تدعو شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية (مجموعة السريع) الساده المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع ال

[الصارم]

9) الموافقه على صرف مكافأت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 100,000 ريال مائة ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
10) الموافقة على سياسات عضوية مجلس الإدارة بناءً على متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.
11) الموافقه على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة وهم كما يلي: (للمعلومية مدة العقود سنة وتجدد من الجمعية العامة للمساهمين سنوياً):
1. عبدالعزيز ناصر السريع وصالح ناصر السريع شركاء بشركة الحكمة للتطوير العقاري وقيمة العقد 9,222,350 ريال وهي عقود ايجار.
2. صالح ناصر السريع وطلال صالح السريع شركة سناسكو وقيمة العقد 520,000 ريال ايجار صالة عرض ومستودع.
3. عبدالعزيز ناصر السريع وصالح ناصر السريع الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة (ماتكس) وقيمة العقد 59,028,529 ريال توريد مواد خام.
4. عبدالعزيز ناصر السريع وصالح ناصر السريع وقيمة العقد 43,723,893 ريال توريد مواد خام للمصانع.
12) الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة بإضافة نشاط جديد انتاج كربونات الكالسيوم والمواد الكيماوية.
نوجه عناية السادة المساهمين الكرام إلى:
1. إن كل مساهم يملك (20 سهم فأكثر) له الحق في حضور الجمعية العامة الغير عادية الرابعة، وله الحق في أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وذلك لتمثيله في الاجتماع. على أن يتم ارسال أصل التوكيل إلى:
مجموعه السريع التجارية الصناعية إدارة شئون المساهمين ص.ب 1563 جدة 21441 مع ارسال صورة منه على الفاكس رقم (6980536-02). ولمزيد من الاستفسارات نرجو الاتصال على إدارة شؤن المساهمين: ت. 6918222 2 966+ تحويلة 355
E.M: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
2. سيبدأ التسجيل للاجتماع ابتداءً من الساعة الخامسة عصراً بفندق الميريديان في مدينة جدة.
3. علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية حضور المساهمين يمثلون (50%) من رأس مال الشركة، وتجدر الإشارة إلى ان الشركة قد أخذت موافقة وزارة التجارة والصناعة على جدول أعمال الجمعية وموعدها ومكان انعقادها.

[الصارم]

9) الموافقه على صرف مكافأت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 100,000 ريال مائة ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
10) الموافقة على سياسات عضوية مجلس الإدارة بناءً على متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.
11) الموافقه على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة وهم كما يلي: (للمعلومية مدة العقود سنة وتجدد من الجمعية العامة للمساهمين سنوياً):
1. عبدالعزيز ناصر السريع وصالح ناصر السريع شركاء بشركة الحكمة للتطوير العقاري وقيمة العقد 9,222,350 ريال وهي عقود ايجار.
2. صالح ناصر السريع وطلال صالح السريع شركة سناسكو وقيمة العقد 520,000 ريال ايجار صالة عرض ومستودع.
3. عبدالعزيز ناصر السريع وصالح ناصر السريع الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة (ماتكس) وقيمة العقد 59,028,529 ريال توريد مواد خام.
4. عبدالعزيز ناصر السريع وصالح ناصر السريع وقيمة العقد 43,723,893 ريال توريد مواد خام للمصانع.
12) الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة بإضافة نشاط جديد انتاج كربونات الكالسيوم والمواد الكيماوية.
نوجه عناية السادة المساهمين الكرام إلى:
1. إن كل مساهم يملك (20 سهم فأكثر) له الحق في حضور الجمعية العامة الغير عادية الرابعة، وله الحق في أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وذلك لتمثيله في الاجتماع. على أن يتم ارسال أصل التوكيل إلى:
مجموعه السريع التجارية الصناعية إدارة شئون المساهمين ص.ب 1563 جدة 21441 مع ارسال صورة منه على الفاكس رقم (6980536-02). ولمزيد من الاستفسارات نرجو الاتصال على إدارة شؤن المساهمين: ت. 6918222 2 966+ تحويلة 355
E.M: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
2. سيبدأ التسجيل للاجتماع ابتداءً من الساعة الخامسة عصراً بفندق الميريديان في مدينة جدة.
3. علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية حضور المساهمين يمثلون (50%) من رأس مال الشركة، وتجدر الإشارة إلى ان الشركة قد أخذت موافقة وزارة التجارة والصناعة على جدول أعمال الجمعية وموعدها ومكان انعقادها.

[أبو عبدالمحسن]

ربي يوفقك و يرعاك .

[أبو عبدالمحسن]

ربي يوفقك و يرعاك .