تدعو شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق القابضة مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العام

[الصارم]

يسر مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق (القابضة) دعوة المساهمين الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية الإجتماع الثاني - والذي سيعقد في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً يوم الثلاثاء 24/10/1433هـ الموافق 11/09/2012م وذلك بفندق إنتركونتننتال الحمراء / جدة ويتضمن جدول الأعمال :

أولاً :الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2012م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية من 01/04/2011م وحتى 31/03/2012م .
ثانياً :المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2012م .
ثالثا :إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن السنة التي بدأت في 01/04/2011م وانتهت في 31/03/2012م .
رابعاً:الموافقة على إختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي الذي بدأ في 01/04/2012م وينتهي في 31/03/2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
خامسا:إنتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات تبدأ في 26/09/2012م وتنتهي في 25/09/2015م .
سادساً:الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة (دار المستورد ) للتجارة والتي يمتلكها رئيس مجلس الإدارة السيد/ بدر بن فهد الداود والترخيص بها لعام قادم .
علماً بأن الإجتماع يكون صحيحاً إذا حضره أي عدد من المساهمين طبقاً للمادة (29) من النظام الأساسي للشركة ، وترجو الشركة من المساهمين الراغبين في توكيل غيرهم ممن لهم حق حضور الجمعية إرسال التوكيلات إلى مكتب الشركة بجدة قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل فاكس : 6519990 02 على أن تكون هذه التوكيلات مصدقة من إحدى الغرف التجارية أو البنوك أو جهة العمل وأن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن 5% من رأس مال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم واحد وأفراد أسرته ، مع العلم أنه لا يجوز للمساهم توكيل أعضاء مجلس الإدارة أو مساهم آخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت نيابة عنه .. والله الموفق .

[الصارم]

يسر مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق (القابضة) دعوة المساهمين الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية الإجتماع الثاني - والذي سيعقد في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً يوم الثلاثاء 24/10/1433هـ الموافق 11/09/2012م وذلك بفندق إنتركونتننتال الحمراء / جدة ويتضمن جدول الأعمال :

أولاً :الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2012م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية من 01/04/2011م وحتى 31/03/2012م .
ثانياً :المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2012م .
ثالثا :إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن السنة التي بدأت في 01/04/2011م وانتهت في 31/03/2012م .
رابعاً:الموافقة على إختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي الذي بدأ في 01/04/2012م وينتهي في 31/03/2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
خامسا:إنتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات تبدأ في 26/09/2012م وتنتهي في 25/09/2015م .
سادساً:الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة (دار المستورد ) للتجارة والتي يمتلكها رئيس مجلس الإدارة السيد/ بدر بن فهد الداود والترخيص بها لعام قادم .
علماً بأن الإجتماع يكون صحيحاً إذا حضره أي عدد من المساهمين طبقاً للمادة (29) من النظام الأساسي للشركة ، وترجو الشركة من المساهمين الراغبين في توكيل غيرهم ممن لهم حق حضور الجمعية إرسال التوكيلات إلى مكتب الشركة بجدة قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل فاكس : 6519990 02 على أن تكون هذه التوكيلات مصدقة من إحدى الغرف التجارية أو البنوك أو جهة العمل وأن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن 5% من رأس مال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم واحد وأفراد أسرته ، مع العلم أنه لا يجوز للمساهم توكيل أعضاء مجلس الإدارة أو مساهم آخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت نيابة عنه .. والله الموفق .

[ابو حمود هامور]

[cc=مثلا انقر هنا لمشاهدة المحتوى المخفي]بارك الله فيك[/cc]

[ابو حمود هامور]

[cc=مثلا انقر هنا لمشاهدة المحتوى المخفي]بارك الله فيك[/cc]