متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تعلن شركة نت وركرس السعودية للخدمات عن قرار مجلس الإدارة (بالتمرير) المؤرخ بتاريخ 06/11/1445هـ الموافق 14/05/2024م والذي تضمن الموافقة على قبول استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أشعر نور نزار أختر، بناءً على الاستقالة التي قدمها بتاريخ 14/05/ 2024 م، وذلك لظروفه الشخصية. ويتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير للأستاذ/ أشعر نور نزار أختر على جهوده المبذولة خلال مدة عضويته في المجلس ويتمنى له التوفيق والسداد.
بند توضيح
اسم العضو المستقيل الأستاذ/ أشعر نور نزار أختر
صفة العضوية غير تنفيذي
تاريخ تقديم الاستقالة 1445-11-06 الموافق 2024-05-14
تاريخ سريان الاستقالة 1445-11-06 الموافق 2024-05-14
تاريخ بداية العضوية للعضو المستقيل 1443-03-08 الموافق 2021-10-14
اسباب الاستقالة أسباب شخصية
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة نت وركرس السعودية للخدمات عن قرار مجلس الإدارة (بالتمرير) المؤرخ بتاريخ 06/11/1445هـ الموافق 14/05/2024م والذي تضمن الموافقة على قبول استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أشعر نور نزار أختر، بناءً على الاستقالة التي قدمها بتاريخ 14/05/ 2024 م، وذلك لظروفه الشخصية. ويتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير للأستاذ/ أشعر نور نزار أختر على جهوده المبذولة خلال مدة عضويته في المجلس ويتمنى له التوفيق والسداد.
بند توضيح
اسم العضو المستقيل الأستاذ/ أشعر نور نزار أختر
صفة العضوية غير تنفيذي
تاريخ تقديم الاستقالة 1445-11-06 الموافق 2024-05-14
تاريخ سريان الاستقالة 1445-11-06 الموافق 2024-05-14
تاريخ بداية العضوية للعضو المستقيل 1443-03-08 الموافق 2021-10-14
اسباب الاستقالة أسباب شخصية
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة لازوردي للمجوهرات عن صدور قرار مجلس إدارتها بتاريخ 14 /05/ 2024م بالموافقة على استقالة الرئيس التنفيذي للشركة وذلك لأسباب شخصية، وذلك اعتباراً من تاريخ 14 /05/ 2024م. ومن أجل ضمان انتقال الأعمال بشكل سلس، سيبقى الأستاذ/ سليم شدياق في منصبه للأشهر الستة المقبلة.
ويعرب المجلس عن خالص شكره للأستاذ/ سليم شدياق على مساهماته المتميزة وقيادته في تشكيل نمو الشركة ونجاحها خلال أربعة عشر عاماً، ويتمنى له التوفيق في مساعيه المستقبلية. هذا وستقوم الشركة بالإعلان عن أي مستجدات بهذا الشأن.

بند توضيح
اسم الشخص المستقيل الأستاذ/ سليم شدياق
تاريخ قبول الاستقالة 1445-11-06 الموافق 2024-05-14
تاريخ سريان الاستقالة 1445-11-06 الموافق 2024-05-14
اسباب الاستقالة أسباب شخصية
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة لازوردي للمجوهرات عن صدور قرار مجلس إدارتها بتاريخ 14 /05/ 2024م بالموافقة على استقالة الرئيس التنفيذي للشركة وذلك لأسباب شخصية، وذلك اعتباراً من تاريخ 14 /05/ 2024م. ومن أجل ضمان انتقال الأعمال بشكل سلس، سيبقى الأستاذ/ سليم شدياق في منصبه للأشهر الستة المقبلة.
ويعرب المجلس عن خالص شكره للأستاذ/ سليم شدياق على مساهماته المتميزة وقيادته في تشكيل نمو الشركة ونجاحها خلال أربعة عشر عاماً، ويتمنى له التوفيق في مساعيه المستقبلية. هذا وستقوم الشركة بالإعلان عن أي مستجدات بهذا الشأن.

