلاش مصلحة مباشرة وغير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تمويل لبعض عملاء شركة دار الأركان لشراء مساكن. وخلال عام 2022م، بلغت المبيعات 3.8 مليون ريال سعودي والتي سددتها شركة سهل للتمويل خلال العام ولم يكن هناك أي رصيد قائم أو مستحق. وهي عبارة عن تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الاعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

6. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخير كابيتال كطرف ذو علاقة والترخيص بها للعام القادم، والتي لكل من أعضاء مجلس الإدارة: الاستاذ/ يوسف بن عبد الله الشلاش و الاستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن القاسم. مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم استشارات مالية لشركة دار الأركان. وخلال عام 2022م، لم يكون هناك أي معاملات تم اجرؤها ولا يوجد أي رصيد قائم أو مستحق. وهي عبارة عن تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

7. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م.

8. التصويت على صرف اجمالي مبلغ مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م. (مرفق)

9. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية، بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2023م.

نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) وبإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين ابتداءً من الساعة 1:00 صباحاً اعتباراً من يوم السبت 2023/06/17م الموافق 1444/11/28هـ وحتى نهاية انعقاد الجمعية.
احقية تسجيل الحضور والتصويت علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
طريقة التواصل ولمعرفة طريقة الانضمام للاجتماع أوالاستفسار يمكن التواصل مع ادارة الشركة من خلال وسائل الاتصال الآتية:
الرقم 00966112069888 تحويلة 1641 أو 1144 أو البريد الإلكتروني ir@alarkan.com

الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء 2023/6/20م الموافق 1444/12/2هـ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيس وهو 12622 طريق مكة المكرمة، حي الوزارات، بجانب فندق الماريوت في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي التصويت الالكتروني فقط.
رابط بمقر الاجتماع www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-12-02 الموافق 2023-06-20
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة. للمساهم الحق فى مناقشة البنود المدرجة فى جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية الأول صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشته.

2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م بعد مناقشته.

3. الاطلاع على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشتها.

4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الاول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.

5. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة سهل للتمويل كطرف ذو علاقة والترخيص بها للعام القادم، والتي لرئيس مجلس الإدارة: الاستاذ/ يوسف بن عبدالله الشلاش مصلحة مباشرة وغير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تمويل لبعض عملاء شركة دار الأركان لشراء مساكن. وخلال عام 2022م، بلغت المبيعات 3.8 مليون ريال سعودي والتي سددتها شركة سهل للتمويل خلال العام ولم يكن هناك أي رصيد قائم أو مستحق. وهي عبارة عن تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الاعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

6. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخير كابيتال كطرف ذو علاقة والترخيص بها للعام القادم، والتي لكل من أعضاء مجلس الإدارة: الاستاذ/ يوسف بن عبد الله الشلاش و الاستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن القاسم. مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم استشارات مالية لشركة دار الأركان. وخلال عام 2022م، لم يكون هناك أي معاملات تم اجرؤها ولا يوجد أي رصيد قائم أو مستحق. وهي عبارة عن تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

7. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م.

8. التصويت على صرف اجمالي مبلغ مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م. (مرفق)

9. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية، بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2023م.

نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) وبإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين ابتداءً من الساعة 1:00 صباحاً اعتباراً من يوم السبت 2023/06/17م الموافق 1444/11/28هـ وحتى نهاية انعقاد الجمعية.
احقية تسجيل الحضور والتصويت علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
طريقة التواصل ولمعرفة طريقة الانضمام للاجتماع أوالاستفسار يمكن التواصل مع ادارة الشركة من خلال وسائل الاتصال الآتية:
الرقم 00966112069888 تحويلة 1641 أو 1144 أو البريد الإلكتروني ir@alarkan.com

الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى إعلان الشركة على منصة تداول بتاريخ 2020-12-07 عن موافقة مجلس الإدارة على مشروع إنشاء مصنع لإنتاج لفات المناديل الورقية الخام.
والإعلان المنشور بتاريخ 09-04-2023 والمتضمن آخر التطورات للمشروع.

