متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تعلن شركة ميار القابضة عن قرار مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 21 يونيو 2023م بالتوصية للجمعية العامة القادمة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31ديسمبر2022م
تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1444-12-03 الموافق 2023-06-21
سبب التوصية بعدم التوزيع توسع الشركة في أعمالها القائمة والمستقبلية وفقاً لاستراتيجيتها إضافة إلى دعم السيولة النقدية وتقوية المركز المالي للشركة.
الموافقات قرار مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 21 يونيو 2023م
معلومات اضافية لا يوجد
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة ميار القابضة عن قرار مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 21 يونيو 2023م بالتوصية للجمعية العامة القادمة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31ديسمبر2022م
تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1444-12-03 الموافق 2023-06-21
سبب التوصية بعدم التوزيع توسع الشركة في أعمالها القائمة والمستقبلية وفقاً لاستراتيجيتها إضافة إلى دعم السيولة النقدية وتقوية المركز المالي للشركة.
الموافقات قرار مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 21 يونيو 2023م
معلومات اضافية لا يوجد
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الإجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-12-03 الموافق 2023-06-21
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:40
نسبة الحضور 53.32%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
الأستاذ/عمرو بن عبدالعزيز الجلال (نائب رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/ سامي بن عبدالمحسن الحكير (العضو المنتدب)

الأستاذ/ بندر بن خالد الحكير

الأستاذ/فيصل بن محمد أمين شاكر

الأستاذ/ إياد بن عبدالرحمن البنيان

الأستاذ/رمزي كنعان أبو خضرا

الأستاذ/خالد انيب

وقد اعتذر عن الحضور:

1-الأستاذ/ ماجد بن عبدالمحسن الحكير ( رئيس مجلس الإدارة )

2-الأستاذ / رائد بن عبدالعزيز ابوزنادة

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1-الأستاذ/ رمزي كنعان ابو خضرا ( رئيس لجنة المراجعة)
2-الأستاذ/إياد بن عبدالرحمن البنيان ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافأت)

3-الأستاذ/سامي بن عبدالمحسن الحكير ( رئيس اللجنة التنفيذية )

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzc0NTc4/

[ابوشهد999]

تعلن مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الإجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-12-03 الموافق 2023-06-21
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:40
نسبة الحضور 53.32%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
الأستاذ/عمرو بن عبدالعزيز الجلال (نائب رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/ سامي بن عبدالمحسن الحكير (العضو المنتدب)

الأستاذ/ بندر بن خالد الحكير

الأستاذ/فيصل بن محمد أمين شاكر

الأستاذ/ إياد بن عبدالرحمن البنيان

الأستاذ/رمزي كنعان أبو خضرا

الأستاذ/خالد انيب

وقد اعتذر عن الحضور:

1-الأستاذ/ ماجد بن عبدالمحسن الحكير ( رئيس مجلس الإدارة )

2-الأستاذ / رائد بن عبدالعزيز ابوزنادة

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1-الأستاذ/ رمزي كنعان ابو خضرا ( رئيس لجنة المراجعة)
2-الأستاذ/إياد بن عبدالرحمن البنيان ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافأت)

3-الأستاذ/سامي بن عبدالمحسن الحكير ( رئيس اللجنة التنفيذية )

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzc0NTc4/

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد في تمام الساعة (7:05) من مساء يوم الأربعاء 03 ذو الحجة 1444هـ الموافق 21 يونيو 2023م عن طريق وسائل التقنية الحديثة، بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية حسب النظام الأساس للشركة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض حي المربع – شارع الملك سعود (المعذر سابقاً) عبر وسائل التقنية الحديثة.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-12-03 الموافق 2023-06-21
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:05
نسبة الحضور 37.7843%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1- الأستاذ/ راكان بن عبدالله ابونيان (رئيس مجلس الإدارة).

2- المهندس/ يوسف بن حمد اليوسفي (نائب رئيس مجلس الإدارة).

3- الأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالعزيز المشعل.

4- الأستاذة/ منيرة بنت صالح السويداني.

5- الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد الرواف.

6- الدكتور/ أحمد بن عبدالله بن أحمد.

7- الأستاذ/ أندرو ريير.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1- الأستاذ/ محمد الغامدي (رئيس لجنة المراجعة).
2- الأستاذ/ أندرو ريير (رئيس اللجنة التنفيذية).

3- الأستاذ/ عبدالمجيد المشعل (رئيس لجنة الإستثمار).

4- الأستاذ/ يوسف اليوسفي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

5- الأستاذة/ منيرة السويداني (رئيس لجنة المخاطر).