بند توضيح
اسم الشخص المستقيل الأستاذ/ سليم شدياق
تاريخ قبول الاستقالة 1445-11-06 الموافق 2024-05-14
تاريخ سريان الاستقالة 1445-11-06 الموافق 2024-05-14
اسباب الاستقالة أسباب شخصية
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة نت وركرس السعودية للخدمات عن قرار مجلس الإدارة (بالتمرير) المؤرخ بتاريخ 06/11/1445هـ الموافق 14/05/2024 م والذي تضمن الموافقة على قبول استقالة عضو لجنة المراجعة الأستاذ/ أشعر نور نزار أختر، بناءً على الاستقالة التي تقدم بها بتاريخ 14/05/2024 م، وذلك لظروفه الشخصية. ويتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير للأستاذ/ أشعر نور نزار أختر على جهوده المبذولة خلال مدة عضويته في اللجنة ويتمنى له التوفيق والسداد.
كما قرر المجلس أيضاً، الموافقة على تعيين الأستاذ/ خالد محمد عبدالرحمن العيد عضوًا غير تنفيذيًا ومستقلًا في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ 14/05/2024 م، على ان يستكمل المدة النظامية المتبقية من دورة لجنة المراجعة الحالية.

بند توضيح
اسم العضو المستقيل الأستاذ/ اشعر نور نزار أختار
تاريخ تقديم الاستقالة 1445-11-06 الموافق 2024-05-14
تاريخ سريان الاستقالة 1445-11-06 الموافق 2024-05-14
اسباب الاستقالة أسباب شخصية
تاريخ بداية عضوية العضو المستقيل 1443-03-29 الموافق 2021-11-04
بند توضيح
اسم العضو المعين الأستاذ/ خالد محمد عبدالرحمن العيد
تاريخ بداية العضوية 1445-11-06 الموافق 2024-05-14
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين - محاسب قانوني مرخص من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيون (SOCPA)
- بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فيصل

- ماجستير في إدارة الأعمال (MBA) من جامعة مانشستر المملكة المتحدة.

- لدى الأستاذ خالد العيد خبرة تزيد عن 14 سنة في القطاعات التجارية المتنوعة منها: المراجعة الداخلية ، وإدارة المخاطر ، وإعداد التقارير المحاسبة وفقاً للمعايير الدولية ومبادئ المحاسبة، وتقديم العديد من الدورات المهنية ، كما أنه عضو مسقل في العديد من لجان المراجعة

تاريخ عدم ممانعة الجهات الرسمية الأخرى لا ينطبق
بند توضيح
تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء 1445-11-06 الموافق 2024-05-14
معلومات اضافية أن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة نت وركرس السعودية للخدمات عن قرار مجلس الإدارة (بالتمرير) المؤرخ بتاريخ 06/11/1445هـ الموافق 14/05/2024 م والذي تضمن الموافقة على قبول استقالة عضو لجنة المراجعة الأستاذ/ أشعر نور نزار أختر، بناءً على الاستقالة التي تقدم بها بتاريخ 14/05/2024 م، وذلك لظروفه الشخصية. ويتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير للأستاذ/ أشعر نور نزار أختر على جهوده المبذولة خلال مدة عضويته في اللجنة ويتمنى له التوفيق والسداد.
كما قرر المجلس أيضاً، الموافقة على تعيين الأستاذ/ خالد محمد عبدالرحمن العيد عضوًا غير تنفيذيًا ومستقلًا في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ 14/05/2024 م، على ان يستكمل المدة النظامية المتبقية من دورة لجنة المراجعة الحالية.

بند توضيح
اسم العضو المستقيل الأستاذ/ اشعر نور نزار أختار
تاريخ تقديم الاستقالة 1445-11-06 الموافق 2024-05-14
تاريخ سريان الاستقالة 1445-11-06 الموافق 2024-05-14
اسباب الاستقالة أسباب شخصية
تاريخ بداية عضوية العضو المستقيل 1443-03-29 الموافق 2021-11-04
بند توضيح
اسم العضو المعين الأستاذ/ خالد محمد عبدالرحمن العيد
تاريخ بداية العضوية 1445-11-06 الموافق 2024-05-14
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين - محاسب قانوني مرخص من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيون (SOCPA)
- بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فيصل

- ماجستير في إدارة الأعمال (MBA) من جامعة مانشستر المملكة المتحدة.