عليه يسر شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق ("مبكو")، الشركة الرائدة في صناعة الورق إقليمياً، أن تعلن عن انطلاق التشغيل التجريبي لصناعة ورق المناديل الجامبو بشركتها التابعة (جذور) بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، والذي سوف يتبع بالتشغيل التجاري قبل نهاية الربع الثاني من العام 2023

الحدث الذي سبق إعلانه إعلان شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو) عن موافقة مجلس الإدارة على مشروع إنشاء مصنع لإنتاج لفات المناديل الورقية الخام ولاحقا عن آخر التطورات لمشروع إنشاء مصنع لإنتاج لفات المناديل الورقية الخام
تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1444-09-18 الموافق 2023-04-09
نسبة الانجاز المتحقق 95%
التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث الربع الثاني من العام 2023
اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً لاينطبق
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لاينطبق
آثر التأخير على النتائج المالية للشركة سيتم تقييم الأثر المالي بعد بدء التشغيل التجاري
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى إعلان الشركة على منصة تداول بتاريخ 2020-12-07 عن موافقة مجلس الإدارة على مشروع إنشاء مصنع لإنتاج لفات المناديل الورقية الخام.
والإعلان المنشور بتاريخ 09-04-2023 والمتضمن آخر التطورات للمشروع.

عليه يسر شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق ("مبكو")، الشركة الرائدة في صناعة الورق إقليمياً، أن تعلن عن انطلاق التشغيل التجريبي لصناعة ورق المناديل الجامبو بشركتها التابعة (جذور) بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، والذي سوف يتبع بالتشغيل التجاري قبل نهاية الربع الثاني من العام 2023

الحدث الذي سبق إعلانه إعلان شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو) عن موافقة مجلس الإدارة على مشروع إنشاء مصنع لإنتاج لفات المناديل الورقية الخام ولاحقا عن آخر التطورات لمشروع إنشاء مصنع لإنتاج لفات المناديل الورقية الخام
تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1444-09-18 الموافق 2023-04-09
نسبة الانجاز المتحقق 95%
التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث الربع الثاني من العام 2023
اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً لاينطبق
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لاينطبق
آثر التأخير على النتائج المالية للشركة سيتم تقييم الأثر المالي بعد بدء التشغيل التجاري
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

إعلان تصحيحي من شركة الأعمال التطويرية الغذائية بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

بند توضيح
تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1444-11-08 الموافق 2023-05-28
رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية اضغط هنا
البيان الخاطئ في الاعلان السابق لم يتم إرفاق توصية لجنة المراجعة بترشيح المحاسب القانوني وتقرير لجنة المراجعة باللغة الإنجليزية
تصحيح الخطأ تم إرفاق توصية لجنة المراجعة بترشيح المحاسب القانوني وتقرير لجنة المراجعة باللغة الإنجليزية
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق


https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzc0MDUy/

[ابوشهد999]

إعلان تصحيحي من شركة الأعمال التطويرية الغذائية بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

بند توضيح
تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1444-11-08 الموافق 2023-05-28
رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية اضغط هنا
البيان الخاطئ في الاعلان السابق لم يتم إرفاق توصية لجنة المراجعة بترشيح المحاسب القانوني وتقرير لجنة المراجعة باللغة الإنجليزية
تصحيح الخطأ تم إرفاق توصية لجنة المراجعة بترشيح المحاسب القانوني وتقرير لجنة المراجعة باللغة الإنجليزية
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق


https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzc0MDUy/

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للصناعات المتطورة عن موافقة أعضاء مجلس الإدارة بالتمرير في تاريخ 30-05-2023م بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بتعيين الأستاذ / فهد محمد الرويغ عضواً (مستقل) في المركز الشاغر بمجلس الإدارة واستكمال الدورة الحالية للمجلس والتي تنتهي بتاريخ 30/05/2025م
بند توضيح
اسم العضو المعين الأستاذ/ فهد محمد الرويغ
صفة العضوية مستقل
تاريخ بداية العضوية 1444-11-10 الموافق 2023-05-30
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين الجدير بالذكر أن الأستاذ/ فهد حاصل على درجة البكالوريوس تخصص إدارة أعمال من جامعة الملك فيصل، ويملك خبرة واسعة لأكثر من 24 عام في إدارة التخطيط الاستراتيجي وإدارة تغطية أسواق الأسهم المحلية والإقليمية والدولية وتطوير الأعمال وتطوير المنتجات المالية، كما لديه خبرة في القطاع المصرفي وقطاع التمويل وقطاع الاستثمار، وقد تقلد خلالها عدة مناصب قيادية، وقد شغل عضوية لجنة مؤسسات السوق المالية (تعامل) والتي تشرف عليها هيئة السوق المالية، وعضوية لجنة الاستثمار واللجنة الإدارية العليا ولجنة المخاطر في شركة الراجحي المالية.
بند توضيح
تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء 1444-11-10 الموافق 2023-05-30
موافقة المجلس أن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للصناعات المتطورة عن موافقة أعضاء مجلس الإدارة بالتمرير في تاريخ 30-05-2023م بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بتعيين الأستاذ / فهد محمد الرويغ عضواً (مستقل) في المركز الشاغر بمجلس الإدارة واستكمال الدورة الحالية للمجلس والتي تنتهي بتاريخ 30/05/2025م
بند توضيح
اسم العضو المعين الأستاذ/ فهد محمد الرويغ
صفة العضوية مستقل
تاريخ بداية العضوية 1444-11-10 الموافق 2023-05-30
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين الجدير بالذكر أن الأستاذ/ فهد حاصل على درجة البكالوريوس تخصص إدارة أعمال من جامعة الملك فيصل، ويملك خبرة واسعة لأكثر من 24 عام في إدارة التخطيط الاستراتيجي وإدارة تغطية أسواق الأسهم المحلية والإقليمية والدولية وتطوير الأعمال وتطوير المنتجات المالية، كما لديه خبرة في القطاع المصرفي وقطاع التمويل وقطاع الاستثمار، وقد تقلد خلالها عدة مناصب قيادية، وقد شغل عضوية لجنة مؤسسات السوق المالية (تعامل) والتي تشرف عليها هيئة السوق المالية، وعضوية لجنة الاستثمار واللجنة الإدارية العليا ولجنة المخاطر في شركة الراجحي المالية.
بند توضيح
تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء 1444-11-10 الموافق 2023-05-30
موافقة المجلس أن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى عن طريق وسائل التقنية الحديثة بإستخدام منظومة تداولاتي في تمام الساعة 18:50 من مساء يوم الأربعاء 03/12/1444هـ الموافق 21/06/2023م.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة بإستخدام منظومة تداولاتي في مقر الإدارة العامة بالرياض.
رابط بمقر الاجتماع https://www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-12-03 الموافق 2023-06-21
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:50
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح، كما يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً للمادة 32 من النظام الأساس للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1- الإطلاع على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشتها.
2- التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م بعد مناقشته.

3- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشته.

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م.

5- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2023م ، والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابهم.

6- التصويت على صرف مبلغ 910,500 ريال سعودي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

7- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ وليد بن محمد العثيمين عضواً مستقلاً في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 24/05/2023م لإكمال دورة المجلس حتى انتهاء الدورة الحالية للمجلس بتاريخ 24/06/2025م ، خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ خالد بن صالح الغرير. (مرفق السيرة الذاتية)

8- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أيس جالاجر العربية لوساطة التأمين المحدودة التي لرئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود مصلحة غير مباشرة بنسبة 11.13% ، والتعامل هو عبارة عن أقساط التأمين المستلمة بواسطة شركة أيس جالاجر العربية لوساطة التأمين المحدودة لصالح الشركة ، وأن العقد غير محدد المدة مالم يخطر احد الطرفين الآخر بإلغائه قبل 60 يوماً ، والتعامل كان بمبلغ 151,174,810 ريال عبارة عن أقساط تأمين مستلمة عبر الوسيط ومبلغ 12,429,965 ريال عبارة عن مصاريف عمولات ومبلغ (15,897,810) ريال عبارة عن مطالبات تمت تسويتها ، وأن التعامل بدون شروط تفضيلية ، وحددت العمولات وفقاً للائحة وكلاء ووسطاء التأمين الصادرة عن البنك المركزي السعودي. (مرفق)

9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أيس ري جالاجر العربية لوساطة التأمين المحدودة التي لرئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود مصلحة غير مباشرة بنسبة 11.13% ، والتعامل هو عبارة عن أقساط إعادة التأمين المسندة بواسطة شركة أيس جالاجر ري العربية لوساطة التأمين المحدودة، وأن العقد غير محدد المدة مالم يخطر احد الطرفين الآخر بإلغائه قبل 60 يوماً ، والتعامل كان بمبلغ (53,280,441) ريال عبارة عن أقساط إعادة تأمين مسندة عبر الوسيط ومبلغ 30,245 ريال عبارة عن عمولات مستلمة ومبلغ 9,423,423 ريال عبارة عن مطالبات مسندة عبر الوسيط ، وأن التعامل بدون شروط تفضيلية ، وحددت العمولات وفقاً للائحة وكلاء ووسطاء التأمين الصادرة عن البنك المركزي السعودي. (مرفق)

10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التأمين العربية السعودية ش.م.ب مقفلة التي يمثلها رئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ جورج شاهين مدور حيث أن لهما مصلحة غير مباشرة فيها بأن كليهما أعضاء في مجلسي إدارة الشركتين وهي عبارة عن المبالغ المستلمة والمدفوعة نيابة عن شركة التأمين العربية السعودية ش.م.ب.(م) وأن التعامل غير محدد المدة وبدون شروط تفضيلية ، وكان بمبلغ وقدره 300,504 ريال سعودي عبارة عن أقساط تأمين مسندة لشركة التأمين العربية السعودية ش.م.ب.(م) ومبلغ وقدره 20,119 ريال عبارة عن مصاريف عمولات. (مرفق)

