متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تعلن شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي عشر (الاجتماع الثاني) بعد اكتمال النصاب القانوني بعد ساعة من انتهاء المهلة المحددة للاجتماع الأول الذي لم ينعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني، والذي عقد بمقر الشركة بالرياض يوم الأحد 19/07/1438 هـ الموافق 16/04/2017م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
2-الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
3-الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
4-الموافقة على اختيار مراجعي حسابات الشركة ، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات المالية وتحديد أتعابه ، وقد تم إعادة إختيار شركة العظم والسديري ( Crowe Horwath ) .
5-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولياتهم للعام 2016م .
6-الموافقة على التعاملات التي ستتم بين الشركة وشركة الشرق الأوسط لكابلات الألياف البصرية والتي يمثلها رئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز بن محمد النملة، وهي عبارة عن ( شراء بضاعة جاهزة وتقديم خدمات وأعمال ) والترخيص بها لعام قادم ولا يوجد أية شروط تفضيلية، علماً ان التعاملات للعام السابق 2016م والمتمثلة في ( شراء بضاعة جاهزة وتقديم خدمات وأعمال ) بلغت ( 5,349,201 ) ريال .
7-الموافقة على التعاملات التي ستتم بين الشركة وشركة أعمال المقاولين والتي يمثلها رئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز بن محمد النملة، وهي عبارة عن ( بيع كابلات ) والترخيص بها لعام قادم ولا يوجد أية شروط تفضيلية، علماً ان التعاملات للعام السابق 2016م، والمتمثلة في ( بيع كابلات ) بلغت ( 760,280) ريال .
8-الموافقة على التعاملات التي ستتم بين الشركة وشركة مصنع الشرق الأوسط للقوالب المعدنية والبلاستيك والتي يمثلها عضو مجلس الإدارة المهندس/ عبدالرؤوف بن وليد البيطار، وهي عبارة عن ( شراء القوالب والبلاستيك ) والترخيص بها لعام قادم ولا يوجد أية شروط تفضيلية، علماً ان التعاملات للعام السابق 2016م، والمتمثلة في ( شراء القوالب والبلاستيك ) بلغت ( 13,650) ريال .
والله الموفق .

[ابوشهد999]

تعلن شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي عشر (الاجتماع الثاني) بعد اكتمال النصاب القانوني بعد ساعة من انتهاء المهلة المحددة للاجتماع الأول الذي لم ينعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني، والذي عقد بمقر الشركة بالرياض يوم الأحد 19/07/1438 هـ الموافق 16/04/2017م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
2-الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
3-الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
4-الموافقة على اختيار مراجعي حسابات الشركة ، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات المالية وتحديد أتعابه ، وقد تم إعادة إختيار شركة العظم والسديري ( Crowe Horwath ) .
5-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولياتهم للعام 2016م .
6-الموافقة على التعاملات التي ستتم بين الشركة وشركة الشرق الأوسط لكابلات الألياف البصرية والتي يمثلها رئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز بن محمد النملة، وهي عبارة عن ( شراء بضاعة جاهزة وتقديم خدمات وأعمال ) والترخيص بها لعام قادم ولا يوجد أية شروط تفضيلية، علماً ان التعاملات للعام السابق 2016م والمتمثلة في ( شراء بضاعة جاهزة وتقديم خدمات وأعمال ) بلغت ( 5,349,201 ) ريال .
7-الموافقة على التعاملات التي ستتم بين الشركة وشركة أعمال المقاولين والتي يمثلها رئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز بن محمد النملة، وهي عبارة عن ( بيع كابلات ) والترخيص بها لعام قادم ولا يوجد أية شروط تفضيلية، علماً ان التعاملات للعام السابق 2016م، والمتمثلة في ( بيع كابلات ) بلغت ( 760,280) ريال .
8-الموافقة على التعاملات التي ستتم بين الشركة وشركة مصنع الشرق الأوسط للقوالب المعدنية والبلاستيك والتي يمثلها عضو مجلس الإدارة المهندس/ عبدالرؤوف بن وليد البيطار، وهي عبارة عن ( شراء القوالب والبلاستيك ) والترخيص بها لعام قادم ولا يوجد أية شروط تفضيلية، علماً ان التعاملات للعام السابق 2016م، والمتمثلة في ( شراء القوالب والبلاستيك ) بلغت ( 13,650) ريال .
والله الموفق .

[ابوشهد999]

اشارة إلى إعلان الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) والمنشور على موقع تداول بتاريخ 27/7/2016م الموافق 22/10/1437هـ بخصوص موافقة مجلس الإدارة على المساهمة في زيادة رأس مال شركة الدمام الدوائية بهدف استكمال تمويل مشروع الشركة الصناعي علماً بأن شركة الدمام الدوائية تملكها شركة سبيماكو الدوائية (بشكل مباشر وغير مباشر) بنسبة 85% وشركة كوبر فارما المغربية بنسبة 15%.
تود الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) أن تعلن للسادة المساهمين عن الإنتهاء من إنشاء مصنع شركة الدمام الدوائية في المدينة الصناعية الأولى بمدينة الدمام وتركيب الآلات وبدء التشغيل التجريبي لفترة تتراوح ما بين 3-6 أشهر من تاريخ هذا الإعلان، وذلك بتكلفة إجمالية تقريبية بلغت (212) مليون ريال تتضمن تكاليف المباني والأعمال المدنية والخدمات المساندة بمبلغ (158) مليون ريال حيث أرتفعت التكاليف بمبلغ 24 مليون عن قيمة العقد الموقع مع الشركة المنفذة بسبب أعمال إضافية ضرورية لأكمال المشروع وتم تمويلها ذاتيا، كما بلغت تكاليف آلات التصنيع وخطوط الإنتاج وتجهيزات المختبرات ومصاريف ماقبل التشغيل مبلغ (54) مليون ريال، وتبلغ الطاقة الإنتاجية التصميمية للمشروع (250) مليون قرص و (60) مليون كبسولة في السنة الواحدة وعلى أساس تشغيل وردية واحدة يومياً ، علماً بأنه قد تم تسجيل عدد (23) منتج خاص بالشركة لدى هيئة الغذاء والدواء ، وتم التعاقد مع شركة (سبيماكو الدوائية) لتصنيع تلك المنتجات وتم طرحها في السوق، وسوف يتم نقل تقنية تصنيع هذه المنتجات ليتم تصنيعها في مصنع الشركة بعد تأهيلها من هيئة الغذاء والدواء السعودية، وتجدر الملاحظة بأن الأثر المالي المتوقع للمشروع يرتبط بتسعير المنتجات وتوقيت طرحها ولا يمكن تحديده حالياً، وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن اي تطورات أخرى.
والله ولي التوفيق.،،،

[ابوشهد999]

اشارة إلى إعلان الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) والمنشور على موقع تداول بتاريخ 27/7/2016م الموافق 22/10/1437هـ بخصوص موافقة مجلس الإدارة على المساهمة في زيادة رأس مال شركة الدمام الدوائية بهدف استكمال تمويل مشروع الشركة الصناعي علماً بأن شركة الدمام الدوائية تملكها شركة سبيماكو الدوائية (بشكل مباشر وغير مباشر) بنسبة 85% وشركة كوبر فارما المغربية بنسبة 15%.
تود الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) أن تعلن للسادة المساهمين عن الإنتهاء من إنشاء مصنع شركة الدمام الدوائية في المدينة الصناعية الأولى بمدينة الدمام وتركيب الآلات وبدء التشغيل التجريبي لفترة تتراوح ما بين 3-6 أشهر من تاريخ هذا الإعلان، وذلك بتكلفة إجمالية تقريبية بلغت (212) مليون ريال تتضمن تكاليف المباني والأعمال المدنية والخدمات المساندة بمبلغ (158) مليون ريال حيث أرتفعت التكاليف بمبلغ 24 مليون عن قيمة العقد الموقع مع الشركة المنفذة بسبب أعمال إضافية ضرورية لأكمال المشروع وتم تمويلها ذاتيا، كما بلغت تكاليف آلات التصنيع وخطوط الإنتاج وتجهيزات المختبرات ومصاريف ماقبل التشغيل مبلغ (54) مليون ريال، وتبلغ الطاقة الإنتاجية التصميمية للمشروع (250) مليون قرص و (60) مليون كبسولة في السنة الواحدة وعلى أساس تشغيل وردية واحدة يومياً ، علماً بأنه قد تم تسجيل عدد (23) منتج خاص بالشركة لدى هيئة الغذاء والدواء ، وتم التعاقد مع شركة (سبيماكو الدوائية) لتصنيع تلك المنتجات وتم طرحها في السوق، وسوف يتم نقل تقنية تصنيع هذه المنتجات ليتم تصنيعها في مصنع الشركة بعد تأهيلها من هيئة الغذاء والدواء السعودية، وتجدر الملاحظة بأن الأثر المالي المتوقع للمشروع يرتبط بتسعير المنتجات وتوقيت طرحها ولا يمكن تحديده حالياً، وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن اي تطورات أخرى.
والله ولي التوفيق.،،،

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العاديـة والتي ستعقد بإذن الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس 23 - 7- 1438هـ الموافق 20- 4 -2017م بالدور الثامن بمقر المركز الرئيسي للبنك الكائن بطريق الملك سعود (المعذر سابقا) بمدينة الرياض وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة بشأن انشطة البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

2- التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.

3- التصويت على القوائم المالية للبنك كما في 31/12/2016م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن نفس السنة المالية.

4- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة الخاصة بالبنك ليوكل لهم مراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والتقارير الربع سنوية وتحديد أتعابهم.

5-التصويت على توزيع ارباح على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2016 بواقع (50) هللة للسهم الواحد بإجمالي قدره 601,104,955.50 (وبما يعادل 5% من القيمة الأسمية للسهم الواحد) المسجلين بنهاية تداول الأسهم في يوم انعقاد الجمعية العامة بتاريخ 23/07/1438 هــ الموافق 20/04/2017.

6- التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من ارباح على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية 2016 بإجمالي قدره 662,946,441.85 ريال سعودي بواقع (55) هللة للسهم الواحد (وبما يعادل 5.5% من القيمة الأسمية للسهم) التي جرى توزيعها بتاريخ 21/07/2016. لذلك فإن مجموع الأرباح الموزّعة بالإضافة إلى ما سيتم توزيعه 1,05 ريال سعودي للسهم الواحد للسنة المالية 2016 وبمبلغ اجمالي قدره 1,264,051,397.35 (وبما يعادل 10.5% من القيمة الأسمية للسهم الواحد).

7-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج اعمال ادارتهم للفترة من 01/01/2016م وحتى 31/12/2016م.

8-التصويت على المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 360,000 ريال لكل عضو وبإجمالي 3,360,000 ريال نظير عضويتهم للفترة من 01/01/2016 وحتى 31/12/2016.

9-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهميها عن السنة المالية 2017م مع تحديد تواريخ الاحقية والتوزيع وفق الضوابط والاجراءات الصادرة من الجهات المختصة.
10- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهمات وضوابط عملها ومكأفات وبدلات أعضائها السنوية وفقاً لقانون الشركات للدورة الحالية التي تنتهي في تاريخ 31 ديسمبر 2018م علماً بأن الاعضاء هم:
السيد/ عمار عبدالواحد الخضيري عضو (عضو مجلس الإدارة - مستقل).
السيد/ بدر بن عبدالله محمد العيسى عضو (عضو مجلس الإدارة - مستقل).
السيد/ أرنود شوبين عضو (من خارج البنك) رئيس المراقبة العامة، بنك كريدي أجريكول ، الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار.
السيد/ عيد فالح سيف الشامري عضو (من خارج البنك).
الدكتور/ محمد إخوان عضو (من خارج البنك).


وطبقاً للنظام الأساسي للبنك فأنه يحق لكل مساهم أيا كان عدد أسهمه حق حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين وممارسة حقه بالتصويت على أساس صوت لكل سهم، وله الحق في أن ينيب عنه شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في الحضور بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية او من احد البنوك المرخصة او كتابة العدل او الأشخاص المرخص لهم وتزويد البنك بنسخة من التوكيل على الفاكس رقـم 4037261/011 أو أن ترسل للمركز الرئيسي للبنك الكائن بطريق الملك سعود (المعذر سابقا) بمدينة الرياض ، صندوق بريد: 56006 الريــاض 11554 أو مناولة مكتب الأمين العام - أمين سر مجلس الإدارة وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية حيث يتم فرز الوكالات والتأكد من صحتها.

وتجدر الإشارة إلى أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يصطحب معه ما يثبت ملكية الأسهم الخاصة به (وبموكليه إن وجد) بالإضافة إلى بطاقة (الهوية/ الإقامة) واحضار اصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية ، كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء اجراءات التسجيل، مع العلم بأن آخر موعد لتسجيل مبايعات الأسهم بغية حق الحصول على الأرباح وحضور الجمعية والتصويت على جدول الأعمال هو نهاية تداول يوم الخميس 23-7/1438هـ الموافق 20-4-2017م ، وللاستفسار يرجى الاتصال 0112891084- 0112891136 فاكس 0114037261
والله ولي التوفيق
مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العاديـة والتي ستعقد بإذن الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس 23 - 7- 1438هـ الموافق 20- 4 -2017م بالدور الثامن بمقر المركز الرئيسي للبنك الكائن بطريق الملك سعود (المعذر سابقا) بمدينة الرياض وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة بشأن انشطة البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

2- التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.

3- التصويت على القوائم المالية للبنك كما في 31/12/2016م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن نفس السنة المالية.

4- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة الخاصة بالبنك ليوكل لهم مراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والتقارير الربع سنوية وتحديد أتعابهم.

5-التصويت على توزيع ارباح على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2016 بواقع (50) هللة للسهم الواحد بإجمالي قدره 601,104,955.50 (وبما يعادل 5% من القيمة الأسمية للسهم الواحد) المسجلين بنهاية تداول الأسهم في يوم انعقاد الجمعية العامة بتاريخ 23/07/1438 هــ الموافق 20/04/2017.

6- التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من ارباح على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية 2016 بإجمالي قدره 662,946,441.85 ريال سعودي بواقع (55) هللة للسهم الواحد (وبما يعادل 5.5% من القيمة الأسمية للسهم) التي جرى توزيعها بتاريخ 21/07/2016. لذلك فإن مجموع الأرباح الموزّعة بالإضافة إلى ما سيتم توزيعه 1,05 ريال سعودي للسهم الواحد للسنة المالية 2016 وبمبلغ اجمالي قدره 1,264,051,397.35 (وبما يعادل 10.5% من القيمة الأسمية للسهم الواحد).

7-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج اعمال ادارتهم للفترة من 01/01/2016م وحتى 31/12/2016م.

8-التصويت على المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 360,000 ريال لكل عضو وبإجمالي 3,360,000 ريال نظير عضويتهم للفترة من 01/01/2016 وحتى 31/12/2016.

9-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهميها عن السنة المالية 2017م مع تحديد تواريخ الاحقية والتوزيع وفق الضوابط والاجراءات الصادرة من الجهات المختصة.
10- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهمات وضوابط عملها ومكأفات وبدلات أعضائها السنوية وفقاً لقانون الشركات للدورة الحالية التي تنتهي في تاريخ 31 ديسمبر 2018م علماً بأن الاعضاء هم:
السيد/ عمار عبدالواحد الخضيري عضو (عضو مجلس الإدارة - مستقل).
السيد/ بدر بن عبدالله محمد العيسى عضو (عضو مجلس الإدارة - مستقل).
السيد/ أرنود شوبين عضو (من خارج البنك) رئيس المراقبة العامة، بنك كريدي أجريكول ، الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار.
السيد/ عيد فالح سيف الشامري عضو (من خارج البنك).
الدكتور/ محمد إخوان عضو (من خارج البنك).


وطبقاً للنظام الأساسي للبنك فأنه يحق لكل مساهم أيا كان عدد أسهمه حق حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين وممارسة حقه بالتصويت على أساس صوت لكل سهم، وله الحق في أن ينيب عنه شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في الحضور بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية او من احد البنوك المرخصة او كتابة العدل او الأشخاص المرخص لهم وتزويد البنك بنسخة من التوكيل على الفاكس رقـم 4037261/011 أو أن ترسل للمركز الرئيسي للبنك الكائن بطريق الملك سعود (المعذر سابقا) بمدينة الرياض ، صندوق بريد: 56006 الريــاض 11554 أو مناولة مكتب الأمين العام - أمين سر مجلس الإدارة وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية حيث يتم فرز الوكالات والتأكد من صحتها.

وتجدر الإشارة إلى أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يصطحب معه ما يثبت ملكية الأسهم الخاصة به (وبموكليه إن وجد) بالإضافة إلى بطاقة (الهوية/ الإقامة) واحضار اصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية ، كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء اجراءات التسجيل، مع العلم بأن آخر موعد لتسجيل مبايعات الأسهم بغية حق الحصول على الأرباح وحضور الجمعية والتصويت على جدول الأعمال هو نهاية تداول يوم الخميس 23-7/1438هـ الموافق 20-4-2017م ، وللاستفسار يرجى الاتصال 0112891084- 0112891136 فاكس 0114037261
والله ولي التوفيق
مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي

[ابوشهد999]

تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 20:30 بتاريخ 19-07-1438 الموافق 16-04-2017 في فندق راديسون بلو في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

2.الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المنتهية في 2016/12/31 م .

3.الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م .

4.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية 2016 م.

5.الموافقة على صرف مبلغ (1,113) ألف ريال كمكافأت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

6.الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد 1437هـ/2015م.

7.الموافقة على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة التالية أسمائهم حتى نهاية الدورة الحالية بتاريخ 2018/04/16م.

1.أحمد سامر بن حمدي الزعيم (رئيس)

2. محمد مساعف (عضو)

3.بشار بن طلال كيالي (عضو)


8.الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2017 ميلادي وتحديد أتعابه وهم كالتالي :.

1.برايس وترهاوس كوبرز ( PWC ).
2.مكتب الدار .

الموافقة على العقود و المعاملات التي فيها مصلحة مباشرة وغير مباشرة لأي من أعضاء مجلس الإدارة للعام القادم بشركة الراجحي للتأمين التعاوني ، وذلك بدون اي مزايا تفضيلية.

أ.الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة ومصرف الراجحي .وهي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة. والأعضاء أصحاب العلاقة هم رئيس مجلس الادارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة السيد/ستيف بيرتاميني
،علماً ان قيمة التعامل السنة الماضية بلغت 1,017,324 ألف ريال.


ب.الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة و شركة الراجحي للخدمات المالية. وهي وثائق تامين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة. والأعضاء أصحاب العلاقة هم رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي و عضو مجلس الإدارة السيد/ ستيف بيرتاميني ، علماً أن قيمة التعامل السنة الماضية بلغت 3,202 ألف ريال


ج.الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة و شركة الراجحي للتأمين المحدودة البحرين ( مساهم مؤسس) .وهي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة. والعضو صاحب العلاقة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي.علماً ان قيمة التعامل السنة الماضية بلغت 748 الف ريال.

د.الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة و وكالة تكافل الراجحي ( ARTA ) وهي عمولات مستحقة لطرف ذو علاقة والأعضاء أصحاب العلاقةهم رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة السيد ستيف بيرتاميني ،علماً أن قيمة التعامل السنة الماضية بلغت 4806ألف ريال .

هـ.الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة ومجموعة الراجحي القابضة ، وهي وثائق تامين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة.الأعضاء أصحاب العلاقة هم رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ أحمد بن سليمان الراجحي ،علماً أن قيمة التعامل للسنة الماضية بلغت 35,429 ألف ريال.

و.الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركات أخرى مملوكة لرئيس مجلس الإدارة الاستاذ عبدالله بن سليمان الراجحي . وهي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة،علماً ان قيمة التعامل للسنة الماضية بلغت 17,520 ألف ريال.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 20:30 بتاريخ 19-07-1438 الموافق 16-04-2017 في فندق راديسون بلو في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

2.الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المنتهية في 2016/12/31 م .

3.الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م .

4.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية 2016 م.

5.الموافقة على صرف مبلغ (1,113) ألف ريال كمكافأت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

6.الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد 1437هـ/2015م.

7.الموافقة على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة التالية أسمائهم حتى نهاية الدورة الحالية بتاريخ 2018/04/16م.

1.أحمد سامر بن حمدي الزعيم (رئيس)

2. محمد مساعف (عضو)

3.بشار بن طلال كيالي (عضو)


8.الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2017 ميلادي وتحديد أتعابه وهم كالتالي :.

1.برايس وترهاوس كوبرز ( PWC ).
2.مكتب الدار .

الموافقة على العقود و المعاملات التي فيها مصلحة مباشرة وغير مباشرة لأي من أعضاء مجلس الإدارة للعام القادم بشركة الراجحي للتأمين التعاوني ، وذلك بدون اي مزايا تفضيلية.

أ.الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة ومصرف الراجحي .وهي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة. والأعضاء أصحاب العلاقة هم رئيس مجلس الادارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة السيد/ستيف بيرتاميني
،علماً ان قيمة التعامل السنة الماضية بلغت 1,017,324 ألف ريال.


ب.الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة و شركة الراجحي للخدمات المالية. وهي وثائق تامين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة. والأعضاء أصحاب العلاقة هم رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي و عضو مجلس الإدارة السيد/ ستيف بيرتاميني ، علماً أن قيمة التعامل السنة الماضية بلغت 3,202 ألف ريال


ج.الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة و شركة الراجحي للتأمين المحدودة البحرين ( مساهم مؤسس) .وهي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة. والعضو صاحب العلاقة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي.علماً ان قيمة التعامل السنة الماضية بلغت 748 الف ريال.

د.الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة و وكالة تكافل الراجحي ( ARTA ) وهي عمولات مستحقة لطرف ذو علاقة والأعضاء أصحاب العلاقةهم رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة السيد ستيف بيرتاميني ،علماً أن قيمة التعامل السنة الماضية بلغت 4806ألف ريال .

هـ.الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة ومجموعة الراجحي القابضة ، وهي وثائق تامين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة.الأعضاء أصحاب العلاقة هم رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ أحمد بن سليمان الراجحي ،علماً أن قيمة التعامل للسنة الماضية بلغت 35,429 ألف ريال.

و.الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركات أخرى مملوكة لرئيس مجلس الإدارة الاستاذ عبدالله بن سليمان الراجحي . وهي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة،علماً ان قيمة التعامل للسنة الماضية بلغت 17,520 ألف ريال.

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان شركة لازوردي للمجوهرات بتاريخ 11/04/2017م، على موقع تداول بخصوص موافقة الجمعية العامة للشركة على توزيع أرباح نقدية عن عام 2016 للسادة المساهمين المسجلين بسجلات مركز إيداع الأوراق المالية - تداول نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة بتاريخ 10/04/2017م.

نفيد السادة المساهمين أنه سوف تتم عملية الصرف عن طريق البنك الأهلي التجاري (NCB) بتاريخ يوم الأثنين 24/04/2017م بحيث يتم إيداعها مباشرة في حسابات المساهمين المربوطة بالمحافظ الاستثمارية لدى جميع البنوك المحلية، ونأمل من المساهمين الكرام التأكد من تحديث بيانات حساباتهم.

وفي حال عدم استلام المستحقات للمساهمين بإمكانكم زيارة الفرع الرئيسي للبنك الأهلي التجاري (NCB) بمدينة الرياض.

وفي حال وجود أي استفسار يرجى التواصل على الارقام التالية:

رقم هاتف البنك: 1000 2000 9 966+
رقم هاتف الشركة: +966 11 265 1119
رقم الفاكس: +966 11 265 6060
البريد الإلكتروني : (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
أو العنوان البريدي ص.ب 41270 الرياض 11521

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان شركة لازوردي للمجوهرات بتاريخ 11/04/2017م، على موقع تداول بخصوص موافقة الجمعية العامة للشركة على توزيع أرباح نقدية عن عام 2016 للسادة المساهمين المسجلين بسجلات مركز إيداع الأوراق المالية - تداول نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة بتاريخ 10/04/2017م.

نفيد السادة المساهمين أنه سوف تتم عملية الصرف عن طريق البنك الأهلي التجاري (NCB) بتاريخ يوم الأثنين 24/04/2017م بحيث يتم إيداعها مباشرة في حسابات المساهمين المربوطة بالمحافظ الاستثمارية لدى جميع البنوك المحلية، ونأمل من المساهمين الكرام التأكد من تحديث بيانات حساباتهم.

وفي حال عدم استلام المستحقات للمساهمين بإمكانكم زيارة الفرع الرئيسي للبنك الأهلي التجاري (NCB) بمدينة الرياض.

وفي حال وجود أي استفسار يرجى التواصل على الارقام التالية:

رقم هاتف البنك: 1000 2000 9 966+
رقم هاتف الشركة: +966 11 265 1119
رقم الفاكس: +966 11 265 6060
البريد الإلكتروني : (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
أو العنوان البريدي ص.ب 41270 الرياض 11521

[ابوشهد999]

إلحاقا لإعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 1438/05/16هـ الموافق 2017/02/13م تعلن شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) (المدعية) عن أخر التطورات المستجده في قضيتها المرفوعة ضد إدارة الشركة العربية للسلفونات (المدعى عليها) .أن الشركة قد تبلغت بتاريخ اليوم 1438/07/20هـ الموافق 2017/04/17م من مكتب المستشار القانوني المكلف بمتابعة القضية أنه تم طلب من الدائر التجارية الأولى ارسال ملف القضية الى الدائرة التجارية الثانية لتضم هذه القضية مع القضية المنظورة لديهم رقم 1659 لعام 1438هـ والمقامة من السيد / سلطان محمد قصي ولي الدين أسعد بصفته شريك في الشركة العربية للسلفونات المحدودة وأحد مدرائها ضد شركة المصافي العربية السعودية ( ساركو ) وعليه قررت الدائرة إرسال ملف القضية إلى الدائرة التجارية الثانية.
علماً بأن موعد نظر هذه القضية لدى الدائرة التجارية الثانية سيكون بتاريخ نظر القضية الاخرى المنظورة لديهم والمحدد لها يوم الأثنين 1438/08/12هـ الموافق 2017/05/08م وهو الموعد الذي تم الاعلان عنه في موقع تداول بتاريخ 1438/06/09هـ الموافق 2017/03/08م.

وسوف يتم الاعلان لاحقاً بأي تطورات في القضية.

[ابوشهد999]

إلحاقا لإعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 1438/05/16هـ الموافق 2017/02/13م تعلن شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) (المدعية) عن أخر التطورات المستجده في قضيتها المرفوعة ضد إدارة الشركة العربية للسلفونات (المدعى عليها) .أن الشركة قد تبلغت بتاريخ اليوم 1438/07/20هـ الموافق 2017/04/17م من مكتب المستشار القانوني المكلف بمتابعة القضية أنه تم طلب من الدائر التجارية الأولى ارسال ملف القضية الى الدائرة التجارية الثانية لتضم هذه القضية مع القضية المنظورة لديهم رقم 1659 لعام 1438هـ والمقامة من السيد / سلطان محمد قصي ولي الدين أسعد بصفته شريك في الشركة العربية للسلفونات المحدودة وأحد مدرائها ضد شركة المصافي العربية السعودية ( ساركو ) وعليه قررت الدائرة إرسال ملف القضية إلى الدائرة التجارية الثانية.
علماً بأن موعد نظر هذه القضية لدى الدائرة التجارية الثانية سيكون بتاريخ نظر القضية الاخرى المنظورة لديهم والمحدد لها يوم الأثنين 1438/08/12هـ الموافق 2017/05/08م وهو الموعد الذي تم الاعلان عنه في موقع تداول بتاريخ 1438/06/09هـ الموافق 2017/03/08م.

وسوف يتم الاعلان لاحقاً بأي تطورات في القضية.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة دور للضيافة أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والـمزمع عقـدها بإذن الله في المقر الرئيسي للشركة والواقع على شارع عبدالله بن حذافة السهمي داخل حي السفارات بمدينة الرياض، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الخميس 23 رجب 1438هـ الموافق 20 أبريل 2017م، حيث سيتم النظر في جدول الأعمال التالي:
1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
2. التصويت على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
3. التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
4. التصويت على توصية مجلس الإدارة بحذف الفقرة رقم (3) من المادة رقم (43) في النظام الأساسي الحالي للشركة والتي تنص على تجنيب نسبة (5%) من الأرباح الصافية للشركة لتكوين احتياطي اتفاقي وذلك لعدم الحاجة إليه.
5. التصويت على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد الصادر من قبل وزارة التجارة والاستثمار (حسب المرفق).
6. التصويت على إضافة المادة رقم (4) لنظام الشركة الأساسي (المعدّل) والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات والتي تنص على الآتي: يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها (ذات مسئولية محدودة أو مساهمة مقفلة) وفق نظام الشركات، كما يجوز لها أن تمتلك الأسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها، ولها حق الاشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسئولية المحدودة، وذلك بعد استيفاء ما تتطلب الأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن، كما يجوز لها أن تتصرف في هذه الأسهم أو الحصص على ألا يشمل ذلك الوساطة في تداولها.
7. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة لإكمال دورتها الحالية التي بدأت بتاريخ 01 يناير 2016م ولمدة ثلاث سنوات وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، علماً بأن المرشحين هم:
أ. المهندس/ فهد بن عبدالله الشريف، عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي).
ب. الأستاذ/ طلال بن عبدالمحسن الملافخ، عضو مجلس إدارة (مستقل).
ج. الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس، من خارج مجلس الإدارة (مستقل).
د. الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله الدحيم، من خارج مجلس الإدارة (مستقل).
8. التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني بواقع (0.45) ريال للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي قدره (45) مليون ريال وبنسبة (4.5%) من رأس المال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه من الأرباح بناءً على اقتراح مجلس الإدارة عن النصف الأول بواقع (0.45) ريال للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي قدره (45) مليون ريال وبنسبة (4.5%) من رأس المال، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م مبلغ (0.90) ريال للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي قدره (90) مليون ريال وبنسبة (9%) من رأس المال، وتكون أحقية أرباح النصف الثاني للمساهمين المقيدين بسجلات تداول يوم انعقاد الجمعية.
9. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي.
10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والأطراف ذات العلاقة التي يمتلك أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر والترخيص بها للعام القادم (مرفق تفاصيل هذه المعاملات).
11. التصويت على توصية لجنة المراجعة بخصوص تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجي لمراجعة حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية 2017م وتحديد أتعابه.
12. التصويت على تجديد الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة وهم: المهندس/ عبدالله بن محمد العيسى، صندوق الاستثمارات العامة، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المؤسسة العامة للتقاعد، الدكتور/ صالح بن علي الهذلول، الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي، الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى، الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم والأستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب بالمتاجرة في فروع النشاط المماثل لنشاط الشركة (فنادق وعقارات)، وذلك لمدة سنة من تاريخ عقد الجمعية.
13. التصويت على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
14. التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة.
15. التصويت على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
16. التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين.
17. التصويت على سياسة عضوية مجلس الإدارة.

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذا الاجتماع حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، ولكل مساهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة (مرفق النموذج) مصدقة من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق على العنوان التالي: ص.ب. 5500 الرياض 11422 وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية للاجتماع، وللاستفسار يرجى التواصل مع الشركة من خلال الهاتف: 00966114816666 تحويلة: 500 أو الفاكس: 00966114801666 أو البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى).

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة دور للضيافة أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والـمزمع عقـدها بإذن الله في المقر الرئيسي للشركة والواقع على شارع عبدالله بن حذافة السهمي داخل حي السفارات بمدينة الرياض، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الخميس 23 رجب 1438هـ الموافق 20 أبريل 2017م، حيث سيتم النظر في جدول الأعمال التالي:
1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
2. التصويت على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
3. التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
4. التصويت على توصية مجلس الإدارة بحذف الفقرة رقم (3) من المادة رقم (43) في النظام الأساسي الحالي للشركة والتي تنص على تجنيب نسبة (5%) من الأرباح الصافية للشركة لتكوين احتياطي اتفاقي وذلك لعدم الحاجة إليه.
5. التصويت على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد الصادر من قبل وزارة التجارة والاستثمار (حسب المرفق).
6. التصويت على إضافة المادة رقم (4) لنظام الشركة الأساسي (المعدّل) والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات والتي تنص على الآتي: يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها (ذات مسئولية محدودة أو مساهمة مقفلة) وفق نظام الشركات، كما يجوز لها أن تمتلك الأسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها، ولها حق الاشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسئولية المحدودة، وذلك بعد استيفاء ما تتطلب الأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن، كما يجوز لها أن تتصرف في هذه الأسهم أو الحصص على ألا يشمل ذلك الوساطة في تداولها.
7. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة لإكمال دورتها الحالية التي بدأت بتاريخ 01 يناير 2016م ولمدة ثلاث سنوات وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، علماً بأن المرشحين هم:
أ. المهندس/ فهد بن عبدالله الشريف، عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي).
ب. الأستاذ/ طلال بن عبدالمحسن الملافخ، عضو مجلس إدارة (مستقل).
ج. الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس، من خارج مجلس الإدارة (مستقل).
د. الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله الدحيم، من خارج مجلس الإدارة (مستقل).
8. التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني بواقع (0.45) ريال للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي قدره (45) مليون ريال وبنسبة (4.5%) من رأس المال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه من الأرباح بناءً على اقتراح مجلس الإدارة عن النصف الأول بواقع (0.45) ريال للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي قدره (45) مليون ريال وبنسبة (4.5%) من رأس المال، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م مبلغ (0.90) ريال للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي قدره (90) مليون ريال وبنسبة (9%) من رأس المال، وتكون أحقية أرباح النصف الثاني للمساهمين المقيدين بسجلات تداول يوم انعقاد الجمعية.
9. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي.
10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والأطراف ذات العلاقة التي يمتلك أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر والترخيص بها للعام القادم (مرفق تفاصيل هذه المعاملات).
11. التصويت على توصية لجنة المراجعة بخصوص تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجي لمراجعة حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية 2017م وتحديد أتعابه.
12. التصويت على تجديد الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة وهم: المهندس/ عبدالله بن محمد العيسى، صندوق الاستثمارات العامة، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المؤسسة العامة للتقاعد، الدكتور/ صالح بن علي الهذلول، الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي، الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى، الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم والأستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب بالمتاجرة في فروع النشاط المماثل لنشاط الشركة (فنادق وعقارات)، وذلك لمدة سنة من تاريخ عقد الجمعية.
13. التصويت على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
14. التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة.
15. التصويت على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
16. التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين.
17. التصويت على سياسة عضوية مجلس الإدارة.

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذا الاجتماع حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، ولكل مساهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة (مرفق النموذج) مصدقة من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق على العنوان التالي: ص.ب. 5500 الرياض 11422 وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية للاجتماع، وللاستفسار يرجى التواصل مع الشركة من خلال الهاتف: 00966114816666 تحويلة: 500 أو الفاكس: 00966114801666 أو البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى).

[ابوشهد999]

إعلان تصحيحي من شركة الخليج للتدريب والتعليم بخصوص نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثاني ) والذي تم الاعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 17-04-2017 ، و حيث ورد في الإعلان السابق البند الثامن :
8-الموافقة على تعيين مكتب المحاسبون المتحدون البسام والنمر ( PKF ) وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية للعام المالي 31/12/2017م والبيانات المالية ربع السنوية بقيمة 250,000 (مئتان وخمسون ألف ريال ).
والصحيح هو :
8- الموافقة على تعيين مكتب المحاسبون المتحالفون البسام والنمر ( PKF ) وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية للعام المالي 31/12/2017م والبيانات المالية ربع السنوية بقيمة 250,000 (مئتان وخمسون ألف ريال ).

[ابوشهد999]

إعلان تصحيحي من شركة الخليج للتدريب والتعليم بخصوص نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثاني ) والذي تم الاعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 17-04-2017 ، و حيث ورد في الإعلان السابق البند الثامن :
8-الموافقة على تعيين مكتب المحاسبون المتحدون البسام والنمر ( PKF ) وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية للعام المالي 31/12/2017م والبيانات المالية ربع السنوية بقيمة 250,000 (مئتان وخمسون ألف ريال ).
والصحيح هو :
8- الموافقة على تعيين مكتب المحاسبون المتحالفون البسام والنمر ( PKF ) وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية للعام المالي 31/12/2017م والبيانات المالية ربع السنوية بقيمة 250,000 (مئتان وخمسون ألف ريال ).

[ابوشهد999]

التصنيع

يسر مجلس الإدارة دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة عشر المقرر عقده بإذن الله يوم الثلاثاء بتاريخ 21/07/1438هـ الموافق 18/04/2017م عند الساعة الثامنة والنصف مساءً وذلك بمقر الشركة في البوابة الاقتصادية مبنى رقم (ج3) حي قرطبة- الدائري الشرقي المملكة العربية السعودية.

لمناقشة جدول الأعمال الآتي:
1)التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
2)التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
3)التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
4)التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة وذلك ابتداءً من بداية الربع الثاني للعام 2017م وحتى نهاية الربع الأول للعام 2018م. وتحديد أتعابه.
5)التصويت على تعديل نظام الشـركة الأســاس وفقاً لنظام الشركات الجديد.
6)التصويت على تشكيل لجنة المراجعة ومهام اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية والتي تنتهي في 05/07/2019م.
علماً أن المرشحين هم : الأستاذ / سامي بن عبدالعزيز الشنيبر ( رئيس لجنة المرجعة - عضو مجلس الإدارة مستقل / مختص بالشؤون المالية والمحاسبية)، الأستاذ/ بدر بن علي الدخيل ( عضو لجنة المراجعة - عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي )، الأستاذ / محمد بن علي الكريدا والأستاذ / راشد بن إبراهيم شريف (عضوي لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة مختصين بالشؤون المالية والمحاسبية) مرفق مختصر السير الذاتية للمرشحين.
7)التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.

ويشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال للاجتماع الأول أو بعد ساعة في حال عدم اكتمال النصاب للاجتماع الأول، وسيكون النصاب القانوني 25% من رأس المال ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية وتحسب الأصوات على أساس صوت واحد لكل سهم ممثل في الاجتماع. يرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور في مقر الشركة الرئيس قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ، وذلك لإنهاء اجراءات تسجيلهم، كما يرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من ( غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة قبل يومين على الأقل مصدقة من احد الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق أو كتابة العدل على العنوان التالي : (شركة التصنيع الوطنية البوابة الاقتصادية مبنى ج 3 حي قرطبة الدائري الشرقي- المملكة العربية السعودية).

كما نوجه عناية السادة المساهمين إلى ضرورة إحضار أصل الوكالة وبطاقة الهوية الوطنية ( أصالة أو وكالة) يوم انعقاد الجمعية. وللحصول على نموذج توكيل حضور اجتماع الجمعية، الرجاء التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين على العنوان التالي : ص.ب 26707 الرياض 11496 أو هاتف رقم ( 4174161 ) أو زيارة موقع الشركة WWW.Tasnee.com والله الموفق .

[ابوشهد999]

التصنيع

يسر مجلس الإدارة دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة عشر المقرر عقده بإذن الله يوم الثلاثاء بتاريخ 21/07/1438هـ الموافق 18/04/2017م عند الساعة الثامنة والنصف مساءً وذلك بمقر الشركة في البوابة الاقتصادية مبنى رقم (ج3) حي قرطبة- الدائري الشرقي المملكة العربية السعودية.

لمناقشة جدول الأعمال الآتي:
1)التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
2)التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
3)التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
4)التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة وذلك ابتداءً من بداية الربع الثاني للعام 2017م وحتى نهاية الربع الأول للعام 2018م. وتحديد أتعابه.
5)التصويت على تعديل نظام الشـركة الأســاس وفقاً لنظام الشركات الجديد.
6)التصويت على تشكيل لجنة المراجعة ومهام اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية والتي تنتهي في 05/07/2019م.
علماً أن المرشحين هم : الأستاذ / سامي بن عبدالعزيز الشنيبر ( رئيس لجنة المرجعة - عضو مجلس الإدارة مستقل / مختص بالشؤون المالية والمحاسبية)، الأستاذ/ بدر بن علي الدخيل ( عضو لجنة المراجعة - عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي )، الأستاذ / محمد بن علي الكريدا والأستاذ / راشد بن إبراهيم شريف (عضوي لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة مختصين بالشؤون المالية والمحاسبية) مرفق مختصر السير الذاتية للمرشحين.
7)التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.

ويشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال للاجتماع الأول أو بعد ساعة في حال عدم اكتمال النصاب للاجتماع الأول، وسيكون النصاب القانوني 25% من رأس المال ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية وتحسب الأصوات على أساس صوت واحد لكل سهم ممثل في الاجتماع. يرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور في مقر الشركة الرئيس قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ، وذلك لإنهاء اجراءات تسجيلهم، كما يرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من ( غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة قبل يومين على الأقل مصدقة من احد الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق أو كتابة العدل على العنوان التالي : (شركة التصنيع الوطنية البوابة الاقتصادية مبنى ج 3 حي قرطبة الدائري الشرقي- المملكة العربية السعودية).

كما نوجه عناية السادة المساهمين إلى ضرورة إحضار أصل الوكالة وبطاقة الهوية الوطنية ( أصالة أو وكالة) يوم انعقاد الجمعية. وللحصول على نموذج توكيل حضور اجتماع الجمعية، الرجاء التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين على العنوان التالي : ص.ب 26707 الرياض 11496 أو هاتف رقم ( 4174161 ) أو زيارة موقع الشركة WWW.Tasnee.com والله الموفق .

[ابوشهد999]

يسر شركة إعمار المدينة الاقتصادية إشعار المساهمين الكرام أنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي ستعقد بإذن الله في مساء يوم الأثنين 27/07/1438 هـ الموافق 24/04/2017 م وذلك في فندق البيلسان بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد بدءاً من الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء 21/07/1438هـ الموافق 18/04/2017م وحتى الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأثنين 27/07/1438 هـ الموافق 24/04/2017 م ، ونوجه عناية المساهمين بأن بإمكانهم المشاركة والتصويت عن بعد في حال عدم مقدرتهم حضور الاجتماع، وذلك عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بخدمة تداولاتي علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين http://www.tadawulaty.com.sa

[ابوشهد999]

يسر شركة إعمار المدينة الاقتصادية إشعار المساهمين الكرام أنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي ستعقد بإذن الله في مساء يوم الأثنين 27/07/1438 هـ الموافق 24/04/2017 م وذلك في فندق البيلسان بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد بدءاً من الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء 21/07/1438هـ الموافق 18/04/2017م وحتى الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأثنين 27/07/1438 هـ الموافق 24/04/2017 م ، ونوجه عناية المساهمين بأن بإمكانهم المشاركة والتصويت عن بعد في حال عدم مقدرتهم حضور الاجتماع، وذلك عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بخدمة تداولاتي علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين http://www.tadawulaty.com.sa