- لدى الأستاذ خالد العيد خبرة تزيد عن 14 سنة في القطاعات التجارية المتنوعة منها: المراجعة الداخلية ، وإدارة المخاطر ، وإعداد التقارير المحاسبة وفقاً للمعايير الدولية ومبادئ المحاسبة، وتقديم العديد من الدورات المهنية ، كما أنه عضو مسقل في العديد من لجان المراجعة

تاريخ عدم ممانعة الجهات الرسمية الأخرى لا ينطبق
بند توضيح
تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء 1445-11-06 الموافق 2024-05-14
معلومات اضافية أن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تصحيحاً لإعلان شركة جدوى للإستثمار ("مدير الصندوق") المنشور بتاريخ 06/11/1445ه الموافق 14/05/2024م بخصوص الإعلان عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق جدوى ريت السعودية ، يود مدير الصندوق أن يوضح عن وجود خطأ كتابي في الإعلان السابق وذلك فيما يخص فترة استحقاق الأرباح.
تاريخ الإعلان السابق على موقع تداول السعودية 1445-11-06 الموافق 2024-05-14
رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية اضغط هنا
البيان الخاطئ في الإعلان السابق فترة استحقاق الأرباح الربع الثاني من عام 2024م
تصحيح الخطأ فترة استحقاق الأرباح الربع الأول من عام 2024
الأثر الناتج عن الخطأ كما يود مدير الصندوق التنويه بأنه لا يوجد أي أثر ناتج عن هذا الإعلان التصحيحي .
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تصحيحاً لإعلان شركة جدوى للإستثمار ("مدير الصندوق") المنشور بتاريخ 06/11/1445ه الموافق 14/05/2024م بخصوص الإعلان عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق جدوى ريت السعودية ، يود مدير الصندوق أن يوضح عن وجود خطأ كتابي في الإعلان السابق وذلك فيما يخص فترة استحقاق الأرباح.
تاريخ الإعلان السابق على موقع تداول السعودية 1445-11-06 الموافق 2024-05-14
رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية اضغط هنا
البيان الخاطئ في الإعلان السابق فترة استحقاق الأرباح الربع الثاني من عام 2024م
تصحيح الخطأ فترة استحقاق الأرباح الربع الأول من عام 2024
الأثر الناتج عن الخطأ كما يود مدير الصندوق التنويه بأنه لا يوجد أي أثر ناتج عن هذا الإعلان التصحيحي .
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

اعلان شركة الصناعات الكيميائية الأساسية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2024-03-31 ( ثلاثة أشهر )



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzgwMDQ0/

[ابوشهد999]

اعلان شركة الصناعات الكيميائية الأساسية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2024-03-31 ( ثلاثة أشهر )



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzgwMDQ0/

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 6.30 مساء يوم الاربعاء 28/11/1445هـ الموافق 05/06/2024م عبر وسائل التقنية الحديثة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة الرئيسي بحي العليا بمدينة الرياض عبر وسائل التقنية الحديثة ومنظومة تداولاتي -رابط تداولاتي:
www.tadawulaty.com.sa

رابط مقر الاجتماع اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-11-28 الموافق 2024-06-05
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ( ربع رأس المال على الأقل)، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المُنتهي 31/12/2023م ومناقشتها.
2. التصويت على تقرير مُراجع حسابات الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31/12/2023م بعد مناقشتة .

3. الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31/12/2023م ومناقشته.

4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه.

5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2023م.

6. التصويت على صرف مبلغ (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف ريال كمكـافأة لأعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31/12/2023م.

7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8. التصويت على الأعمال و العُقود التي تمت بين شركة الخليج للتدريب والتعليم و شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني والتي لإعضاء مجلس الإدارة: المهندس/الوليد بن عبد الرزاق صالح الدريعان ، والدكتور/ عبد الله بن صغير محمد الحسيني - مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذات علاقة)، وطبيعة العقد عبارة عن عقد تأمين مع شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني لتقديم خدمات التأمين الطبي لمنسوبي شركة الخليج للتدريب والتعليم وعوائلهم. مدة العقد (1) سنة ، علماً بأن قيمة التعاملات قد بلغت في عام 2023م مبلغ (21,243,684,36) ريال سعودي، ولا يوجد بالعقد أى شروط أو مزايا تفضيلية . (مرفق)