11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدواء للخدمات الطبية التي يمثلها الأستاذ/ حسن عبدالله الصومالي الرئيس التنفيذي السابق للشركة حيث أن له مصلحة غير مباشرة فيها بأنه عضو مجلس إدارة في شركة الدواء للخدمات الطبية، وأن التعامل يعتمد على المطالبات التي ترد من الشركة وهو غير محدد المدة، وكان التعامل بمبلغ 3,820,356 ريال سعودي عبارة عن مطالبات تمت تسويتها لعام 2022م. (مرفق)

12- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)

نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت 28/11/1444هـ الموافق 17/06/2023م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
طريقة التواصل لمزيد من المعلومات والإستفسارات الرجاء التواصل مع إدارة شؤون المساهمين في الشركة على هاتف 0118749666 / 382 أو على الإيميل التالي: INVESTOR.RELATIONS@SAICO.COM.SA
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى عن طريق وسائل التقنية الحديثة بإستخدام منظومة تداولاتي في تمام الساعة 18:50 من مساء يوم الأربعاء 03/12/1444هـ الموافق 21/06/2023م.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة بإستخدام منظومة تداولاتي في مقر الإدارة العامة بالرياض.
رابط بمقر الاجتماع https://www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-12-03 الموافق 2023-06-21
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:50
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح، كما يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً للمادة 32 من النظام الأساس للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1- الإطلاع على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشتها.
2- التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م بعد مناقشته.

3- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشته.

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م.

5- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2023م ، والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابهم.

6- التصويت على صرف مبلغ 910,500 ريال سعودي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

7- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ وليد بن محمد العثيمين عضواً مستقلاً في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 24/05/2023م لإكمال دورة المجلس حتى انتهاء الدورة الحالية للمجلس بتاريخ 24/06/2025م ، خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ خالد بن صالح الغرير. (مرفق السيرة الذاتية)

8- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أيس جالاجر العربية لوساطة التأمين المحدودة التي لرئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود مصلحة غير مباشرة بنسبة 11.13% ، والتعامل هو عبارة عن أقساط التأمين المستلمة بواسطة شركة أيس جالاجر العربية لوساطة التأمين المحدودة لصالح الشركة ، وأن العقد غير محدد المدة مالم يخطر احد الطرفين الآخر بإلغائه قبل 60 يوماً ، والتعامل كان بمبلغ 151,174,810 ريال عبارة عن أقساط تأمين مستلمة عبر الوسيط ومبلغ 12,429,965 ريال عبارة عن مصاريف عمولات ومبلغ (15,897,810) ريال عبارة عن مطالبات تمت تسويتها ، وأن التعامل بدون شروط تفضيلية ، وحددت العمولات وفقاً للائحة وكلاء ووسطاء التأمين الصادرة عن البنك المركزي السعودي. (مرفق)

9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أيس ري جالاجر العربية لوساطة التأمين المحدودة التي لرئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود مصلحة غير مباشرة بنسبة 11.13% ، والتعامل هو عبارة عن أقساط إعادة التأمين المسندة بواسطة شركة أيس جالاجر ري العربية لوساطة التأمين المحدودة، وأن العقد غير محدد المدة مالم يخطر احد الطرفين الآخر بإلغائه قبل 60 يوماً ، والتعامل كان بمبلغ (53,280,441) ريال عبارة عن أقساط إعادة تأمين مسندة عبر الوسيط ومبلغ 30,245 ريال عبارة عن عمولات مستلمة ومبلغ 9,423,423 ريال عبارة عن مطالبات مسندة عبر الوسيط ، وأن التعامل بدون شروط تفضيلية ، وحددت العمولات وفقاً للائحة وكلاء ووسطاء التأمين الصادرة عن البنك المركزي السعودي. (مرفق)

10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التأمين العربية السعودية ش.م.ب مقفلة التي يمثلها رئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ جورج شاهين مدور حيث أن لهما مصلحة غير مباشرة فيها بأن كليهما أعضاء في مجلسي إدارة الشركتين وهي عبارة عن المبالغ المستلمة والمدفوعة نيابة عن شركة التأمين العربية السعودية ش.م.ب.(م) وأن التعامل غير محدد المدة وبدون شروط تفضيلية ، وكان بمبلغ وقدره 300,504 ريال سعودي عبارة عن أقساط تأمين مسندة لشركة التأمين العربية السعودية ش.م.ب.(م) ومبلغ وقدره 20,119 ريال عبارة عن مصاريف عمولات. (مرفق)

