تدعو شركة اميانتيت مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (تتمة)

[الصارم]

وطبقا للمادة (28) من النظام الأساسي للشركة، يحق لكل مساهم حائز على مائة سهما فأكثر حضور الجمعية العامة غير العادية ، أو أن يوكل مساهم من المساهمين الذين لهم الحق في حضور الجمعية ومن غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى نموذج نص الوكالة المرفق والذي يجب أن يكون مصدقا من أحدى الغرف التجارية أو احد البنوك أو جهة العمل، ويجب أن لا يزيد مجموع الأسهم الممثلة في الوكالة عن 5% من رأس المال إلا إذا كانت لمساهم واحد أو مساهم و أفراد أسرته. وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه ما يثبت هويته.

وإستنادا إلى المادة(34) من النظام الأساسي للشركة فإن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو للمساهمين الذين يمثلون نصف رأس المال على الأقل.

وترجو إدارة الشركة من المساهمين الكرام الذين يرغبون بالحضور أو يرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين إرسال تأكيد حضورهم شخصيا أو إرسال التوكيل إلى المركز الرئيسي للشركة بالدمام قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل على أن لا يشمل التوكيل عضو في مجلس الإدارة أو موظف في الشركة.
صيغة الوكالة

السادة/شركة اميانتيت العربية السعوديةالمحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،

أنا المساهم/................................. الجنسية، بموجب هوية شخصية أو إقامة نظامية رقم (.........................) صادرة من............................. ، ومالك لأسهم عددها......... سهما من أسهم شركة اميانتيت العربية السعوديــة (مساهمة سعودية)، واستنادا لنص المادة (28) من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل المساهم/..............................

لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين الذي سيعقد في المركز الرئيسي للشركة بالمنطقة الصناعية الأولى في الدمام (طريق الدمام ـ الخبر السريع) في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد عصر يوم السبت الواقع في 27/04/1434هـ الموافق 9/3/2013م (حسب تقويم أم القرى).

وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع وعلى سجل المساهمين، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

والله الموفق،،،

الاسم :
التوقيع :
التاريخ : / /1434هـ الموافق : / /2013م

[الصارم]

وطبقا للمادة (28) من النظام الأساسي للشركة، يحق لكل مساهم حائز على مائة سهما فأكثر حضور الجمعية العامة غير العادية ، أو أن يوكل مساهم من المساهمين الذين لهم الحق في حضور الجمعية ومن غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى نموذج نص الوكالة المرفق والذي يجب أن يكون مصدقا من أحدى الغرف التجارية أو احد البنوك أو جهة العمل، ويجب أن لا يزيد مجموع الأسهم الممثلة في الوكالة عن 5% من رأس المال إلا إذا كانت لمساهم واحد أو مساهم و أفراد أسرته. وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه ما يثبت هويته.

وإستنادا إلى المادة(34) من النظام الأساسي للشركة فإن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو للمساهمين الذين يمثلون نصف رأس المال على الأقل.

وترجو إدارة الشركة من المساهمين الكرام الذين يرغبون بالحضور أو يرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين إرسال تأكيد حضورهم شخصيا أو إرسال التوكيل إلى المركز الرئيسي للشركة بالدمام قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل على أن لا يشمل التوكيل عضو في مجلس الإدارة أو موظف في الشركة.
صيغة الوكالة

السادة/شركة اميانتيت العربية السعوديةالمحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،

أنا المساهم/................................. الجنسية، بموجب هوية شخصية أو إقامة نظامية رقم (.........................) صادرة من............................. ، ومالك لأسهم عددها......... سهما من أسهم شركة اميانتيت العربية السعوديــة (مساهمة سعودية)، واستنادا لنص المادة (28) من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل المساهم/..............................

لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين الذي سيعقد في المركز الرئيسي للشركة بالمنطقة الصناعية الأولى في الدمام (طريق الدمام ـ الخبر السريع) في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد عصر يوم السبت الواقع في 27/04/1434هـ الموافق 9/3/2013م (حسب تقويم أم القرى).

وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع وعلى سجل المساهمين، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

والله الموفق،،،

الاسم :
التوقيع :
التاريخ : / /1434هـ الموافق : / /2013م

[سعودي 1]

بارك لله فيك

[سعودي 1]

بارك لله فيك