08-03-2017, 08:58 AM | #8571 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,918
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) علماً بأن المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تعد أحد كبار المساهمين بالشركة وطرف ذو علاقة، وسيتم المصادقة على هذا العقد خلال اجتماع الجمعية العامة القادم. يجدر الذكر أن صالة الضيافة (Wellcome Lounge) هي أحد العلامات التجارية الخاصة بالشركة وتستثمر بغرض التعاقد مع شركات الطيران والشركات السياحية ومزايا السفر لتمكين عملائها من إستخدام الصالة. |
#8571
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) علماً بأن المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تعد أحد كبار المساهمين بالشركة وطرف ذو علاقة، وسيتم المصادقة على هذا العقد خلال اجتماع الجمعية العامة القادم. يجدر الذكر أن صالة الضيافة (Wellcome Lounge) هي أحد العلامات التجارية الخاصة بالشركة وتستثمر بغرض التعاقد مع شركات الطيران والشركات السياحية ومزايا السفر لتمكين عملائها من إستخدام الصالة. |
08-03-2017, 08:58 AM | #8572 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,918
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) اولا- تم انتخاب السادة التالية أسمائهم بطريقة التصويت التراكمي كأعضاء جُدد لمجلس الإدارة وهم 1-إبراهيم عبد الكريم إبراهيم المعيوف 2- عبد العزيز أحمد عبدالله الغانم 3-عبد الكريم إبراهيم المعيوف 4- متعب سيف عبدالله السيف 5- ساري ابراهيم عبدالكريم المعيوف 6- عبدالله عبد الرحمن فهد الحمودي 7- ابراهيم محمد الشبيب علماً بأن دورة المجلس الجديد تبدأ بتاريخ 06-03-2017م ولمدة ثلاثة سنوات ثانيا - تمت الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة 3 سنوات علماً بأن الأعضاء المرشحين هم : 1- المهندس متعب سيف السيف 2- المهندس عبدالكريم ابراهيم المعيوف 3- الاستاذ تركي علي بخيت ثالثا -الموافقة على إجازة اعمال مجلس الادارة من تاريخ 23/04/1438هـ الموافق 21/01/2017م حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية |
#8572
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) اولا- تم انتخاب السادة التالية أسمائهم بطريقة التصويت التراكمي كأعضاء جُدد لمجلس الإدارة وهم 1-إبراهيم عبد الكريم إبراهيم المعيوف 2- عبد العزيز أحمد عبدالله الغانم 3-عبد الكريم إبراهيم المعيوف 4- متعب سيف عبدالله السيف 5- ساري ابراهيم عبدالكريم المعيوف 6- عبدالله عبد الرحمن فهد الحمودي 7- ابراهيم محمد الشبيب علماً بأن دورة المجلس الجديد تبدأ بتاريخ 06-03-2017م ولمدة ثلاثة سنوات ثانيا - تمت الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة 3 سنوات علماً بأن الأعضاء المرشحين هم : 1- المهندس متعب سيف السيف 2- المهندس عبدالكريم ابراهيم المعيوف 3- الاستاذ تركي علي بخيت ثالثا -الموافقة على إجازة اعمال مجلس الادارة من تاريخ 23/04/1438هـ الموافق 21/01/2017م حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية |
08-03-2017, 08:59 AM | #8573 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,918
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
#8573
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
08-03-2017, 09:01 AM | #8574 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,918
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. 2. التصويت على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. 3. التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. 4. التصويت على توصية مجلس الإدارة بحذف الفقرة رقم (3) من المادة رقم (43) في النظام الأساسي الحالي للشركة والتي تنص على تجنيب نسبة (5%) من الأرباح الصافية للشركة لتكوين احتياطي اتفاقي وذلك لعدم الحاجة إليه. 5. التصويت على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد الصادر من قبل وزارة التجارة والاستثمار (حسب المرفق). 6. التصويت على إضافة المادة رقم (4) لنظام الشركة الأساسي (المعدّل) والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات والتي تنص على الآتي: يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها (ذات مسئولية محدودة أو مساهمة مقفلة) وفق نظام الشركات، كما يجوز لها أن تمتلك الأسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها، ولها حق الاشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسئولية المحدودة، وذلك بعد استيفاء ما تتطلب الأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن، كما يجوز لها أن تتصرف في هذه الأسهم أو الحصص على ألا يشمل ذلك الوساطة في تداولها. 7. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة لإكمال دورتها الحالية التي بدأت بتاريخ 01 يناير 2016م ولمدة ثلاث سنوات وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، علماً بأن المرشحين هم: أ. المهندس/ فهد بن عبدالله الشريف، عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي). ب. الأستاذ/ طلال بن عبدالمحسن الملافخ، عضو مجلس إدارة (مستقل). ج. الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس، من خارج مجلس الإدارة (مستقل). د. الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله الدحيم، من خارج مجلس الإدارة (مستقل). 8. التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني بواقع (0.45) ريال للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي قدره (45) مليون ريال وبنسبة (4.5%) من رأس المال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه من الأرباح بناءً على اقتراح مجلس الإدارة عن النصف الأول بواقع (0.45) ريال للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي قدره (45) مليون ريال وبنسبة (4.5%) من رأس المال، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م مبلغ (0.90) ريال للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي قدره (90) مليون ريال وبنسبة (9%) من رأس المال، وتكون أحقية أرباح النصف الثاني للمساهمين المقيدين بسجلات تداول يوم انعقاد الجمعية. 9. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي. 10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والأطراف ذات العلاقة التي يمتلك أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر والترخيص بها للعام القادم (مرفق تفاصيل هذه المعاملات). 11. التصويت على توصية لجنة المراجعة بخصوص تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجي لمراجعة حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية 2017م وتحديد أتعابه. 12. التصويت على تجديد الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة وهم: المهندس/ عبدالله بن محمد العيسى، صندوق الاستثمارات العامة، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المؤسسة العامة للتقاعد، الدكتور/ صالح بن علي الهذلول، الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي، الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى، الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم والأستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب بالمتاجرة في فروع النشاط المماثل لنشاط الشركة (فنادق وعقارات)، وذلك لمدة سنة من تاريخ عقد الجمعية. 13. التصويت على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذا الاجتماع حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، ولكل مساهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة (مرفق النموذج) مصدقة من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق على العنوان التالي: ص.ب. 5500 الرياض 11422 وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية للاجتماع، وللاستفسار يرجى التواصل مع الشركة من خلال الهاتف: 00966114816666 تحويلة: 500 أو الفاكس: 00966114801666 أو البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى). |
#8574
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. 2. التصويت على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. 3. التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. 4. التصويت على توصية مجلس الإدارة بحذف الفقرة رقم (3) من المادة رقم (43) في النظام الأساسي الحالي للشركة والتي تنص على تجنيب نسبة (5%) من الأرباح الصافية للشركة لتكوين احتياطي اتفاقي وذلك لعدم الحاجة إليه. 5. التصويت على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد الصادر من قبل وزارة التجارة والاستثمار (حسب المرفق). 6. التصويت على إضافة المادة رقم (4) لنظام الشركة الأساسي (المعدّل) والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات والتي تنص على الآتي: يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها (ذات مسئولية محدودة أو مساهمة مقفلة) وفق نظام الشركات، كما يجوز لها أن تمتلك الأسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها، ولها حق الاشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسئولية المحدودة، وذلك بعد استيفاء ما تتطلب الأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن، كما يجوز لها أن تتصرف في هذه الأسهم أو الحصص على ألا يشمل ذلك الوساطة في تداولها. 7. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة لإكمال دورتها الحالية التي بدأت بتاريخ 01 يناير 2016م ولمدة ثلاث سنوات وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، علماً بأن المرشحين هم: أ. المهندس/ فهد بن عبدالله الشريف، عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي). ب. الأستاذ/ طلال بن عبدالمحسن الملافخ، عضو مجلس إدارة (مستقل). ج. الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس، من خارج مجلس الإدارة (مستقل). د. الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله الدحيم، من خارج مجلس الإدارة (مستقل). 8. التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني بواقع (0.45) ريال للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي قدره (45) مليون ريال وبنسبة (4.5%) من رأس المال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه من الأرباح بناءً على اقتراح مجلس الإدارة عن النصف الأول بواقع (0.45) ريال للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي قدره (45) مليون ريال وبنسبة (4.5%) من رأس المال، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م مبلغ (0.90) ريال للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي قدره (90) مليون ريال وبنسبة (9%) من رأس المال، وتكون أحقية أرباح النصف الثاني للمساهمين المقيدين بسجلات تداول يوم انعقاد الجمعية. 9. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي. 10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والأطراف ذات العلاقة التي يمتلك أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر والترخيص بها للعام القادم (مرفق تفاصيل هذه المعاملات). 11. التصويت على توصية لجنة المراجعة بخصوص تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجي لمراجعة حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية 2017م وتحديد أتعابه. 12. التصويت على تجديد الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة وهم: المهندس/ عبدالله بن محمد العيسى، صندوق الاستثمارات العامة، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المؤسسة العامة للتقاعد، الدكتور/ صالح بن علي الهذلول، الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي، الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى، الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم والأستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب بالمتاجرة في فروع النشاط المماثل لنشاط الشركة (فنادق وعقارات)، وذلك لمدة سنة من تاريخ عقد الجمعية. 13. التصويت على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذا الاجتماع حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، ولكل مساهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة (مرفق النموذج) مصدقة من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق على العنوان التالي: ص.ب. 5500 الرياض 11422 وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية للاجتماع، وللاستفسار يرجى التواصل مع الشركة من خلال الهاتف: 00966114816666 تحويلة: 500 أو الفاكس: 00966114801666 أو البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى). |
08-03-2017, 09:02 AM | #8575 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,918
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1. التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2016م. 2. التصويت على مصادقة القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31-12-2016م وتقرير مراجع الحسابات. 3. التصـويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السـنة المنتهية في 31-12-2016م. 4. التصويت على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016م بقيمة إجمالية (129,000,000) ريال بواقع (1.5) ريال للسهم وبنسبة (15%) من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية، ويبدأ صرف الأرباح اعتباراً من يوم الخميس 01-08-1438هـ الموافق 27-04-2017م. 5. التصويت على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة حسابات الشركة للعام 2017م والبيانات السنوية والربع سنوية وتحديد أتعابه. 6. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية والتي تنتهي بتاريخ 28-01-2018م علماً بأن الأعضاء هم: (أ) المهندس/ محمد بن سعد الشثري - عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي. (ب) الأستاذ/ علاء بن عبدالله الفدى - عضو مجلس الإدارة مستقل. (ج) الأستاذ/ خالد بن محمد الصليع - من خارج أعضاء مجلس الإدارة مختص بالشئون المالية والمحاسبية. 7. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وأطراف ذو علاقة وهي تتمثل في مبالغ نقدية سوف تستلمها الشركة من الشركة العربية اليمنية للإسمنت المحدودة (شركة زميلة) والترخيص بها لعام قادم، وذلك بغرض تحويلها إلى موردي الشركة الزميلة حيث تواجه تلك الشركة بعض الصعوبات في تنفيذ تحويلات مصرفية من وإلى خارج الجمهورية اليمنية علماً بأن رصيد هذه المعاملة بلغ (43) مليون ريال سعودي كما في 31-12-2016م (17 مليون ريال سعودي كما في 31-12-2015م) وسوف يستمر تنفيذ هذه الأعمال والعقود إلى أن تنتهي الصعوبات التي تواجه الشركة الزميلة، وقد أفصح مراجع الحسابات عن هذه المعاملة في الايضاح رقم 11 من الايضاحات المرفقة بالقوائم المالية (مستحق إلى طرف ذو علاقة) وتنوه إدارة الشركة أن كل من: (أ) الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن. (ب) الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس. (ج) المهندس/ محمد بن سعد الشثري. هم اعضاء مشتركين في مجالس إدارة كلا الشركتين وليس لهم أي مصلحة سواءاً كانت مباشرة أو غير مباشرة في هذه الأعمال والعقود. 8. التصويت على النظام الأساس الجديد للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد 1437هـ/2015م. 9. التصويت على تعديل المادة (9) من النظام الاساس للشركة والمتعلقة بالأسهم الممتازة. 10. التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الاساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة. 11. التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الاساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات مجلس الادارة. 12. التصويت على تفويض مجلس الإدارة لإعتماد لائحة الحوكمة. 13. التصويت على صرف مبلغ (1,600,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016م. يكون لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة، ولكل مساهم الحق في أن يوكل عنه كتابةً لحضور الجمعية شخصاً آخر لحضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني او إداري لحسابها) وموافاة الشركة بالتوكيل المصدّق من الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق قبل إنعقاد الجمعية بيومين على الأقل، مع مراعاة الحضور قبل الإجتماع بساعة لإتمام إجراءات التسجيل مع أهمية إحضار بطاقة الأحوال، علماً أن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية هو 50٪ من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل. وللإستفسار يرجى الاتصال على الهاتف رقم 013-8812222 أو الفاكس 013-8812000 المرفقات: 1. نموذج التوكيل. 2. النظام الأساس الجديد للشركة. |
#8575
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1. التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2016م. 2. التصويت على مصادقة القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31-12-2016م وتقرير مراجع الحسابات. 3. التصـويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السـنة المنتهية في 31-12-2016م. 4. التصويت على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016م بقيمة إجمالية (129,000,000) ريال بواقع (1.5) ريال للسهم وبنسبة (15%) من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية، ويبدأ صرف الأرباح اعتباراً من يوم الخميس 01-08-1438هـ الموافق 27-04-2017م. 5. التصويت على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة حسابات الشركة للعام 2017م والبيانات السنوية والربع سنوية وتحديد أتعابه. 6. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية والتي تنتهي بتاريخ 28-01-2018م علماً بأن الأعضاء هم: (أ) المهندس/ محمد بن سعد الشثري - عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي. (ب) الأستاذ/ علاء بن عبدالله الفدى - عضو مجلس الإدارة مستقل. (ج) الأستاذ/ خالد بن محمد الصليع - من خارج أعضاء مجلس الإدارة مختص بالشئون المالية والمحاسبية. 7. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وأطراف ذو علاقة وهي تتمثل في مبالغ نقدية سوف تستلمها الشركة من الشركة العربية اليمنية للإسمنت المحدودة (شركة زميلة) والترخيص بها لعام قادم، وذلك بغرض تحويلها إلى موردي الشركة الزميلة حيث تواجه تلك الشركة بعض الصعوبات في تنفيذ تحويلات مصرفية من وإلى خارج الجمهورية اليمنية علماً بأن رصيد هذه المعاملة بلغ (43) مليون ريال سعودي كما في 31-12-2016م (17 مليون ريال سعودي كما في 31-12-2015م) وسوف يستمر تنفيذ هذه الأعمال والعقود إلى أن تنتهي الصعوبات التي تواجه الشركة الزميلة، وقد أفصح مراجع الحسابات عن هذه المعاملة في الايضاح رقم 11 من الايضاحات المرفقة بالقوائم المالية (مستحق إلى طرف ذو علاقة) وتنوه إدارة الشركة أن كل من: (أ) الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن. (ب) الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس. (ج) المهندس/ محمد بن سعد الشثري. هم اعضاء مشتركين في مجالس إدارة كلا الشركتين وليس لهم أي مصلحة سواءاً كانت مباشرة أو غير مباشرة في هذه الأعمال والعقود. 