9. التصويت على الأعمال و العُقود التي تمت بين شركة الخليج للتدريب و التعليم وشركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد ( عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذات علاقة)،وطبيعة التعاملات عبارة عن عقد إستئجار مبنى لشركة الخليج للتدريب والتعليم بمساحة إجمالية قدرها (4000) أربعة الاف متر مربع . مدة العقد (7) سنوات ، علماً بأن قيمة التعاملات قد بلغت في عام 2023م مبلغ (900.000) تسعمائة الف ريال ، ولا يوجد بالعقد أى شروط أو مزايا تفضيلية . (مرفق)

10. التصويت على الأعمال و العُقود التي تمت بين شركة الخليج للتدريب و التعليم وشركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد ( عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذات علاقة)،وطبيعة التعاملات عبارة عن اعمال خدمات تدريبية من شركة الخليج للتدريب والتعليم لشركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية. مدة التعاملات ( 1 ) سنة ، علماً بأن قيمة التعاملات قد بلغت في عام 2023م مبلغ (226,073) مائتان وستة وعشرون الف وثلاثة وسبعون ريال ، ولا يوجد بالاعمال أى شروط أو مزايا تفضيلية . (مرفق)

11. التصويت على الأعمال و العُقود التي تمت بين شركة الخليج للتدريب والتعليم و شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني والتي لإعضاء مجلس الإدارة: المهندس/الوليد بن عبد الرزاق صالح الدريعان ، والدكتور/ عبد الله بن صغير محمد الحسيني - مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذات علاقة)، وطبيعة التعاملات عبارة عن أعمال خدمات تأمينية عامة مع شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني لتقديم خدمات التأمين للسيارات والمباني وتأمين الأموال وتأمين خيانة الأمانة لشركة الخليج للتدريب والتعليم. مدة العقد (1) سنة ، علماً بأن قيمة التعاملات قد بلغت في عام 2023م مبلغ (292,850) ريال سعودي، ولا يوجد بالعقد أي شروط أو مزايا تفضيلية . (مرفق)

نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت للمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول اعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة،
وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

https://tadawulaty.com.sa

تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين المسجلين في خـــدمات تـــداولاتي التصـــويت إلكترونياً عن بُعد على بنــــــــود الجمعية بدءاً من الساعة الواحدة من صبـــــاح يوم السبت 24/11/1445هــ الموافق 01/06/2024م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
https://tadawulaty.com.sa

طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات في حال وجود أي استفسارات على بنود الجمعية نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الهاتف رقم 0114623260 تحويلة رقم 1593،
أو بواسطة البريد الإلكتروني: adel-amin@alkhaleej.com.sa

الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 6.30 مساء يوم الاربعاء 28/11/1445هـ الموافق 05/06/2024م عبر وسائل التقنية الحديثة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة الرئيسي بحي العليا بمدينة الرياض عبر وسائل التقنية الحديثة ومنظومة تداولاتي -رابط تداولاتي:
www.tadawulaty.com.sa

رابط مقر الاجتماع اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-11-28 الموافق 2024-06-05
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ( ربع رأس المال على الأقل)، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المُنتهي 31/12/2023م ومناقشتها.
2. التصويت على تقرير مُراجع حسابات الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31/12/2023م بعد مناقشتة .

3. الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31/12/2023م ومناقشته.

4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه.

5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2023م.

6. التصويت على صرف مبلغ (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف ريال كمكـافأة لأعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31/12/2023م.

7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8. التصويت على الأعمال و العُقود التي تمت بين شركة الخليج للتدريب والتعليم و شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني والتي لإعضاء مجلس الإدارة: المهندس/الوليد بن عبد الرزاق صالح الدريعان ، والدكتور/ عبد الله بن صغير محمد الحسيني - مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذات علاقة)، وطبيعة العقد عبارة عن عقد تأمين مع شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني لتقديم خدمات التأمين الطبي لمنسوبي شركة الخليج للتدريب والتعليم وعوائلهم. مدة العقد (1) سنة ، علماً بأن قيمة التعاملات قد بلغت في عام 2023م مبلغ (21,243,684,36) ريال سعودي، ولا يوجد بالعقد أى شروط أو مزايا تفضيلية . (مرفق)

9. التصويت على الأعمال و العُقود التي تمت بين شركة الخليج للتدريب و التعليم وشركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد ( عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذات علاقة)،وطبيعة التعاملات عبارة عن عقد إستئجار مبنى لشركة الخليج للتدريب والتعليم بمساحة إجمالية قدرها (4000) أربعة الاف متر مربع . مدة العقد (7) سنوات ، علماً بأن قيمة التعاملات قد بلغت في عام 2023م مبلغ (900.000) تسعمائة الف ريال ، ولا يوجد بالعقد أى شروط أو مزايا تفضيلية . (مرفق)