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق
معلومات اضافية لا يوجد
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق


https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzc0NTc5/

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد في تمام الساعة (7:05) من مساء يوم الأربعاء 03 ذو الحجة 1444هـ الموافق 21 يونيو 2023م عن طريق وسائل التقنية الحديثة، بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية حسب النظام الأساس للشركة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض حي المربع – شارع الملك سعود (المعذر سابقاً) عبر وسائل التقنية الحديثة.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-12-03 الموافق 2023-06-21
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:05
نسبة الحضور 37.7843%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1- الأستاذ/ راكان بن عبدالله ابونيان (رئيس مجلس الإدارة).

2- المهندس/ يوسف بن حمد اليوسفي (نائب رئيس مجلس الإدارة).

3- الأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالعزيز المشعل.

4- الأستاذة/ منيرة بنت صالح السويداني.

5- الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد الرواف.

6- الدكتور/ أحمد بن عبدالله بن أحمد.

7- الأستاذ/ أندرو ريير.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1- الأستاذ/ محمد الغامدي (رئيس لجنة المراجعة).
2- الأستاذ/ أندرو ريير (رئيس اللجنة التنفيذية).

3- الأستاذ/ عبدالمجيد المشعل (رئيس لجنة الإستثمار).

4- الأستاذ/ يوسف اليوسفي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

5- الأستاذة/ منيرة السويداني (رئيس لجنة المخاطر).

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق
معلومات اضافية لا يوجد
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق


https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzc0NTc5/

[ابوشهد999]

يسر شركة سهل للتمويل أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة طريق الملك عبد العزيز 8246 ص . ب . 27072 الرياض11417 ويكون الإجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة فقط.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-12-03 الموافق 2023-06-21
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:45
نسبة الحضور 83.29657
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1- الأستاذ / يوسف بن عبد الله الشلاش ( رئيس المجلس)
2- الأستاذ / عبيد بن عبد الله الرشيد: نائب الرئيس

3- الدكتور / أحمد صالح الدحيلان: عضو المجلس

4- الأستاذ / فارس الراشد الحميد: عضو المجلس

5- الأستاذ / كمال بن أمين خضر: عضو المجلس

6- الأستاذ / أيهم بن محمد اليوسف: عضو المجلس

7- الأستاذ / زياد نعيم الشعَار: عضو المجلس

8- الأستاذ / عثمان خيري بدر: عضو المجلس

9- الأستاذ مهندس / سعود بن عبد العزيز القصير: عضو المجلس

10- الأستاذ / عبد الإله بن صالح آل الشيخ: عضو المجلس

11- الأستاذ مهندس / عبد العزيز بن صالح العنبر: عضو المجلس

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر اجتماع الجمعية رؤساء اللجان التالية:
1- الأستاذ / كمال بن أمين خضر: رئيس لجنة إدارة المخاطر والإئتمان

2- الأستاذ / أيهم بن محمد اليوسف: رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ورئيس اللجنة التنفيذية.

3- الدكتور / محمد بن سليمان العقيل: رئيس لجنة المراجعة

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق


https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzc0NTgw/

[ابوشهد999]

يسر شركة سهل للتمويل أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة طريق الملك عبد العزيز 8246 ص . ب . 27072 الرياض11417 ويكون الإجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة فقط.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-12-03 الموافق 2023-06-21
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:45
نسبة الحضور 83.29657
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1- الأستاذ / يوسف بن عبد الله الشلاش ( رئيس المجلس)
2- الأستاذ / عبيد بن عبد الله الرشيد: نائب الرئيس

3- الدكتور / أحمد صالح الدحيلان: عضو المجلس

4- الأستاذ / فارس الراشد الحميد: عضو المجلس

5- الأستاذ / كمال بن أمين خضر: عضو المجلس

6- الأستاذ / أيهم بن محمد اليوسف: عضو المجلس

7- الأستاذ / زياد نعيم الشعَار: عضو المجلس

8- الأستاذ / عثمان خيري بدر: عضو المجلس

9- الأستاذ مهندس / سعود بن عبد العزيز القصير: عضو المجلس

10- الأستاذ / عبد الإله بن صالح آل الشيخ: عضو المجلس

11- الأستاذ مهندس / عبد العزيز بن صالح العنبر: عضو المجلس

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر اجتماع الجمعية رؤساء اللجان التالية:
1- الأستاذ / كمال بن أمين خضر: رئيس لجنة إدارة المخاطر والإئتمان

2- الأستاذ / أيهم بن محمد اليوسف: رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ورئيس اللجنة التنفيذية.

