تعلن شركة الدرع العربي للتامين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

[الصارم]

تعلن شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني انه تم انعقاد الجمعية العامة العادية في تمام الساعة السابعة مساءً من يوم الاثنين بتاريخ 24 رجب 1434هـ الموافق 03 يونيو 2013م وذلك في مركز الاعلامي في تداول أبراج التعاونية - بمدينة الرياض بعد إكتمال النصاب القانوني، وقد تمت الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال المطروحة على النحو التالي :
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2.المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2012م.
3.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م..
5.الموافقة على اختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2013م بناء على توصية من لجنة المراجعة وتحديد اتعابهم وهم:
أ- مكتب البسام محاسبون قانونيون.
ب- مكتب طلال أبو غزالة وشركاه.

6.الموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (3,000) ريال عن كل اجتماع حضره العضو ومبلغ (1,500) ريال عن كل اجتماع من اجتماعات لجان مجلس الإدارة.
7.الموافقة على صرف المكافآة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م. وفقاً للمادة (17) من النظام الأساسي للشركة، على أن لا تتجاوز المبالغ المدفوعة بموجب البندين (6 و 7 ) مبلغ (400,000) ريال سعودي.
8.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح لسنة 2012م.
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وكل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن جميع العقود الموقعة هي عقود تأمين عام وتأمين طبي وإعادة تأمين ولمدة سنة دون وجود أية شروط او استثناءات او ميزات تتخلف عن وثيقة تأمين أخرى :

أ.الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير: ( تأمين عام وتأمين طبي )
1-عقود بإسمه الشخصي: 1,680,782 ريال سعودي
2-شركة المراعي: 48,832,130 ريال سعودي
3-شركة أسمنت اليمامة السعودية: 10,208,763 ريال سعودي

ب.عبد الله بن عبد الرحمن العبيكان (ممثل عن مجموعة العبيكان) ( تأمين عام وتأمين طبي ):
1-شركة مجموعة العبيكان: 21,876,599 ريال سعودي

ج.ناصر بن محمد المطوع: ( تأمين عام )
1-عقود بإسمه الشخصي: 116,006 ريال سعودي
2-شركة سمامة للصيانة و التشغيل: 2,060,114 ريال سعودي ( تتمه )

[الصارم]

تعلن شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني انه تم انعقاد الجمعية العامة العادية في تمام الساعة السابعة مساءً من يوم الاثنين بتاريخ 24 رجب 1434هـ الموافق 03 يونيو 2013م وذلك في مركز الاعلامي في تداول أبراج التعاونية - بمدينة الرياض بعد إكتمال النصاب القانوني، وقد تمت الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال المطروحة على النحو التالي :
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2.المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2012م.
3.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م..
5.الموافقة على اختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2013م بناء على توصية من لجنة المراجعة وتحديد اتعابهم وهم:
أ- مكتب البسام محاسبون قانونيون.
ب- مكتب طلال أبو غزالة وشركاه.

6.الموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (3,000) ريال عن كل اجتماع حضره العضو ومبلغ (1,500) ريال عن كل اجتماع من اجتماعات لجان مجلس الإدارة.
7.الموافقة على صرف المكافآة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م. وفقاً للمادة (17) من النظام الأساسي للشركة، على أن لا تتجاوز المبالغ المدفوعة بموجب البندين (6 و 7 ) مبلغ (400,000) ريال سعودي.
8.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح لسنة 2012م.
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وكل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن جميع العقود الموقعة هي عقود تأمين عام وتأمين طبي وإعادة تأمين ولمدة سنة دون وجود أية شروط او استثناءات او ميزات تتخلف عن وثيقة تأمين أخرى :

أ.الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير: ( تأمين عام وتأمين طبي )
1-عقود بإسمه الشخصي: 1,680,782 ريال سعودي
2-شركة المراعي: 48,832,130 ريال سعودي
3-شركة أسمنت اليمامة السعودية: 10,208,763 ريال سعودي

ب.عبد الله بن عبد الرحمن العبيكان (ممثل عن مجموعة العبيكان) ( تأمين عام وتأمين طبي ):
1-شركة مجموعة العبيكان: 21,876,599 ريال سعودي

ج.ناصر بن محمد المطوع: ( تأمين عام )
1-عقود بإسمه الشخصي: 116,006 ريال سعودي
2-شركة سمامة للصيانة و التشغيل: 2,060,114 ريال سعودي ( تتمه )