10. التصويت على الأعمال و العُقود التي تمت بين شركة الخليج للتدريب و التعليم وشركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد ( عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذات علاقة)،وطبيعة التعاملات عبارة عن اعمال خدمات تدريبية من شركة الخليج للتدريب والتعليم لشركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية. مدة التعاملات ( 1 ) سنة ، علماً بأن قيمة التعاملات قد بلغت في عام 2023م مبلغ (226,073) مائتان وستة وعشرون الف وثلاثة وسبعون ريال ، ولا يوجد بالاعمال أى شروط أو مزايا تفضيلية . (مرفق)

11. التصويت على الأعمال و العُقود التي تمت بين شركة الخليج للتدريب والتعليم و شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني والتي لإعضاء مجلس الإدارة: المهندس/الوليد بن عبد الرزاق صالح الدريعان ، والدكتور/ عبد الله بن صغير محمد الحسيني - مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذات علاقة)، وطبيعة التعاملات عبارة عن أعمال خدمات تأمينية عامة مع شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني لتقديم خدمات التأمين للسيارات والمباني وتأمين الأموال وتأمين خيانة الأمانة لشركة الخليج للتدريب والتعليم. مدة العقد (1) سنة ، علماً بأن قيمة التعاملات قد بلغت في عام 2023م مبلغ (292,850) ريال سعودي، ولا يوجد بالعقد أي شروط أو مزايا تفضيلية . (مرفق)

نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت للمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول اعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة،
وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

https://tadawulaty.com.sa

تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين المسجلين في خـــدمات تـــداولاتي التصـــويت إلكترونياً عن بُعد على بنــــــــود الجمعية بدءاً من الساعة الواحدة من صبـــــاح يوم السبت 24/11/1445هــ الموافق 01/06/2024م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
https://tadawulaty.com.sa

طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات في حال وجود أي استفسارات على بنود الجمعية نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الهاتف رقم 0114623260 تحويلة رقم 1593،
أو بواسطة البريد الإلكتروني: adel-amin@alkhaleej.com.sa

الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 2024/03/31م (ثلاثة أشهر)



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzgwMDQ3/

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 2024/03/31م (ثلاثة أشهر)



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzgwMDQ3/

[ابوشهد999]

اعلان شركة المصافي العربية السعودية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2024-03-31 ( ثلاثة أشهر )


https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzgwMDQ4/

[ابوشهد999]

اعلان شركة المصافي العربية السعودية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2024-03-31 ( ثلاثة أشهر )


https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzgwMDQ4/

[ابوشهد999]

اعلان شركة سناد القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2024-03-31 ( ثلاثة أشهر )



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzgwMDQ5/

[ابوشهد999]

اعلان شركة سناد القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2024-03-31 ( ثلاثة أشهر )



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzgwMDQ5/

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة مصنع جمجوم للأدوية ("الشركة") دعوة المساهمين الكرام، لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والتي ستنعقد بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة مساءً يوم الثلاثاء 1445/11/27هـ الموافق 2024/06/4م من مقر الشركة في مدينة جدة، عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي .(http://tadawulaty.com.sa)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيس – في مدينة جدة
رابط مقر الاجتماع اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-11-27 الموافق 2024-06-04
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لانعقاد الاجتماع الأول فسيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1.الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م ومناقشته.
2.التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م بعد مناقشته.

3.الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشتها.

4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.