11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدواء للخدمات الطبية التي يمثلها الأستاذ/ حسن عبدالله الصومالي الرئيس التنفيذي السابق للشركة حيث أن له مصلحة غير مباشرة فيها بأنه عضو مجلس إدارة في شركة الدواء للخدمات الطبية، وأن التعامل يعتمد على المطالبات التي ترد من الشركة وهو غير محدد المدة، وكان التعامل بمبلغ 3,820,356 ريال سعودي عبارة عن مطالبات تمت تسويتها لعام 2022م. (مرفق)

12- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)

نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت 28/11/1444هـ الموافق 17/06/2023م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
طريقة التواصل لمزيد من المعلومات والإستفسارات الرجاء التواصل مع إدارة شؤون المساهمين في الشركة على هاتف 0118749666 / 382 أو على الإيميل التالي: INVESTOR.RELATIONS@SAICO.COM.SA
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

الحاقاً لإعلان شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر على موقع تداول بتاريخ اليوم 10-11-1444هـ الموافق 30-05-2023م، بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) والذي تم عبر وسائل التقنية الحديثة وحيث أن الشركة لم توضح في نتائج تصويت البند رقم (3) من جدول أعمال الجمعية اسم مراجع حسابات الشركة والذي تمت الموافقة على تعيينه من قبل المساهمين وهو برايس وترهاوس كوبرز(PwC) وذلك في الاعلان السابق الذي تم باللغة الانجليزية، لذلك تم توضيحه في هذا الإعلان.
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1444-11-10 الموافق 2023-05-30
رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية اضغط هنا
التغير الحاصل على التطوير لا يوجد
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

الحاقاً لإعلان شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر على موقع تداول بتاريخ اليوم 10-11-1444هـ الموافق 30-05-2023م، بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) والذي تم عبر وسائل التقنية الحديثة وحيث أن الشركة لم توضح في نتائج تصويت البند رقم (3) من جدول أعمال الجمعية اسم مراجع حسابات الشركة والذي تمت الموافقة على تعيينه من قبل المساهمين وهو برايس وترهاوس كوبرز(PwC) وذلك في الاعلان السابق الذي تم باللغة الانجليزية، لذلك تم توضيحه في هذا الإعلان.
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1444-11-10 الموافق 2023-05-30
رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية اضغط هنا
التغير الحاصل على التطوير لا يوجد
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس ادارة شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات ( شركة مساهمة ) دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول ) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التنقية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (19:30) يوم الثلاثاء بتاريخ 02/12/1444هـ الموافق 20/06/2023م
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية بمقر الشركة الرئيسي الواقع بطريق الملك فهد – بمجمع التميمي - مقابل مبنى الفيصلية - وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة
رابط بمقر الاجتماع http://www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1444-12-02 الموافق 2023-06-20
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 19:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح, كما يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول اعمال الجمعية وتوجيه الاسئلة
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (34) من النظام الأساسي للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف راس مال الشركة على الأقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول , يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول وفي جميع الأحوال يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل
جدول الاعمال مرفق
نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونيا عن بعد على بنود الجمعية بدأ من الساعة 1:00صباحاً يوم الجمعة 27/11/1444هـ الموافق 16/06/2023م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية , وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي :
www.tadawulaty.com.sa

احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسار يتم التواصل على البريد الالكتروني ir@aictec.com او على رقم التواصل 920021721
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس ادارة شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات ( شركة مساهمة ) دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول ) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التنقية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (19:30) يوم الثلاثاء بتاريخ 02/12/1444هـ الموافق 20/06/2023م
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية بمقر الشركة الرئيسي الواقع بطريق الملك فهد – بمجمع التميمي - مقابل مبنى الفيصلية - وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة
رابط بمقر الاجتماع http://www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1444-12-02 الموافق 2023-06-20
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 19:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح, كما يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول اعمال الجمعية وتوجيه الاسئلة
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (34) من النظام الأساسي للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف راس مال الشركة على الأقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول , يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول وفي جميع الأحوال يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل
جدول الاعمال مرفق
نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونيا عن بعد على بنود الجمعية بدأ من الساعة 1:00صباحاً يوم الجمعة 27/11/1444هـ الموافق 16/06/2023م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية , وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي :
www.tadawulaty.com.sa

احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسار يتم التواصل على البريد الالكتروني ir@aictec.com او على رقم التواصل 920021721
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق