تدعو شركة اللجين مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثانية والعشرين (للمرة الثانية)

[الصارم]

تدعو شركة اللجين مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثانية والعشرين (للمرة الثانية)

2011-06-04 (1432-07-02 ) 15:45:35
روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة

يسر مجلس إدارة شركة اللجين دعوة السادة المساهمين في الشركة الذين يملكون (20) عشرين سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني والعشرين (22) (للمرة الثانية) والمقرر عقده بإذن الله تعالى في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر يوم الاثنين 4 رجب 1432هـ الموافق 6 يونيو 2011م بمقر الشركة بجدة الكائن في مركز المستقبل للأعمال مقابل الغرفة التجارية الصناعية بشارع الأمانة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م.
2)المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2010م وتقرير مراجع الحسابات عنها.
3) اختيار وتعيين المدقق الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2011م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
4)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م.
5)المصادقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة الواردة في البيان المفصّل في تقرير مجلس الإدارة لعام 2010م والترخيص بها للعام القادم.
6)المصادقة على تعيين الأستاذ/ علي عبدالله علي كانو عضواً في مجلس الإدارة خلفاً لوالده المرحوم عبدالله علي كانو ، وذلك للمدة المتبقية من الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي تنتهي في 31/12/2011م.
7)المصادقة على نظام عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
8)المصادقة على دليل الحوكمة بالشركة.
9)انتخاب مجلس الإدارة للدورة القادمة اعتباراً من 1/1/2012م ولمدة ثلاث سنوات.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
لكل مساهم حائز على عشرين سهما على الأقل الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة وعلى كل مساهم يرغب في الحضور اصطحاب إثباتاته الشخصية من بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر.
للمساهم إذا كان لا يستطيع حضور الاجتماع المشار إليه أن يوكل مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ، ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، وفي هذه الحالة يتعين أن تكون جميع التوكيلات المقدمة لاجتماع الجمعية مصدقة من إحدى الغرف التجارية الصـناعية إذا كان المساهم منتسبا إليها أو أحد البنوك التي للمساهم حساب بها ، أو جهة العمل ، وفي حال كون جهة العمل أهلية ينبغي التصديق على صحة توقيع المسؤول من إحدى الغرف التجارية الصناعية ، كما لا يجوز أن تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة للمساهم عن (5%) من رأس مال الشركة ، وتنوه إدارة الشركة بضرورة وصول التوكيلات قبل موعد الانعقاد، و يعتبر هذا الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الأصوات الحاضرة و الممثلة فيه. علما بأن أهلية الحضور ستقتصر على المساهمين المسجلين في قائمة المساهمين الواردة إلى الشركة من "تداول" في نهاية دوام اليوم السابق ليوم انعقاد الجمعية.
مجلس الإدارة

[الصارم]

تدعو شركة اللجين مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثانية والعشرين (للمرة الثانية)

2011-06-04 (1432-07-02 ) 15:45:35
روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة

يسر مجلس إدارة شركة اللجين دعوة السادة المساهمين في الشركة الذين يملكون (20) عشرين سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني والعشرين (22) (للمرة الثانية) والمقرر عقده بإذن الله تعالى في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر يوم الاثنين 4 رجب 1432هـ الموافق 6 يونيو 2011م بمقر الشركة بجدة الكائن في مركز المستقبل للأعمال مقابل الغرفة التجارية الصناعية بشارع الأمانة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م.
2)المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2010م وتقرير مراجع الحسابات عنها.
3) اختيار وتعيين المدقق الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2011م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
4)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م.
5)المصادقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة الواردة في البيان المفصّل في تقرير مجلس الإدارة لعام 2010م والترخيص بها للعام القادم.
6)المصادقة على تعيين الأستاذ/ علي عبدالله علي كانو عضواً في مجلس الإدارة خلفاً لوالده المرحوم عبدالله علي كانو ، وذلك للمدة المتبقية من الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي تنتهي في 31/12/2011م.
7)المصادقة على نظام عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
8)المصادقة على دليل الحوكمة بالشركة.
9)انتخاب مجلس الإدارة للدورة القادمة اعتباراً من 1/1/2012م ولمدة ثلاث سنوات.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
لكل مساهم حائز على عشرين سهما على الأقل الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة وعلى كل مساهم يرغب في الحضور اصطحاب إثباتاته الشخصية من بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر.
للمساهم إذا كان لا يستطيع حضور الاجتماع المشار إليه أن يوكل مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ، ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، وفي هذه الحالة يتعين أن تكون جميع التوكيلات المقدمة لاجتماع الجمعية مصدقة من إحدى الغرف التجارية الصـناعية إذا كان المساهم منتسبا إليها أو أحد البنوك التي للمساهم حساب بها ، أو جهة العمل ، وفي حال كون جهة العمل أهلية ينبغي التصديق على صحة توقيع المسؤول من إحدى الغرف التجارية الصناعية ، كما لا يجوز أن تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة للمساهم عن (5%) من رأس مال الشركة ، وتنوه إدارة الشركة بضرورة وصول التوكيلات قبل موعد الانعقاد، و يعتبر هذا الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الأصوات الحاضرة و الممثلة فيه. علما بأن أهلية الحضور ستقتصر على المساهمين المسجلين في قائمة المساهمين الواردة إلى الشركة من "تداول" في نهاية دوام اليوم السابق ليوم انعقاد الجمعية.
مجلس الإدارة