3- الدكتور / محمد بن سليمان العقيل: رئيس لجنة المراجعة

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق


https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzc0NTgw/

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية أن تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيس بمدينة الرياض (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-12-03 الموافق 2023-06-21
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:19
نسبة الحضور %53.35
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1)الأستاذ / تركي بن إبراهيم الراجحي (رئيس مجلس الإدارة)

2)الأستاذ / فراس بن خالد البواردي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3)الأستاذ / محمد بن سعود الزامل (العضو المنتدب)

4)الأستاذ / باسل بن فهد السلطان

5)الدكتور / سامي بن عبدالله السعيد

6)الأستاذ / سعود بن ناصر الريس

7)الأستاذ / عبدالمحسن بن عبدالله الراجحي

8)الأستاذ / محمد بن عبدالله الرشيد

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر كل من رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:
1)الأستاذ/ تركي بن إبراهيم الراجحي (رئيس اللجنة التنفيذية والاستثمار)

2)الدكتور/ سامي بن عبدالله السعيد (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3)الأستاذ/ باسل بن فهد السلطان (رئيس لجنة المراجعة)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق


https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzc0NTgx/

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية أن تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيس بمدينة الرياض (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-12-03 الموافق 2023-06-21
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:19
نسبة الحضور %53.35
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1)الأستاذ / تركي بن إبراهيم الراجحي (رئيس مجلس الإدارة)

2)الأستاذ / فراس بن خالد البواردي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3)الأستاذ / محمد بن سعود الزامل (العضو المنتدب)

4)الأستاذ / باسل بن فهد السلطان

5)الدكتور / سامي بن عبدالله السعيد

6)الأستاذ / سعود بن ناصر الريس

7)الأستاذ / عبدالمحسن بن عبدالله الراجحي

8)الأستاذ / محمد بن عبدالله الرشيد

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر كل من رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:
1)الأستاذ/ تركي بن إبراهيم الراجحي (رئيس اللجنة التنفيذية والاستثمار)

2)الدكتور/ سامي بن عبدالله السعيد (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3)الأستاذ/ باسل بن فهد السلطان (رئيس لجنة المراجعة)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق


https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzc0NTgx/

[ابوشهد999]

تعلن شركة نماء للكيماويات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثاني ) و ذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول حيث تم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الإجتماع الأول كما تم الإشارة إليه في الدعوة .
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة في مدينة الجبيل الصناعية (عن طريق وسائل التقنية الحديثة)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-12-03 الموافق 2023-06-21
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
نسبة الحضور 30.03%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين هذا و قد حضر اجتماع الجمعية السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :
1. الأستاذ / فائز أحمد الأحمري – رئيس مجلس الإدارة

2. المهندس / عبدالله هجرس السبيل – نائب رئيس مجلس الإدارة

3. المهندس/ سعيد احمد بايونس – عضو مجلس الإدارة

4. الأستاذ/ فهد عبدالله الخنيني – عضو مجلس الإدارة

5. الأستاذ / محمد عزام الشويعر – عضو مجلس الإدارة

6. الأستاذ / محمد زهير مراد – عضو مجلس الإدارة

7. الأستاذ / هيثم فيصل اسكوبي – عضو مجلس الإدارة

8. المهندس / عبدالله محمد السالم– عضو مجلس الإدارة

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها و قد حضر اجتماع الجمعية المكرمون رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:
1- المهندس/ سعيد أحمد بايونس - رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت

2- المهندس/ عبدالله هجرس السبيل - رئيس اللجنة التنفيذية

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- تم الإطلاع على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشتھا
2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م

3- تم الإطلاع على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشته

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م

5- عدم الموافقة على صرف مبلغ 1,404,379 ريال مكافاة لأعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م

6- الموافقة على تعيين مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة،وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من عام 2024م .

7- الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة

8- الموافقة على تعديل لائحة لجنة المكافأت والترشيحات

9- الموافقة على تعديل لائحة اللجنة التنفيذية

10- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الادارة ولجانه المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية

11- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (فهد بن عبدالله الخنيني) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 06-11-2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16-02-2025م خلفاً للعضو السابق (اياد إسحاق افغاني - عضو مستقل).

12- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (محمد بن عزام الشويعر) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 01-06-2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16-02-2025م خلفاً للعضو السابق (عبدالله بن جابر الفيفي -عضو مستقل)

13- الموافقة على عزل عضوين من مجلس الادارة الحالي بناء علي الطلب المقدم من بعض مساهمي الشركة والذين يملكون اسهماً أكثر من 10% من رأسمال الشركة وهما: عضو المجلس محمد زهير مراد (عضو مستقل) و عضو المجلس هيثم فيصل اسكوبي (عضو مستقل)

14- الموافقة على تعديل المادة (19) من النظام الأساس لشركة و المتعلقة بـ ( صلاحيات المجلس)

15- الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة نماء للكيماويات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثاني ) و ذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول حيث تم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الإجتماع الأول كما تم الإشارة إليه في الدعوة .
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة في مدينة الجبيل الصناعية (عن طريق وسائل التقنية الحديثة)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-12-03 الموافق 2023-06-21
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
نسبة الحضور 30.03%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين هذا و قد حضر اجتماع الجمعية السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :
1. الأستاذ / فائز أحمد الأحمري – رئيس مجلس الإدارة