5.التصويت على زيادة أتعاب مراجع الحسابات، كي بي إم جي للإستشارات المهنية، بناء على توصية لجنة المراجعة ،وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول للعام المالي2024م، تعزى هذه الزيادة للأسباب المقدمة من مراجع الحسابات وهي: 1- الزيادة في عمليات الشركة والزيادة في حجم العينات والإجراءات التي تعين القيام بها وإجراءات الفحص الإضافية لتغطية المخاطر العالية ووقت الانتظار المستغرق في الحصول على متطلبات الفحص. 2- النقاشات مع الإدارة التنفيذية فيما يتعلق بفروقات المراجعة المكتشفة أثناء عملية المراجعة والتي استغرقت وقت وجهد إضافي من قبل مراجعي الحسابات حتى تم إقفالها مع الإدارة.3- الاستعلام الفني فيما يتعلق بالمعيار الدولي 15 لإعداد التقارير المالية حيث تشمل الإعداد وجمع كافة المعلومات والحقائق والبحث والمناقشة والاستنتاج النهائي. حيث أن الأتعاب المعتمدة مبدئياً مبلغ 500,000 ريال سعودي ومقدار الزيادة مبلغ 175,000 ريال سعودي ومقدار بنسبة زيادة 35% وبالتالي يصبح إجمالي الأتعاب مبلغ 675,000 ريال سعودي (مرفق).

6.التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.

7.التصويت على صرف مبلغ 2,324,500 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.

8.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (105,000,000) مائة وخمسة ملايين ريال سعودي على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2023م بواقع (1.5) ريال لكل سهم (بما يعادل 15% من القيمة الأسمية للسهم) إضافة إلى ما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول للعام 2023م مبلغ (70,000,000) سبعون مليون ريال، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن العام المنتهي في 2023/12/31م هو 175 مليون ريال بما يعادل (25% من القيمة الإسمية للسهم) بواقع 2.5 ريال للسهم.

على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية(إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.

9.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي للسنة المالية 2024م.

10.التصويت على تعديل المادة (الثالثة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ ( أغراض الشركة) (مرفق).

11.التصويت على إضافة المادة (الحادية عشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (شراء الشركة لأسهمها والأسهم المخصصة للعاملين) (مرفق).

12.التصويت على تعديل المادة (الحادية عشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (زيادة رأس المال) وإعادة ترقيمها الى المادة (الثانية عشرة).(مرفق).

13.التصويت على سياسة حقوق المساهمين للشركة (مرفق).

14.التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة مخزن أدوية جمجوم والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمود يوسف جمجوم ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد يوسف جمجوم و عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد يوسف جمجوم و عضو مجلس الإدارة الأستاذة/ آلاء يوسف جمجوم مصلحة مباشرة فيها، في حين أن لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف محمد صلاح جمجوم مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن اتفاقية توزيع مستحضرات صيدلانية للتوزيع على العملاء وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات التعاقدية لعام 2023 بلغت (609,295,532) ريال سعودي .

15.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة مخزن أدوية جمجوم والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ/ محمود يوسف جمجوم, ونائب رئيس مجلس الادارة , الأستاذ/ أحمد يوسف جمجوم و عضو مجلس الادارة الأستاذ/ محمد يوسف جمجوم والأستاذة/ آلاء يوسف جمجوم مصلحة مباشرة فيها, ولعضو مجلس الادارة الأستاذ/ يوسف محمد صلاح جمجوم مصلحة غير مباشرة, وهي عمولة توزيع عن اتفاقية توزيع المستحضرات الصيدلانية للتوزيع على العملاء وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة العمولة لعام 2023 بلغت (3,146,333) ريال سعودي.

16.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الجمجوم للطباعة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف محمد صلاح جمجوم مصلحة مباشرة فيها ، حيث إنه المالك الوحيد لمؤسسة الجمجوم للطباعة، في حين أن لرئيس مجلس الادارة الأستاذ/ محمود يوسف جمجوم ونائب رئيس مجلس الادارة الأستاذ/ أحمد يوسف جمجوم ولعضو مجلس الادارة الأستاذ /محمد يوسف جمجوم والأستاذة/ آلاء يوسف جمجوم مصلحة غير مباشرة فيها. وذلك لتقديم خدمات الطباعة، لا سيما مواد التغليف (المنشورات) ،وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2023 بلغت (7,424,023) ريال سعودي.

17.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جمجوم للوكالات العامة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمود يوسف جمجوم ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد يوسف جمجوم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد يوسف جمجوم وعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ آلاء يوسف جمجوم مصلحة مباشرة فيها، في حين أن لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف محمد صلاح جمجوم مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لتوريد المواد التذكارية ، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2023 بلغت (444,515) ريال سعودي.

18.التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع تيجان الفاتح المحدودة العامة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف محمد صلاح جمجوم مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن اتفاقية لتقديم خدمات الطباعة (علب الكرتون الصغيرة للأدوية)، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2023 بلغت (20,529,024) ريال سعودي.

