متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

تعلن شركة العالمية للتأمين التعاوني عن توصية مجلس الإدارة في الإجتماع المنعقد يوم االثلاثاء 15/6/1438هـ الموافق 14/3/2017م بعدم توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م و ذلك لمواصلة تعزيز هامش الملاءة و دعم نمو النشاط المستقبلي للشركة على أن يتم عرض التوصية لأخذ الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية العادية و التي سيحدد موعده لاحقا.

[ابوشهد999]

تعلن شركة العالمية للتأمين التعاوني عن توصية مجلس الإدارة في الإجتماع المنعقد يوم االثلاثاء 15/6/1438هـ الموافق 14/3/2017م بعدم توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م و ذلك لمواصلة تعزيز هامش الملاءة و دعم نمو النشاط المستقبلي للشركة على أن يتم عرض التوصية لأخذ الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية العادية و التي سيحدد موعده لاحقا.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشر للشركة المقرر عقده بإذن الله بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض يوم الأحد 12/07/1438 هـ الموافق 09/04/2017م في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً للنظر في جدول الأعمال التالي :-
1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية 2017م، وتحديد أتعابه.
5- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 19/07/2016م بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م بواقع (0.75) ريال وبنسبة (%7.5) من رأس المال.
6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
7- التصويت على صرف (1,600,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2016م بواقع (200,000) ريال لكل عضو.
8- التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (حسب المرفق).
9- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 09/04/2017م ولمدة 3 سنوات.
10- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 09/04/2017م ولمدة 3 سنوات والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين التالية اسمائهم: 1- محمد أحمد الشيخ 2- عمر رياض الحميدان 3- سلمان ناصر الهواوي 4- مشهور محمد العبيكان.
11- التصويت على تحويل 10% من الأرباح الصافية 2,205,641 ريال إلى حساب الاحتياطي النظامي.
12- التصويت على تحويل المبلغ المتبقي من الأرباح وهو 18,250,766 ريال إلى حساب الأرباح المدورة.
13- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين للعام 2017م مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية.
كل مساهم حق حضور الاجتماع طبقاً لنظام الشركات وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد له الحق في أن يوكل عنه شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق (حسب المرفق) وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس: 0112065113 وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع. علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو (50 %) من رأس المال على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. للاستفسار يمكن الاتصال على الرقم التالي: 0112652323 تحويلة 102.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشر للشركة المقرر عقده بإذن الله بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض يوم الأحد 12/07/1438 هـ الموافق 09/04/2017م في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً للنظر في جدول الأعمال التالي :-
1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية 2017م، وتحديد أتعابه.
5- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 19/07/2016م بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م بواقع (0.75) ريال وبنسبة (%7.5) من رأس المال.
6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
7- التصويت على صرف (1,600,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2016م بواقع (200,000) ريال لكل عضو.
8- التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (حسب المرفق).
9- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 09/04/2017م ولمدة 3 سنوات.
10- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 09/04/2017م ولمدة 3 سنوات والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين التالية اسمائهم: 1- محمد أحمد الشيخ 2- عمر رياض الحميدان 3- سلمان ناصر الهواوي 4- مشهور محمد العبيكان.
11- التصويت على تحويل 10% من الأرباح الصافية 2,205,641 ريال إلى حساب الاحتياطي النظامي.
12- التصويت على تحويل المبلغ المتبقي من الأرباح وهو 18,250,766 ريال إلى حساب الأرباح المدورة.
13- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين للعام 2017م مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية.
كل مساهم حق حضور الاجتماع طبقاً لنظام الشركات وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد له الحق في أن يوكل عنه شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق (حسب المرفق) وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس: 0112065113 وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع. علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو (50 %) من رأس المال على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. للاستفسار يمكن الاتصال على الرقم التالي: 0112652323 تحويلة 102.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة ) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 15-06-1438 الموافق 14-03-2017 في فندق الشيراتون في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :
1- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين لعضوية المجلس للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 21/03/2017م وتنتهي في 20/03/2020م وفيما يلي أسماء الأعضاء الذين تم انتخابهم باستخدام التصويت التراكمي :
1- حازم فائز خالد الأسود ( غير تنفيذي )
2- ماهر حازم فائز الأسود ( تنفيذي )
3- طارق حازم فائز الأسود ( تنفيذي )
4- محمد حازم فائز الأسود ( تنفيذي )
5- أيهم محمد عبدالله اليوسف ( مستقل )
6- محمد سعد بطي الفراج السبيعي ( مستقل )
7- طلال أحمد عبدالله الزامل ( مستقل )
2- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 21/03/2017م وتنتهي في 20/03/2020م علماً بأن المرشحون لعضوية اللجنة هم :
1-عبدالقادر خليل النمري ( رئيس لجنة المراجعة )
2-سايد علي سافدار ( عضو لجنة المراجعة )
3-ماهر محمود الديب (عضو لجنة المراجعة )
3- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد ( حسب المرفق )
4- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركات الاخرى التي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود وعضو مجلس الإدارة / محمد سعد الفراج السبيعي مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم ومبالغ التعاملات عن عام 2016م

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة ) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 15-06-1438 الموافق 14-03-2017 في فندق الشيراتون في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :
1- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين لعضوية المجلس للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 21/03/2017م وتنتهي في 20/03/2020م وفيما يلي أسماء الأعضاء الذين تم انتخابهم باستخدام التصويت التراكمي :
1- حازم فائز خالد الأسود ( غير تنفيذي )
2- ماهر حازم فائز الأسود ( تنفيذي )
3- طارق حازم فائز الأسود ( تنفيذي )
4- محمد حازم فائز الأسود ( تنفيذي )
5- أيهم محمد عبدالله اليوسف ( مستقل )
6- محمد سعد بطي الفراج السبيعي ( مستقل )
7- طلال أحمد عبدالله الزامل ( مستقل )
2- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 21/03/2017م وتنتهي في 20/03/2020م علماً بأن المرشحون لعضوية اللجنة هم :
1-عبدالقادر خليل النمري ( رئيس لجنة المراجعة )
2-سايد علي سافدار ( عضو لجنة المراجعة )
3-ماهر محمود الديب (عضو لجنة المراجعة )
3- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد ( حسب المرفق )
4- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركات الاخرى التي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود وعضو مجلس الإدارة / محمد سعد الفراج السبيعي مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم ومبالغ التعاملات عن عام 2016م

[ابوشهد999]

أوصى مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 مارس 2017م بتوزيع أرباح نقدية على السادة مساهمي الشركة عن العام المالي 2016م على النحو التالي:
1- إجمالي المبلغ الموزع 37,500,000 ريال.
2- عدد الأسهم المستحقة للأرباح 50,000,000 سهم.
3- حصة السهم الواحد 0.75 ريال.
4- نسبة التوزيع من القيمة الإسمية للسهم 7.5%.
5- تاريخ أحقية الأرباح سيكون لمساهمين الشركة المسجلين بسجلات شركة مركز إيداع الاوراق المالية ( مركز الإيداع ) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والتي سيتم الإعلان عن تاريخ انعقادها لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
6- سيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع بعد انعقاد الجمعية العامة التي ستقر توزيعات الأرباح.

[ابوشهد999]

أوصى مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 مارس 2017م بتوزيع أرباح نقدية على السادة مساهمي الشركة عن العام المالي 2016م على النحو التالي:
1- إجمالي المبلغ الموزع 37,500,000 ريال.
2- عدد الأسهم المستحقة للأرباح 50,000,000 سهم.
3- حصة السهم الواحد 0.75 ريال.
4- نسبة التوزيع من القيمة الإسمية للسهم 7.5%.
5- تاريخ أحقية الأرباح سيكون لمساهمين الشركة المسجلين بسجلات شركة مركز إيداع الاوراق المالية ( مركز الإيداع ) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والتي سيتم الإعلان عن تاريخ انعقادها لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
6- سيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع بعد انعقاد الجمعية العامة التي ستقر توزيعات الأرباح.

[ابوشهد999]

تعلن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) عن نتائج الجمعية العامة غير العادية (الثالثة) والتي انعقدت مساء يوم الثلاثاء 15/6/1438هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 14/3/2017م، بمقر الشركة الرئيس بمدينة ينبع الصناعية بعد اكتمال النصاب. وقد أقرت جميع بنود الجمعية على النحو التالي:
1)الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2)الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
3)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
4)الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع (1,687.5) مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين بواقع (3) ريال للسهم الواحد عن العام 2016م والتي تمثل (30%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد؛ علماً أنه تم توزيع أرباح نقدية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة عن النصف الأول من العام 2016م بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (15%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد. وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح (843.75) مليون ريال بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (15%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، وسوف يتم توزيع الأرباح المستحقة عن النصف الثاني يوم الثلاثاء 29/6/1438هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 28/3/2017م.
5)الموافقة على تعيين السادة ارنست ويونغ وشركاهم وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة المالية الحالية 2017م، وتحديد أتعابهم.
6)الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
7)الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
8)الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. 9)الموافقة على انتخاب سبعة أعضاء لمجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ 16/3/2017م ولمدة ثلاث سنوات، من بينهم أربعة أعضاء يمثلون الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وثلاثة أعضاء مستقلين تم انتخابهم باستخدام التصويت التراكمي، وهم على النحو التالي:
1.الأستاذ/ يوسف بن عبدالله البنيان - ممثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) (رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي).
2.الأستاذ/ مرهف بن محمد المدني - ممثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) (غير تنفيذي).
3.الأستاذ/ ماجد بن عبدالإله نورالدين - ممثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) (غير تنفيذي).
4.الأستاذ/ حسام بن عبدالله الزامل - ممثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) (غير تنفيذي).
5.الأستاذ/ قاسم بن صالح الشيخ (مستقل).
6.الأستاذ/ عبدالكريم بن أسعد بن ابوالنصر (مستقل).
7.الدكتور/ احمد بن عبدالله المغامس (مستقل).

10)لموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن السنة المالية الحالية 2017م، وتحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية.
11)الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 16/03/2017م ولمدة ثلاث سنوات، والموافقة على لائحة لجنة المراجعة (والتي تتضمن مهامها وضوابط عملها) ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين أعضاء لجنة المراجعة التالية أسماؤهم:
1.عبدالكريم بن أسعد ابوالنصر.
2.ماجد بن عبدالإله نورالدين.
3.خالد بن علي القرني

[ابوشهد999]

تعلن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) عن نتائج الجمعية العامة غير العادية (الثالثة) والتي انعقدت مساء يوم الثلاثاء 15/6/1438هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 14/3/2017م، بمقر الشركة الرئيس بمدينة ينبع الصناعية بعد اكتمال النصاب. وقد أقرت جميع بنود الجمعية على النحو التالي:
1)الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2)الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
3)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
4)الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع (1,687.5) مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين بواقع (3) ريال للسهم الواحد عن العام 2016م والتي تمثل (30%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد؛ علماً أنه تم توزيع أرباح نقدية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة عن النصف الأول من العام 2016م بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (15%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد. وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح (843.75) مليون ريال بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (15%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، وسوف يتم توزيع الأرباح المستحقة عن النصف الثاني يوم الثلاثاء 29/6/1438هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 28/3/2017م.
5)الموافقة على تعيين السادة ارنست ويونغ وشركاهم وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة المالية الحالية 2017م، وتحديد أتعابهم.
6)الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
7)الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
8)الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. 9)الموافقة على انتخاب سبعة أعضاء لمجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ 16/3/2017م ولمدة ثلاث سنوات، من بينهم أربعة أعضاء يمثلون الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وثلاثة أعضاء مستقلين تم انتخابهم باستخدام التصويت التراكمي، وهم على النحو التالي:
1.الأستاذ/ يوسف بن عبدالله البنيان - ممثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) (رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي).
2.الأستاذ/ مرهف بن محمد المدني - ممثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) (غير تنفيذي).
3.الأستاذ/ ماجد بن عبدالإله نورالدين - ممثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) (غير تنفيذي).
4.الأستاذ/ حسام بن عبدالله الزامل - ممثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) (غير تنفيذي).
5.الأستاذ/ قاسم بن صالح الشيخ (مستقل).
6.الأستاذ/ عبدالكريم بن أسعد بن ابوالنصر (مستقل).
7.الدكتور/ احمد بن عبدالله المغامس (مستقل).

10)لموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن السنة المالية الحالية 2017م، وتحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية.
11)الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 16/03/2017م ولمدة ثلاث سنوات، والموافقة على لائحة لجنة المراجعة (والتي تتضمن مهامها وضوابط عملها) ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين أعضاء لجنة المراجعة التالية أسماؤهم:
1.عبدالكريم بن أسعد ابوالنصر.
2.ماجد بن عبدالإله نورالدين.
3.خالد بن علي القرني

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة البنك الأول دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة 6:30 من مساء يوم الأربعاء 1 رجب 1438هـ الموافق 29 مارس 2017م في مقر البنك الأول مبنى الواحة - شارع الحسن بن علي طريق خريص بالرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1.التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
2.التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016م
3.التصويت على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
5.التصويت على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم المضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2016م وحتى 31 ديسمبر 2016م.
6.التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
7.التصويت على اختيار اثنين من مراجعي الحسابات من قائمة المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات البنك والبيانات المالية السنوية والبيانات ربع السنوية للسنة المالية 2017م وتحديد أتعابهم.
8.التصويت على قرار مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي 2016م وذلك من أجل دعم مركز البنك المالي وخططه المستقبلية.
9.التصويت على تعديل المادة (32) من النظام الأساسي للبنك والخاصة بجمعيات المساهمين.

وعملاً بأحكام المادة 39 من النظام الأساسي للبنك، فإن هذا الاجتماع يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ثلثي رأس مال البنك على الأقل، ويحق لكل مساهم حضور هذا الاجتماع، ويرجى من المساهم الذي يتعذر عليه الحضور توكيل شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي البنك، ويجب المصادقة على التوكيل من أحد البنوك أو الغرف التجارية أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهمين الكرام إحضار أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية أو إرسال خطاب التوكيل قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل إلى إدارة شئون المساهمين على العنوان الموضح أدناه:
البنك الأول - الإدارة العامة - شارع الامير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، ص.ب:1467 الرياض 11431 عناية مدير شئون المساهمين، وللمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على إدارة شئون المساهمين على الهواتف التالية: 4067888 - 4010288 تحويلة رقم 1542 - 1361 وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع ، سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة البنك الأول دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة 6:30 من مساء يوم الأربعاء 1 رجب 1438هـ الموافق 29 مارس 2017م في مقر البنك الأول مبنى الواحة - شارع الحسن بن علي طريق خريص بالرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1.التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
2.التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016م
3.التصويت على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
5.التصويت على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم المضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2016م وحتى 31 ديسمبر 2016م.
6.التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
7.التصويت على اختيار اثنين من مراجعي الحسابات من قائمة المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات البنك والبيانات المالية السنوية والبيانات ربع السنوية للسنة المالية 2017م وتحديد أتعابهم.
8.التصويت على قرار مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي 2016م وذلك من أجل دعم مركز البنك المالي وخططه المستقبلية.
9.التصويت على تعديل المادة (32) من النظام الأساسي للبنك والخاصة بجمعيات المساهمين.

وعملاً بأحكام المادة 39 من النظام الأساسي للبنك، فإن هذا الاجتماع يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ثلثي رأس مال البنك على الأقل، ويحق لكل مساهم حضور هذا الاجتماع، ويرجى من المساهم الذي يتعذر عليه الحضور توكيل شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي البنك، ويجب المصادقة على التوكيل من أحد البنوك أو الغرف التجارية أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهمين الكرام إحضار أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية أو إرسال خطاب التوكيل قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل إلى إدارة شئون المساهمين على العنوان الموضح أدناه:
البنك الأول - الإدارة العامة - شارع الامير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، ص.ب:1467 الرياض 11431 عناية مدير شئون المساهمين، وللمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على إدارة شئون المساهمين على الهواتف التالية: 4067888 - 4010288 تحويلة رقم 1542 - 1361 وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع ، سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.

[ابوشهد999]

اتحاد الخليج

إلحاقاَ لإعلان الشركة المنشور على موقع تداول يوم الأربعاء بتاريخ 02/06/1438 هـ الموافق 01/03/2017 م بخصوص بدء التفاهم الأولي مع شركة الأهلية للتأمين التعاوني لدراسة إندماج الشركتين عليه وبناءً على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 14/03/2017 م الموافق 15/06/1438 هـ قد تم تعيين السادة / بيت التمويل السعودي الكويتي كمستشار مالي للشركة وذلك لإعداد وتجهيز وإتمام الدراسات المالية والتقنية اللازمة لعملية الإندماج مع شركة الأهلية للتأمين التعاوني .يجدر بالذكر أن عملية الإندماج مشروطة بالموافقات النظامية اللازمة وموافقة الجمعية العامة الغير العادية.

[ابوشهد999]

اتحاد الخليج

إلحاقاَ لإعلان الشركة المنشور على موقع تداول يوم الأربعاء بتاريخ 02/06/1438 هـ الموافق 01/03/2017 م بخصوص بدء التفاهم الأولي مع شركة الأهلية للتأمين التعاوني لدراسة إندماج الشركتين عليه وبناءً على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 14/03/2017 م الموافق 15/06/1438 هـ قد تم تعيين السادة / بيت التمويل السعودي الكويتي كمستشار مالي للشركة وذلك لإعداد وتجهيز وإتمام الدراسات المالية والتقنية اللازمة لعملية الإندماج مع شركة الأهلية للتأمين التعاوني .يجدر بالذكر أن عملية الإندماج مشروطة بالموافقات النظامية اللازمة وموافقة الجمعية العامة الغير العادية.

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة إتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة (الإجتماع الأول) المقرر عقده بمشيئة الله، عـنـد السـاعـة الثامنة والنصف من مســاء يـوم الاثنين 13/07/1438هـ الموافق 10/04/2017م، في قاعة الشيخ عبدالعزيز المقيرن، مقر الغرفة التجارية الصناعية، شارع الضباب، الرياض، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تخفيض رأس مال الشركة كما يلي:
أ) رأس مال الشركة قبل التخفيض 1,575,000,000 ريال، رأس المال بعد التخفيض 630,000,000 ريال، بنسبة انخفاض قدرها 60%.
ب) عدد الأسهم قبل التخفيض 157,500,000 سهم، عدد الأسهم بعد التخفيض 63,000,000 سهم.
ت) سيتم تخفيض 1.2 سهم لكل سهمين.
ث) سبب تخفيض رأس المال: اعادة هيكلة راس المال تماشيا مع نظام الشركات الجديد.
ج) طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء عدد 94.5 مليون سهم من الأسهم.
ح) أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.
وفي حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المسجلين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية.

2- التصويت على تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي بما يتوافق مع تخفيض رأس مال الشركة.
3- التصويت على تعديل المادة الثامنة (8) من النظام الأساسي بما يتوافق مع تخفيض رأس مال الشركة.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
أ) يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، وفي حالة عدم إكتمال النصاب سيعقد الإجتماع الثاني للجمعية بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة للإجتماع الأول، وسيكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال.
ب) لكل مساهم حق حضور اجتماع هذه الجمعية وله أن يوكل عنه في الحضور شخصا آخر (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم، مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة من بطاقة الهوية الشخصية والسجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إحضار أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة، يرجى من كل مساهم إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل. للاستفسار الاتصال على علاقات المساهمين هاتف رقم 0115111555 أو فاكس رقم 08111467100 أو الكتابة إلى العنوان التالي: شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) - عناية إدارة علاقات المساهمين ص.ب. 250398 الرياض 11391، أو المراسلة على البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة إتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة (الإجتماع الأول) المقرر عقده بمشيئة الله، عـنـد السـاعـة الثامنة والنصف من مســاء يـوم الاثنين 13/07/1438هـ الموافق 10/04/2017م، في قاعة الشيخ عبدالعزيز المقيرن، مقر الغرفة التجارية الصناعية، شارع الضباب، الرياض، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تخفيض رأس مال الشركة كما يلي:
أ) رأس مال الشركة قبل التخفيض 1,575,000,000 ريال، رأس المال بعد التخفيض 630,000,000 ريال، بنسبة انخفاض قدرها 60%.
ب) عدد الأسهم قبل التخفيض 157,500,000 سهم، عدد الأسهم بعد التخفيض 63,000,000 سهم.
ت) سيتم تخفيض 1.2 سهم لكل سهمين.
ث) سبب تخفيض رأس المال: اعادة هيكلة راس المال تماشيا مع نظام الشركات الجديد.
ج) طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء عدد 94.5 مليون سهم من الأسهم.
ح) أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.
وفي حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المسجلين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية.

2- التصويت على تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي بما يتوافق مع تخفيض رأس مال الشركة.
3- التصويت على تعديل المادة الثامنة (8) من النظام الأساسي بما يتوافق مع تخفيض رأس مال الشركة.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
أ) يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، وفي حالة عدم إكتمال النصاب سيعقد الإجتماع الثاني للجمعية بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة للإجتماع الأول، وسيكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال.
ب) لكل مساهم حق حضور اجتماع هذه الجمعية وله أن يوكل عنه في الحضور شخصا آخر (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم، مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة من بطاقة الهوية الشخصية والسجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إحضار أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة، يرجى من كل مساهم إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل. للاستفسار الاتصال على علاقات المساهمين هاتف رقم 0115111555 أو فاكس رقم 08111467100 أو الكتابة إلى العنوان التالي: شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) - عناية إدارة علاقات المساهمين ص.ب. 250398 الرياض 11391، أو المراسلة على البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)