 تدعو شركة اميانتيت مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
إستنادا لنص المادة (22) من النظام الأساسي للشركة، فإنه يسر مجلس إدارة شركة اميانتيت العربية السعودية(شركة مساهمة سعودية) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للمساهمين والذي سيعقد ـ بإذن الله ـ في المركز الرئيسي للشركة بالمنطقة الصناعية الأولى في الدمام (طريق الدمام ـ الخبر السريع) في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد عصر يوم السبت الواقع في 27/04/1434هـ الموافق 9/3/2013م (حسب تقويم أم القرى) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:ـ
جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية للمساهمين
أولا:التصديق على ما ورد بتقرير مراقبي الحسابات عن الوثائق المالية من السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
ثانيا:التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
ثالثا:الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنــتهية في 31/12/2012م .
رابعا: الموافقة على صرف أرباح المساهمين بواقع ريال واحد عن كل سهم وبإجمالي قدره 115,500,000 ريال سعودي تمثل 10 % من القيمة الاسمية للاسهم وتكون الاحقية للمساهمين المقيدين في سجلات تداول يوم انعقاد الجمعية. وسوف يتم الاعلان عن تاريخ توزيع الارباح لاحقا .
خامسا:إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتــهية في 31/12/2012م .
سادسا: الموافقة على اختيار "مكتب/ برايس وترهاوس كوبرز" (الجريـــد وشركاه سابقا) (محاسبون قانونيون معتمدون)كمراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد بدل أتعابه.
سابعا:الموافقة على صرف اتعاب مجلس الإدارة عن العام المالي 2012 قيمتها 1,800,000 ريال سعودي.
ثامناً: الموافقة على لائحة معايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
( تتمة) | 