19.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووكالة سماء الحلم للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمود يوسف جمجوم مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لتقديم خدمات حجوزات السفر، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2023 بلغت (11,244,436) ريال سعودي.

20.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ووكالة سماء الحلم للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ/ محمود يوسف جمجوم مصلحة غير مباشرة فيها، يتضمن ذلك تقديم دفعات مسبقة لعام 2024 لتقديم خدمات حجوزات السفر،وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2023 بلغت(11,244,436) ريال سعودي،و قد تم دفع مبلغ (4,553,644) ريال سعودي كدفعة مقدمة عن التعاملات لعام 2024.

21.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جمجوم ألجيريا للدواء والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمود يوسف جمجوم ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد يوسف جمجوم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد يوسف جمجوم مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لغرض مصروفات تشغيلية للمشروع المشترك وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية ، علماً بأن قيمة المصروفات لعام 2023 بلغت (821,147) ريال سعودي.

نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المُدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية العامة ابتداءً من الساعة 1:00 صباحًا من يوم الجمعة 1445/11/23 هـ الموافق 2024/05/31م ، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة،
علمًا بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع قسم علاقات المساهمين خلال أوقات العمل من الساعة 09:00 صباحاً وحتى الساعة 05:00 مساء، وذلك من خلال:
هاتف رقم +966 12 614 0099 تحويلة.(3313)

جوال رقم +966 50 985 3577

بريد إلكتروني: ir@jamjoompharma.com

الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة مصنع جمجوم للأدوية ("الشركة") دعوة المساهمين الكرام، لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والتي ستنعقد بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة مساءً يوم الثلاثاء 1445/11/27هـ الموافق 2024/06/4م من مقر الشركة في مدينة جدة، عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي .(http://tadawulaty.com.sa)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيس – في مدينة جدة
رابط مقر الاجتماع اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-11-27 الموافق 2024-06-04
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لانعقاد الاجتماع الأول فسيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1.الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م ومناقشته.
2.التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م بعد مناقشته.

3.الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشتها.

4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.

5.التصويت على زيادة أتعاب مراجع الحسابات، كي بي إم جي للإستشارات المهنية، بناء على توصية لجنة المراجعة ،وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول للعام المالي2024م، تعزى هذه الزيادة للأسباب المقدمة من مراجع الحسابات وهي: 1- الزيادة في عمليات الشركة والزيادة في حجم العينات والإجراءات التي تعين القيام بها وإجراءات الفحص الإضافية لتغطية المخاطر العالية ووقت الانتظار المستغرق في الحصول على متطلبات الفحص. 2- النقاشات مع الإدارة التنفيذية فيما يتعلق بفروقات المراجعة المكتشفة أثناء عملية المراجعة والتي استغرقت وقت وجهد إضافي من قبل مراجعي الحسابات حتى تم إقفالها مع الإدارة.3- الاستعلام الفني فيما يتعلق بالمعيار الدولي 15 لإعداد التقارير المالية حيث تشمل الإعداد وجمع كافة المعلومات والحقائق والبحث والمناقشة والاستنتاج النهائي. حيث أن الأتعاب المعتمدة مبدئياً مبلغ 500,000 ريال سعودي ومقدار الزيادة مبلغ 175,000 ريال سعودي ومقدار بنسبة زيادة 35% وبالتالي يصبح إجمالي الأتعاب مبلغ 675,000 ريال سعودي (مرفق).

6.التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.

7.التصويت على صرف مبلغ 2,324,500 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.

8.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (105,000,000) مائة وخمسة ملايين ريال سعودي على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2023م بواقع (1.5) ريال لكل سهم (بما يعادل 15% من القيمة الأسمية للسهم) إضافة إلى ما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول للعام 2023م مبلغ (70,000,000) سبعون مليون ريال، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن العام المنتهي في 2023/12/31م هو 175 مليون ريال بما يعادل (25% من القيمة الإسمية للسهم) بواقع 2.5 ريال للسهم.

على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية(إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.

9.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي للسنة المالية 2024م.

10.التصويت على تعديل المادة (الثالثة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ ( أغراض الشركة) (مرفق).

11.التصويت على إضافة المادة (الحادية عشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (شراء الشركة لأسهمها والأسهم المخصصة للعاملين) (مرفق).