2. المهندس / عبدالله هجرس السبيل – نائب رئيس مجلس الإدارة

3. المهندس/ سعيد احمد بايونس – عضو مجلس الإدارة

4. الأستاذ/ فهد عبدالله الخنيني – عضو مجلس الإدارة

5. الأستاذ / محمد عزام الشويعر – عضو مجلس الإدارة

6. الأستاذ / محمد زهير مراد – عضو مجلس الإدارة

7. الأستاذ / هيثم فيصل اسكوبي – عضو مجلس الإدارة

8. المهندس / عبدالله محمد السالم– عضو مجلس الإدارة

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها و قد حضر اجتماع الجمعية المكرمون رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:
1- المهندس/ سعيد أحمد بايونس - رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت

2- المهندس/ عبدالله هجرس السبيل - رئيس اللجنة التنفيذية

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- تم الإطلاع على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشتھا
2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م

3- تم الإطلاع على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشته

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م

5- عدم الموافقة على صرف مبلغ 1,404,379 ريال مكافاة لأعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م

6- الموافقة على تعيين مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة،وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من عام 2024م .

7- الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة

8- الموافقة على تعديل لائحة لجنة المكافأت والترشيحات

9- الموافقة على تعديل لائحة اللجنة التنفيذية

10- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الادارة ولجانه المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية

11- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (فهد بن عبدالله الخنيني) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 06-11-2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16-02-2025م خلفاً للعضو السابق (اياد إسحاق افغاني - عضو مستقل).

12- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (محمد بن عزام الشويعر) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 01-06-2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16-02-2025م خلفاً للعضو السابق (عبدالله بن جابر الفيفي -عضو مستقل)

13- الموافقة على عزل عضوين من مجلس الادارة الحالي بناء علي الطلب المقدم من بعض مساهمي الشركة والذين يملكون اسهماً أكثر من 10% من رأسمال الشركة وهما: عضو المجلس محمد زهير مراد (عضو مستقل) و عضو المجلس هيثم فيصل اسكوبي (عضو مستقل)

14- الموافقة على تعديل المادة (19) من النظام الأساس لشركة و المتعلقة بـ ( صلاحيات المجلس)

15- الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس ادارة الشركة الكيميائية السعودية القابضة إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثاني) و الذي عقد في تمام الساعة 7:30 م يوم الأربعاء 03/12/1444هـ الموافق 21 يونيو 2023م، و ذلك بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول ( و الذي كان من المفترض انعقاده الساعة 6:30 م، علماً بأن الاجتماع الأول لم ينعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني حسب النظام ( حيث نسبة الحضور36.83 %) و حسب النظام الأساس للشركة فإن الإجتماع الثاني يكون صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الرياض – مقر الشركة الرئيسي ( عن طريق وسائل التقنية الحديثة)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-12-03 الموافق 2023-06-21
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 36.83%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :
المهندس/ فهد صالح الجربوع ( رئيس مجلس الإدارة)

المهندس/ ثامر محمد المهيد (العضو المنتدب)

الأستاذ/ عبد الرحمن عبد العزيز اليمني ( عضو مجلس الإدارة)

الدكتور/ محمد سعود البدر ( عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ فواز محمد الفواز( عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/محمد سعد بن داود (عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ سلطان عبدالعزيز الحميدي ( عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ محمد عمير العتيبي ( عضو مجلس الإدارة)

كما اعتذر عن الحضور :

الأستاذ / عبيد عبدالله الرشيد ( نائب رئيس مجلس الإدارة)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها المهندس/ فهد صالح الجربوع ( رئيس اللجنة التنفيذية)
الأستاذ/ سلطان عبدالعزيز الحميدي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

الأستاذ/ فواز محمد الفواز( رئيس لجنة المراجعة)

كما اعتذر عن الحضور :

الأستاذ/عبيد عبدالله الرشيد (رئيس لجنة المخاطر والحوكمة)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م و مناقشتة.
2. تم الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م و مناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

4. الموافقة على صرف مبلغ SAR 2,250,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

5. الموافقة على ماتم توزيعه من أرباح للشركة عن الربع الثالث من العام المالي 2022م، و بواقع 0,50 نصف ريال للسهم الواحد، وبما نسبته 5% من رأس مال الشركة، وبمبلغ إجمالي 42,160,000 ريال سعودي.

6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

7. الموافقة على تعيين السادة شركة ارنست و يونغ وشركاهم محاسبون قانونيون مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، و ذلك لفحص و تدقيق القوائم المالية للربع الثالث و السنوي من العام المالي 2023م و الربع الأول و ا لثاني لعام 2024م و تحديد أتعابه.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، و ذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

9. الموافقة على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي:

- القيمة الأسمية للسهم قبل التعديل : (10) ريال سعودي

- القيمة الأسمية للسهم بعد التعديل : (1) ريال سعودي

- عدد الأسهم قبل التعديل : (84,320,000) سهم

- عدد الأسهم بعد التعديل : (843,200,000) سهم

- لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.

- تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند ، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية ( إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. و سوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم.

- تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس المتعلقة برأس مال الشركة.

10. الموافقة على تعديل النظام الأساس ليتوافق مع نظام الشركات الجديد الصادر بتاريخ 01/12/1443ه الموافق 30/06/2022م بمرسوم ملكي رقم (م/132) و تاريخ 01/12/1443ه .

11. الموافقة على وقف نسبة التجنيب و البالغة (10%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للشركة، متى مابلغ الإحتياطي المذكور (30%) من رأس المال، بما يتماشى مع نظام الشركة الأساس المحدث.

12. الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.

13. الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.

14. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة و لجانه والإدارة التنفيذية لشركة الكيميائية السعودية القابضة.

15. الموافقة على تعديل سياسة ومعايير العضوية في مجلس الإدارة.

16. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، و ذلك لمدة عام واحد من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس ادارة الشركة الكيميائية السعودية القابضة إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثاني) و الذي عقد في تمام الساعة 7:30 م يوم الأربعاء 03/12/1444هـ الموافق 21 يونيو 2023م، و ذلك بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول ( و الذي كان من المفترض انعقاده الساعة 6:30 م، علماً بأن الاجتماع الأول لم ينعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني حسب النظام ( حيث نسبة الحضور36.83 %) و حسب النظام الأساس للشركة فإن الإجتماع الثاني يكون صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الرياض – مقر الشركة الرئيسي ( عن طريق وسائل التقنية الحديثة)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-12-03 الموافق 2023-06-21
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 36.83%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :
المهندس/ فهد صالح الجربوع ( رئيس مجلس الإدارة)

المهندس/ ثامر محمد المهيد (العضو المنتدب)

الأستاذ/ عبد الرحمن عبد العزيز اليمني ( عضو مجلس الإدارة)

الدكتور/ محمد سعود البدر ( عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ فواز محمد الفواز( عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/محمد سعد بن داود (عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ سلطان عبدالعزيز الحميدي ( عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ محمد عمير العتيبي ( عضو مجلس الإدارة)

كما اعتذر عن الحضور :

الأستاذ / عبيد عبدالله الرشيد ( نائب رئيس مجلس الإدارة)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها المهندس/ فهد صالح الجربوع ( رئيس اللجنة التنفيذية)
الأستاذ/ سلطان عبدالعزيز الحميدي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

الأستاذ/ فواز محمد الفواز( رئيس لجنة المراجعة)

كما اعتذر عن الحضور :

الأستاذ/عبيد عبدالله الرشيد (رئيس لجنة المخاطر والحوكمة)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م و مناقشتة.
2. تم الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م و مناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

4. الموافقة على صرف مبلغ SAR 2,250,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

5. الموافقة على ماتم توزيعه من أرباح للشركة عن الربع الثالث من العام المالي 2022م، و بواقع 0,50 نصف ريال للسهم الواحد، وبما نسبته 5% من رأس مال الشركة، وبمبلغ إجمالي 42,160,000 ريال سعودي.

6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

7. الموافقة على تعيين السادة شركة ارنست و يونغ وشركاهم محاسبون قانونيون مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، و ذلك لفحص و تدقيق القوائم المالية للربع الثالث و السنوي من العام المالي 2023م و الربع الأول و ا لثاني لعام 2024م و تحديد أتعابه.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، و ذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

9. الموافقة على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي:

- القيمة الأسمية للسهم قبل التعديل : (10) ريال سعودي

- القيمة الأسمية للسهم بعد التعديل : (1) ريال سعودي

- عدد الأسهم قبل التعديل : (84,320,000) سهم

- عدد الأسهم بعد التعديل : (843,200,000) سهم

- لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.

- تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند ، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية ( إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. و سوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم.

- تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس المتعلقة برأس مال الشركة.

10. الموافقة على تعديل النظام الأساس ليتوافق مع نظام الشركات الجديد الصادر بتاريخ 01/12/1443ه الموافق 30/06/2022م بمرسوم ملكي رقم (م/132) و تاريخ 01/12/1443ه .

11. الموافقة على وقف نسبة التجنيب و البالغة (10%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للشركة، متى مابلغ الإحتياطي المذكور (30%) من رأس المال، بما يتماشى مع نظام الشركة الأساس المحدث.

12. الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.

13. الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.

14. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة و لجانه والإدارة التنفيذية لشركة الكيميائية السعودية القابضة.

15. الموافقة على تعديل سياسة ومعايير العضوية في مجلس الإدارة.

16. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، و ذلك لمدة عام واحد من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد في تمام الساعة السادسة وخمسون دقيقة من مساء يوم الأربعاء 03/12/1444 الموافق 21/06/2023 عن بُعد عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مركز الشركة الرئيسي بالرياض – عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-12-03 الموافق 2023-06-21
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:50
نسبة الحضور 40.61%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
- سمو الأمير/ احمد بن خالد بن عبدالله آل سعود (رئيس مجلس الإدارة)

- الأستاذ/ عبدالعزيز بن علي أبو السعود (نائب رئيس مجلس الإدارة)

- الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الحليسي (عضو)

- الأستاذ/ وليد بن محمد العثيمين (عضو)

الأعضاء المتغيبين:

لم يتمكن الدكتور/ جورج شاهين مدور من الإنضمام الى الإجتماع بسبب ظرف طارئ.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسمائهم:
- سمو الأمير/ احمد بن خالد بن عبدالله آل سعود (رئيس لجنة الإستثمار)

- الدكتور/ خليل بن عبدالفتاح كردي (رئيس لجنة المراجعة)

- الأستاذ/ عبدالعزيز بن علي أبو السعود (رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة إدارة المخاطر)

- الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الحليسي (عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- تم الإطلاع على القوائم المالية للشركة ومناقشتها للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م.
2- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م.

3- تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م.

5- الموافقة على تعيين السادة/ شركة ابراهيم أحمد البسام وشركائه محاسبون قانونيون (المحاسبون المتحالفون) والسادة/ شركة عبدالله محمد العظم و سلمان بندر السديري و مصعب عبدالرحمن ال الشيخ – (العظم والسديري وال الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابهم.

6- الموافقة على صرف مبلغ 910,500 ريال سعودي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

7- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ وليد بن محمد العثيمين عضواً مستقلاً في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 24/05/2023م لإكمال دورة المجلس حتى انتهاء الدورة الحالية للمجلس بتاريخ 24/06/2025م، خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ خالد بن صالح الغرير.

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أيس جالاجر العربية لوساطة التأمين المحدودة التي لرئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود مصلحة غير مباشرة بنسبة 11.13%، والتعامل هو عبارة عن أقساط التأمين المستلمة بواسطة شركة أيس جالاجر العربية لوساطة التأمين المحدودة لصالح الشركة، وأن العقد غير محدد المدة مالم يخطر احد الطرفين الآخر بإلغائه قبل 60 يوماً، والتعامل كان بمبلغ 151,174,810 ريال عبارة عن أقساط تأمين مستلمة عبر الوسيط ومبلغ 12,429,965 ريال عبارة عن مصاريف عمولات ومبلغ (15,897,810) ريال عبارة عن مطالبات تمت تسويتها، وأن التعامل بدون شروط تفضيلية، وحددت العمولات وفقاً للائحة وكلاء ووسطاء التأمين الصادرة عن البنك المركزي السعودي.

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أيس ري جالاجر العربية لوساطة التأمين المحدودة التي لرئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود مصلحة غير مباشرة بنسبة 11.13%، والتعامل هو عبارة عن أقساط إعادة التأمين المسندة بواسطة شركة أيس جالاجر ري العربية لوساطة التأمين المحدودة، وأن العقد غير محدد المدة مالم يخطر احد الطرفين الآخر بإلغائه قبل 60 يوماً، والتعامل كان بمبلغ (53,280,441) ريال عبارة عن أقساط إعادة تأمين مسندة عبر الوسيط ومبلغ 30,245 ريال عبارة عن عمولات مستلمة ومبلغ 9,423,423 ريال عبارة عن مطالبات مسندة عبر الوسيط، وأن التعامل بدون شروط تفضيلية، وحددت العمولات وفقاً للائحة وكلاء ووسطاء التأمين الصادرة عن البنك المركزي السعودي.

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التأمين العربية السعودية ش.م.ب مقفلة التي يمثلها رئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ جورج شاهين مدور حيث أن لهما مصلحة غير مباشرة فيها بأن كليهما أعضاء في مجلسي إدارة الشركتين وهي عبارة عن المبالغ المستلمة والمدفوعة نيابة عن شركة التأمين العربية السعودية ش.م.ب.(م)، وأن التعامل غير محدد المدة وبدون شروط تفضيلية، وكان بمبلغ وقدره 300,504 ريال سعودي عبارة عن أقساط تأمين مسندة لشركة التأمين العربية السعودية ش.م.ب.(م) ومبلغ وقدره 20,119 ريال عبارة عن مصاريف عمولات.

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدواء للخدمات الطبية التي يمثلها الأستاذ/ حسن عبدالله الصومالي الرئيس التنفيذي السابق للشركة حيث أن له مصلحة غير مباشرة فيها بأنه عضو مجلس إدارة في شركة الدواء للخدمات الطبية، وأن التعامل يعتمد على المطالبات التي ترد من الشركة وهو غير محدد المدة، وكان التعامل بمبلغ 3,820,356 ريال سعودي عبارة عن مطالبات تمت تسويتها لعام 2022م.

12- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد في تمام الساعة السادسة وخمسون دقيقة من مساء يوم الأربعاء 03/12/1444 الموافق 21/06/2023 عن بُعد عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مركز الشركة الرئيسي بالرياض – عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-12-03 الموافق 2023-06-21
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:50
نسبة الحضور 40.61%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
- سمو الأمير/ احمد بن خالد بن عبدالله آل سعود (رئيس مجلس الإدارة)

- الأستاذ/ عبدالعزيز بن علي أبو السعود (نائب رئيس مجلس الإدارة)

- الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الحليسي (عضو)

- الأستاذ/ وليد بن محمد العثيمين (عضو)

الأعضاء المتغيبين:

لم يتمكن الدكتور/ جورج شاهين مدور من الإنضمام الى الإجتماع بسبب ظرف طارئ.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسمائهم:
- سمو الأمير/ احمد بن خالد بن عبدالله آل سعود (رئيس لجنة الإستثمار)

- الدكتور/ خليل بن عبدالفتاح كردي (رئيس لجنة المراجعة)

- الأستاذ/ عبدالعزيز بن علي أبو السعود (رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة إدارة المخاطر)

- الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الحليسي (عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- تم الإطلاع على القوائم المالية للشركة ومناقشتها للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م.
2- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م.

3- تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م.

5- الموافقة على تعيين السادة/ شركة ابراهيم أحمد البسام وشركائه محاسبون قانونيون (المحاسبون المتحالفون) والسادة/ شركة عبدالله محمد العظم و سلمان بندر السديري و مصعب عبدالرحمن ال الشيخ – (العظم والسديري وال الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابهم.

6- الموافقة على صرف مبلغ 910,500 ريال سعودي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

7- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ وليد بن محمد العثيمين عضواً مستقلاً في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 24/05/2023م لإكمال دورة المجلس حتى انتهاء الدورة الحالية للمجلس بتاريخ 24/06/2025م، خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ خالد بن صالح الغرير.

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أيس جالاجر العربية لوساطة التأمين المحدودة التي لرئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود مصلحة غير مباشرة بنسبة 11.13%، والتعامل هو عبارة عن أقساط التأمين المستلمة بواسطة شركة أيس جالاجر العربية لوساطة التأمين المحدودة لصالح الشركة، وأن العقد غير محدد المدة مالم يخطر احد الطرفين الآخر بإلغائه قبل 60 يوماً، والتعامل كان بمبلغ 151,174,810 ريال عبارة عن أقساط تأمين مستلمة عبر الوسيط ومبلغ 12,429,965 ريال عبارة عن مصاريف عمولات ومبلغ (15,897,810) ريال عبارة عن مطالبات تمت تسويتها، وأن التعامل بدون شروط تفضيلية، وحددت العمولات وفقاً للائحة وكلاء ووسطاء التأمين الصادرة عن البنك المركزي السعودي.

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أيس ري جالاجر العربية لوساطة التأمين المحدودة التي لرئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود مصلحة غير مباشرة بنسبة 11.13%، والتعامل هو عبارة عن أقساط إعادة التأمين المسندة بواسطة شركة أيس جالاجر ري العربية لوساطة التأمين المحدودة، وأن العقد غير محدد المدة مالم يخطر احد الطرفين الآخر بإلغائه قبل 60 يوماً، والتعامل كان بمبلغ (53,280,441) ريال عبارة عن أقساط إعادة تأمين مسندة عبر الوسيط ومبلغ 30,245 ريال عبارة عن عمولات مستلمة ومبلغ 9,423,423 ريال عبارة عن مطالبات مسندة عبر الوسيط، وأن التعامل بدون شروط تفضيلية، وحددت العمولات وفقاً للائحة وكلاء ووسطاء التأمين الصادرة عن البنك المركزي السعودي.

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التأمين العربية السعودية ش.م.ب مقفلة التي يمثلها رئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ جورج شاهين مدور حيث أن لهما مصلحة غير مباشرة فيها بأن كليهما أعضاء في مجلسي إدارة الشركتين وهي عبارة عن المبالغ المستلمة والمدفوعة نيابة عن شركة التأمين العربية السعودية ش.م.ب.(م)، وأن التعامل غير محدد المدة وبدون شروط تفضيلية، وكان بمبلغ وقدره 300,504 ريال سعودي عبارة عن أقساط تأمين مسندة لشركة التأمين العربية السعودية ش.م.ب.(م) ومبلغ وقدره 20,119 ريال عبارة عن مصاريف عمولات.

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدواء للخدمات الطبية التي يمثلها الأستاذ/ حسن عبدالله الصومالي الرئيس التنفيذي السابق للشركة حيث أن له مصلحة غير مباشرة فيها بأنه عضو مجلس إدارة في شركة الدواء للخدمات الطبية، وأن التعامل يعتمد على المطالبات التي ترد من الشركة وهو غير محدد المدة، وكان التعامل بمبلغ 3,820,356 ريال سعودي عبارة عن مطالبات تمت تسويتها لعام 2022م.

12- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر شركة المراكز العربية (سينومي سنترز) الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي انعقد في تمام الساعة 7:30 من مساء يوم الأربعاء بتاريخ 21 يونيو 2023م.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مركز الشركة الرئيسي بمدينة الرياض- عبر وسائل التقنية الحديثة.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-12-03 الموافق 2023-06-21
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 77.78%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1) المهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (نائب رئيس المجلس، غير تنفيذي)

2) المهندس/ كامل بديع القلم (عضو لجنة الترشيحات والمكافآت، غير تنفيذي)

3) الأستاذ/ محمد رفيق مراد (العضو المنتدب، تنفيذي)

4) الأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالله البصري (عضو لجنة الترشيحات والمكافآت، غير تنفيذي)

5) الأستاذ/ جوهان هنري براند (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، مستقل)

6) الأستاذ/ تركي بن سعود الدایل (عضو لجنة المراجعة، مستقل)

7) الأستاذ/ خالد بن عبدالله السويلم (مستقل)

كما اعتذر عن الحضور الأعضاء التالية اسماؤهم:

1) الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (رئيس المجلس، غير تنفيذي)

2) الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري (مستقل)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الأستاذ/ جوهان هنري براند (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، مستقل).
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق.
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzc0NTg1/

[ابوشهد999]

يسر شركة المراكز العربية (سينومي سنترز) الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي انعقد في تمام الساعة 7:30 من مساء يوم الأربعاء بتاريخ 21 يونيو 2023م.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مركز الشركة الرئيسي بمدينة الرياض- عبر وسائل التقنية الحديثة.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-12-03 الموافق 2023-06-21
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 77.78%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1) المهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (نائب رئيس المجلس، غير تنفيذي)

2) المهندس/ كامل بديع القلم (عضو لجنة الترشيحات والمكافآت، غير تنفيذي)

3) الأستاذ/ محمد رفيق مراد (العضو المنتدب، تنفيذي)

4) الأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالله البصري (عضو لجنة الترشيحات والمكافآت، غير تنفيذي)

5) الأستاذ/ جوهان هنري براند (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، مستقل)

6) الأستاذ/ تركي بن سعود الدایل (عضو لجنة المراجعة، مستقل)

7) الأستاذ/ خالد بن عبدالله السويلم (مستقل)

كما اعتذر عن الحضور الأعضاء التالية اسماؤهم:

1) الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (رئيس المجلس، غير تنفيذي)

2) الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري (مستقل)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الأستاذ/ جوهان هنري براند (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، مستقل).
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق.
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzc0NTg1/

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة العربية للتعهدات الفنية إعلان نتائج الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيس بمدينة الرياض (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي).
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-12-03 الموافق 2023-06-21
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:15
نسبة الحضور 76.69%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1- المهندس/عبد الإله عبد الرحمن الخريجي - رئيس مجلس الإدارة.

2- الأستاذ/محمد عبد الإله الخريجي – نائب رئيس مجلس الإدارة.

3- الأستاذ/سامويل جيمس كيليون بارنيت.

4- الأستاذ/ مشهور محمد العبيكان.

5- الأستاذ/مناجي فؤاد زمخشري.

6- الأستاذ/محمد عبد الله النمر.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية كل من رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:
1- الأستاذ/ مشهور محمد العبيكان - رئيس لجنة المراجعة.

2- الأستاذ/مناجي فؤاد زمخشري - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق
معلومات اضافية في حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين:
هاتف: 6940 271 11(966+)

البريد الإلكتروني: IR@al-arabia.com

الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzc0NTg2/

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة العربية للتعهدات الفنية إعلان نتائج الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيس بمدينة الرياض (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي).
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-12-03 الموافق 2023-06-21
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:15
نسبة الحضور 76.69%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1- المهندس/عبد الإله عبد الرحمن الخريجي - رئيس مجلس الإدارة.

2- الأستاذ/محمد عبد الإله الخريجي – نائب رئيس مجلس الإدارة.

3- الأستاذ/سامويل جيمس كيليون بارنيت.

4- الأستاذ/ مشهور محمد العبيكان.

5- الأستاذ/مناجي فؤاد زمخشري.

6- الأستاذ/محمد عبد الله النمر.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية كل من رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:
1- الأستاذ/ مشهور محمد العبيكان - رئيس لجنة المراجعة.

2- الأستاذ/مناجي فؤاد زمخشري - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق
معلومات اضافية في حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين:
هاتف: 6940 271 11(966+)

البريد الإلكتروني: IR@al-arabia.com

الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzc0NTg2/