8. التصويت على النظام الأساس الجديد للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد 1437هـ/2015م. 9. التصويت على تعديل المادة (9) من النظام الاساس للشركة والمتعلقة بالأسهم الممتازة. 10. التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الاساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة. 11. التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الاساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات مجلس الادارة. 12. التصويت على تفويض مجلس الإدارة لإعتماد لائحة الحوكمة. 13. التصويت على صرف مبلغ (1,600,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016م. يكون لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة، ولكل مساهم الحق في أن يوكل عنه كتابةً لحضور الجمعية شخصاً آخر لحضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني او إداري لحسابها) وموافاة الشركة بالتوكيل المصدّق من الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق قبل إنعقاد الجمعية بيومين على الأقل، مع مراعاة الحضور قبل الإجتماع بساعة لإتمام إجراءات التسجيل مع أهمية إحضار بطاقة الأحوال، علماً أن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية هو 50٪ من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل. وللإستفسار يرجى الاتصال على الهاتف رقم 013-8812222 أو الفاكس 013-8812000 المرفقات: 1. نموذج التوكيل. 2. النظام الأساس الجديد للشركة. |
08-03-2017, 09:05 AM | #8576 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,918
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1. بلغ صافي الربح لشهر فبراير 2017م مبلغ 1,481 ريال. 2. بلغت أرباح النشاط لشهر فبراير 2017م مبلغ 1,481 ريال. 3. بلغ مجمل الربح لشهر فبراير 2017م 47,665 ريال. 4. بلغت أرباح النشاط للفترة حتى 28/02/2017م 4,397 ريال. 5. بلغ صافي الربح حتى 28/02/2017م 4,397 ريال. 6. بلغ مجمل الربح حتى 28/02/2017م 95,440 ريال. 7. بلغت ربحية السهم بالريال للفترة حتى 28/02/2017م 0.0003 ريال.8. بلغ إجمالي الأصول في 28/02/2017م مبلغ 99,861,066 ريال. 9. بلغ إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين في 28/02/2017م مبلغ 99,861,066 ريال. 10. بلغ مجموع حقوق المساهمين 3,961,556 ريال. 11. في تاريخ 28/02/2017م بلغت الخسائر المتراكمة للشركة مبلغ 185,362,432 ريال. 12. في تاريخ 28/02/2017م بلغت الخسائر المتراكمة للشركة نسبة 123.6 % من رأس المال المدفوع والمصرح به.- تطبيقاً للإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات الخاسرة والصادر عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 4/ 48 / 2013 وتاريخ 15/01/1435هـ. - تؤكد الشركة التزامها الدائم بتلك الإجراءات والتعليمات. |
#8576
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1. بلغ صافي الربح لشهر فبراير 2017م مبلغ 1,481 ريال. 2. بلغت أرباح النشاط لشهر فبراير 2017م مبلغ 1,481 ريال. 3. بلغ مجمل الربح لشهر فبراير 2017م 47,665 ريال. 4. بلغت أرباح النشاط للفترة حتى 28/02/2017م 4,397 ريال. 5. بلغ صافي الربح حتى 28/02/2017م 4,397 ريال. 6. بلغ مجمل الربح حتى 28/02/2017م 95,440 ريال. 7. بلغت ربحية السهم بالريال للفترة حتى 28/02/2017م 0.0003 ريال.8. بلغ إجمالي الأصول في 28/02/2017م مبلغ 99,861,066 ريال. 9. بلغ إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين في 28/02/2017م مبلغ 99,861,066 ريال. 10. بلغ مجموع حقوق المساهمين 3,961,556 ريال. 11. في تاريخ 28/02/2017م بلغت الخسائر المتراكمة للشركة مبلغ 185,362,432 ريال. 12. في تاريخ 28/02/2017م بلغت الخسائر المتراكمة للشركة نسبة 123.6 % من رأس المال المدفوع والمصرح به.- تطبيقاً للإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات الخاسرة والصادر عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 4/ 48 / 2013 وتاريخ 15/01/1435هـ. - تؤكد الشركة التزامها الدائم بتلك الإجراءات والتعليمات. |
08-03-2017, 09:05 AM | #8577 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,918
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) لأعضاء مجلس الإدارة روبير عيد ونزار التويجري مصلحة مباشرة بالعقد بإعتبارهما ممثلي للبنك العربي الوطني في مجلس إدارة الشركة ، وتؤكد الشركة أن العقد ضمن سياق الاعمال الاعتيادية ولم يمنح أية مزايا تفضيلية |
#8577
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) لأعضاء مجلس الإدارة روبير عيد ونزار التويجري مصلحة مباشرة بالعقد بإعتبارهما ممثلي للبنك العربي الوطني في مجلس إدارة الشركة ، وتؤكد الشركة أن العقد ضمن سياق الاعمال الاعتيادية ولم يمنح أية مزايا تفضيلية |
08-03-2017, 09:06 AM | #8578 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,918
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1-التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لمتطلبات المادة (224) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 28/1/1437هـ 2- التصويت على تعديل المادة (15) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بشراء أسهم الشركة ورهنها 3- التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمركز الشاغر في مجلس إدارة الشركة 4- التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مجلس إدارة الشركة 5- التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة 6- التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر بالشركة 7- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومدة عضويتهم ومكافآت أعضائها للدورة التاسعة الحالية والتي بدأت من تاريخ 21/11/1435هـ، ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 20/11/1438هـ، والسادة المرشحون هم: أ- أ/ زياد بن بسام محمد البسام (رئيس اللجنة) ب-أ/ إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي (عضو اللجنة) ج- أ/ صالح محمد عوض بن لادن (عضو اللجنة) د- أ/ منصور عبد الله سليمان بن سعيد (عضو اللجنة) 8- التصويت على تعيين الأستاذ خالد صالح محمد الفريح ممثلاً للهيئة العامة للأوقاف بدلاُ من الأستاذ خالد عبد الله عبد اللطيف العبد اللطيف الذي انتهت عضويته بمجلس إدارة الشركة نظراً لتعيينه عضواً بمجلس الشورى، وفقاً لخطاب معالي رئيس مجلس الهيئة العامة للأوقاف رقم 14/1/3319 وتاريخ 13/3/1438هـ ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي: 1- يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب سيعقد الاجتماع الثاني للجمعية بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال 2- لكل مساهم حق حضور اجتماع هذه الجمعية وله أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب التوكيل المذكور في نهاية الإعلان على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم، مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة من بطاقة الهوية الشخصية والسجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إحضار أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة 3- يرجى من كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة (أصالة أو وكالة) إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع لاستكمال إجراءات التسجيل 4- للاستفسار الاتصال على الهواتف التالية: 0125574535/ 0125570037 (تحويلات أرقام 143/145/148) أو فاكس رقم: 0125575225 أو الكتابة إلى العنوان التالي: شركة مكة للإنشاء والتعمير - شئون المساهمين ص ب: 7134 مكة المكرمة 21955، أو المراسلة على البريد الإلكتروني(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى))ويُهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة الموضوعات المذكورة بعالية أو توكيل غيرهم في الحضور بمقتضى نص التوكيل المذيَّل في هذه الدعوة. وبالله التوفيق مجلس الإدارة نموذج التوكيل التاريخ / /1438هـ الموافق / /2017م أنا المساهم (الاسم رباعي): بموجب هوية شخصية رقم: صادرة من: بصفتي (الشخصية)أو مفوض بالتوقيع عن مدير/ رئيس مجلس إدارة شركة: ومالك لأسهم عددها: سهماً من أسهم شركة: شركة (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري برقم: واستناداً لنص المادة: من النظام الأساس للشركة فإنني بهذا أوكل السيد: لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية: الذي سيعقد في مدينة: المملكة العربية السعودية في تمام الساعة: من يوم: بتاريخ / /1438هـ حسب تقويم أم القرى)الموافق: / /2017م وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابةً عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه. اسم موقع التوكيل: صفة موقع التوكيل: السجل المدني رقم: توقيع الموكل الختم التصديق |
#8578
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1-التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لمتطلبات المادة (224) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 28/1/1437هـ 2- التصويت على تعديل المادة (15) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بشراء أسهم الشركة ورهنها 3- التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمركز الشاغر في مجلس إدارة الشركة 4- التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مجلس إدارة الشركة 5- التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة 6- التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر بالشركة 7- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومدة عضويتهم ومكافآت أعضائها للدورة التاسعة الحالية والتي بدأت من تاريخ 21/11/1435هـ، ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 20/11/1438هـ، والسادة المرشحون هم: أ- أ/ زياد بن بسام محمد البسام (رئيس اللجنة) ب-أ/ إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي (عضو اللجنة) ج- أ/ صالح محمد عوض بن لادن (عضو اللجنة) د- أ/ منصور عبد الله سليمان بن سعيد (عضو اللجنة) 8- التصويت على تعيين الأستاذ خالد صالح محمد الفريح ممثلاً للهيئة العامة للأوقاف بدلاُ من الأستاذ خالد عبد الله عبد اللطيف العبد اللطيف الذي انتهت عضويته بمجلس إدارة الشركة نظراً لتعيينه عضواً بمجلس الشورى، وفقاً لخطاب معالي رئيس مجلس الهيئة العامة للأوقاف رقم 14/1/3319 وتاريخ 13/3/1438هـ ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي: 1- يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب سيعقد الاجتماع الثاني للجمعية بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال 2- لكل مساهم حق حضور اجتماع هذه الجمعية وله أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب التوكيل المذكور في نهاية الإعلان على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم، مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة من بطاقة الهوية الشخصية والسجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إحضار أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة 3- يرجى من كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة (أصالة أو وكالة) إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع لاستكمال إجراءات التسجيل 4- للاستفسار الاتصال على الهواتف التالية: 0125574535/ 0125570037 (تحويلات أرقام 143/145/148) أو فاكس رقم: 0125575225 أو الكتابة إلى العنوان التالي: شركة مكة للإنشاء والتعمير - شئون المساهمين ص ب: 7134 مكة المكرمة 21955، أو المراسلة على البريد الإلكتروني(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى))ويُهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة الموضوعات المذكورة بعالية أو توكيل غيرهم في الحضور بمقتضى نص التوكيل المذيَّل في هذه الدعوة. وبالله التوفيق مجلس الإدارة نموذج التوكيل التاريخ / /1438هـ الموافق / /2017م أنا المساهم (الاسم رباعي): بموجب هوية شخصية رقم: صادرة من: بصفتي (الشخصية)أو مفوض بالتوقيع عن مدير/ رئيس مجلس إدارة شركة: ومالك لأسهم عددها: سهماً من أسهم شركة: شركة (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري برقم: واستناداً لنص المادة: من النظام الأساس للشركة فإنني بهذا أوكل السيد: لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية: الذي سيعقد في مدينة: المملكة العربية السعودية في تمام الساعة: من يوم: بتاريخ / /1438هـ حسب تقويم أم القرى)الموافق: / /2017م وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابةً عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه. اسم موقع التوكيل: صفة موقع التوكيل: السجل المدني رقم: توقيع الموكل الختم التصديق |
08-03-2017, 09:07 AM | #8579 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,918
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
#8579
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
08-03-2017, 09:07 AM | #8580 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,918
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
#8580
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
يشاهد الموضوع الآن : 71 ( الأعضاء 0 والزوار 71) | |
|
| |||
|
الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها
والمنتدى غير مسؤول عنها وعن اي معاملات مالية في الخاص بين الاعضاء
وجميع مايكتب بالمنتدى لايعتبر توصية وليست دعوة
للبيع أوالشراء وشرعية السهم مسؤوليتك والقرار قرارك
عزيزي الزائر يمكن النظر الى ملاحظاتك حول اي موضوع بمراسلة
>> ادارة الموقع