12.التصويت على تعديل المادة (الحادية عشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (زيادة رأس المال) وإعادة ترقيمها الى المادة (الثانية عشرة).(مرفق).

13.التصويت على سياسة حقوق المساهمين للشركة (مرفق).

14.التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة مخزن أدوية جمجوم والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمود يوسف جمجوم ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد يوسف جمجوم و عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد يوسف جمجوم و عضو مجلس الإدارة الأستاذة/ آلاء يوسف جمجوم مصلحة مباشرة فيها، في حين أن لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف محمد صلاح جمجوم مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن اتفاقية توزيع مستحضرات صيدلانية للتوزيع على العملاء وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات التعاقدية لعام 2023 بلغت (609,295,532) ريال سعودي .

15.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة مخزن أدوية جمجوم والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ/ محمود يوسف جمجوم, ونائب رئيس مجلس الادارة , الأستاذ/ أحمد يوسف جمجوم و عضو مجلس الادارة الأستاذ/ محمد يوسف جمجوم والأستاذة/ آلاء يوسف جمجوم مصلحة مباشرة فيها, ولعضو مجلس الادارة الأستاذ/ يوسف محمد صلاح جمجوم مصلحة غير مباشرة, وهي عمولة توزيع عن اتفاقية توزيع المستحضرات الصيدلانية للتوزيع على العملاء وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة العمولة لعام 2023 بلغت (3,146,333) ريال سعودي.

16.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الجمجوم للطباعة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف محمد صلاح جمجوم مصلحة مباشرة فيها ، حيث إنه المالك الوحيد لمؤسسة الجمجوم للطباعة، في حين أن لرئيس مجلس الادارة الأستاذ/ محمود يوسف جمجوم ونائب رئيس مجلس الادارة الأستاذ/ أحمد يوسف جمجوم ولعضو مجلس الادارة الأستاذ /محمد يوسف جمجوم والأستاذة/ آلاء يوسف جمجوم مصلحة غير مباشرة فيها. وذلك لتقديم خدمات الطباعة، لا سيما مواد التغليف (المنشورات) ،وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2023 بلغت (7,424,023) ريال سعودي.

17.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جمجوم للوكالات العامة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمود يوسف جمجوم ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد يوسف جمجوم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد يوسف جمجوم وعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ آلاء يوسف جمجوم مصلحة مباشرة فيها، في حين أن لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف محمد صلاح جمجوم مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لتوريد المواد التذكارية ، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2023 بلغت (444,515) ريال سعودي.

18.التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع تيجان الفاتح المحدودة العامة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف محمد صلاح جمجوم مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن اتفاقية لتقديم خدمات الطباعة (علب الكرتون الصغيرة للأدوية)، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2023 بلغت (20,529,024) ريال سعودي.

19.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووكالة سماء الحلم للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمود يوسف جمجوم مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لتقديم خدمات حجوزات السفر، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2023 بلغت (11,244,436) ريال سعودي.

20.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ووكالة سماء الحلم للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ/ محمود يوسف جمجوم مصلحة غير مباشرة فيها، يتضمن ذلك تقديم دفعات مسبقة لعام 2024 لتقديم خدمات حجوزات السفر،وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2023 بلغت(11,244,436) ريال سعودي،و قد تم دفع مبلغ (4,553,644) ريال سعودي كدفعة مقدمة عن التعاملات لعام 2024.

21.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جمجوم ألجيريا للدواء والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمود يوسف جمجوم ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد يوسف جمجوم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد يوسف جمجوم مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لغرض مصروفات تشغيلية للمشروع المشترك وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية ، علماً بأن قيمة المصروفات لعام 2023 بلغت (821,147) ريال سعودي.

نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المُدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية العامة ابتداءً من الساعة 1:00 صباحًا من يوم الجمعة 1445/11/23 هـ الموافق 2024/05/31م ، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة،
علمًا بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع قسم علاقات المساهمين خلال أوقات العمل من الساعة 09:00 صباحاً وحتى الساعة 05:00 مساء، وذلك من خلال:
هاتف رقم +966 12 614 0099 تحويلة.(3313)

جوال رقم +966 50 985 3577

بريد إلكتروني: ir@jamjoompharma.com

الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق